3년 만에 중국, 1억 위안 이상과 10만 명 이상의 회원이 연루된 대규모 USDT 암호화폐 피라미드 사기 사건 적발

중국 장쑤성 젠장시 단투구 인민법원은 최근 왕 씨가 다단계 사기를 조직하고 주도한 사건에 대해 1억 위안이 넘는 금액에 대해 판결을 내렸습니다. 이로써 3년여에 걸친 사건이 종결되었으며, 왕 씨는 전장성에서 '적색 수배자'로 선고를 받은 최초의 개인이 되었습니다. 이 사기에는 10만 명 이상의 등록자가 참여한 것으로 알려졌습니다.

2021년 3월, 젠장성 단투구 공안국은 네트워크 피라미드 판매로 의심되는 암호화폐 플랫폼을 발견했습니다. 조사 결과, 2020년 6월 왕 씨, 첸 씨, 리 씨는 말레이시아에서 만나 식사를 하면서 암호화폐 거래소 프로젝트에 공동 투자할 계획을 세운 것으로 밝혀졌습니다. 이들은 다단계 방식으로 운영하기로 합의하고 외부 홍보를 위해 법인을 등록한 후 서로 역할을 분담했습니다.

왕 씨는 프로젝트의 재무 및 시장 가치 관리와 기술 팀을 담당했고, 우 씨는 기술 팀을 이끌며 기술 개발과 플랫폼 유지 관리를 담당했으며, 첸 씨는 커뮤니티 홍보를 담당했고, 리 씨는 프로젝트의 홍보와 기획, 암호화폐 개발 및 홍보를 담당했습니다.

중국 언론에 따르면 이 다단계 판매 플랫폼은 회원들이 가상 화폐(USDT)를 사용하여 프로젝트 주최자가 개발한 가상 토큰을 구매한 다음 플랫폼에 스테이킹할 수 있는 앱을 개발했습니다. 회원은 스테이킹을 통해 고정적인 수입을 얻고, 추천 보너스 및 커뮤니티 성과 보너스와 같은 보상을 포함한 하위 회원 모집을 통해 동적 수입을 얻게 됩니다."라고 설명했습니다;

그는 다음과 같이 덧붙였습니다. "이 플랫폼은 회원들이 더 많은 보상을 얻기 위해 지속적으로 팀을 확장하도록 장려했습니다. 더 많은 회원을 모집할수록 더 많은 보상을 받을 수 있었습니다. 이 플랫폼은 진정한 '조혈' 기능과 실질적인 적용이 부족했고, 초기 회원들에게 약속한 높은 수익을 충당하기 위해 신규 회원들의 자금에만 의존하는 전형적인 다단계 금융 사기에 불과했습니다;

2021년 8월, 단투 경찰 특별 기동대는 용의자들을 체포하기 위해 여러 지역을 돌아다니며 첸 씨, 우 씨, 양 씨 등 관련자 12명을 체포했습니다. 이후 모든 용의자는 형을 선고 받았습니다. 그러나 주요 용의자인 왕 씨는 해외로 도주해 체포되지 않았습니다.

단투 경찰은 왕 씨에 대한 추적을 멈추지 않았습니다. 2022년, 그는 인터폴에 의해 공식적으로 적색 수배를 받았고 젠장 경찰은 계속해서 자수하도록 설득했습니다. 마침내 2023년 5월, 왕 씨는 해외에서 중국으로 돌아와 자수했습니다. 2024년 4월, 그는 정식으로 형을 선고받았습니다.

플랫폼에서 발행한 가상 토큰은 다양한 암호화폐 거래소에 상장되었고, 광범위한 잠재력을 가진 것으로 홍보되어 회원들의 구매를 지속적으로 유도했습니다. 한편, 프로젝트 주최자는 기존 토큰을 판매하여 상당한 수익을 올렸습니다. 사건이 드러날 당시 해당 플랫폼에는 10만 명 이상의 회원이 등록되어 있었고 관련 금액은 1억 위안을 넘어섰습니다.

경찰은 암호화폐 투자 프로젝트의 경우 높은 수익률에 현혹되어 큰 손실을 초래할 수 있으므로 주의를 기울여야 한다고 경고합니다.

홍콩이 비트코인과 이더리움에 대한 현물 ETF를 성공적으로 승인하고 홍콩 내 주요 중국 펀드 자회사의 관련 자산 상장을 기다리고 있지만, 중국 본토에서는 비트코인 및 암호화폐 채굴 활동이 여전히 금지되어 있으며 금지 해제가 가시화되지 않고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.