아말감 설립자, 100만 달러 이상 투자자 사기 혐의로 기소됨

아말감 캐피털 벤처스의 설립자인 제레미 조던-존스(Jeremy Jordan-Jones)가 수백만 달러 규모의 사기 행각을 조율한 혐의로 미국 대배심에 의해 기소되었습니다.사기 계획 가상의 블록체인 스타트업을 중심으로 전개됩니다.

5월 21일 체포된 조던-존스는 보이스피싱, 증권 사기, 금융기관에 대한 허위 진술, 가중 신분 도용 등의 혐의를 받고 있습니다,법무부에 따르면

검찰은 아말감이 POS 및 디지털 결제 솔루션을 제공하는 혁신적인 블록체인 회사라고 거짓 홍보했다고 주장하며, 맨해튼의 제이 클레이튼 미국 검사는 이를 투자자를 유인하기 위한 '사기'라고 설명했습니다.

기술을 개발하거나 암호화폐 거래소 상장을 추진하는 대신에,조던-존스, 투자자 자금 오용 혐의로 고발당하다 자금을 조달하기 위해호화로운 라이프스타일 고급 자동차, 디자이너 의류, 고급 레스토랑, 마이애미에서의 휴가 등 다양한 혜택을 제공합니다.

크리스토퍼 라이아 FBI 부국장은 조던-존스가 2021년 1월부터 2022년 11월까지 조작된 문서, 가짜 파트너십, 기만적인 주장을 통해 피해자들로부터 100만 달러 이상을 요구했다고 밝혔습니다.

기소장에 따르면 아말감은 거창한 약속에도 불구하고 "기능성 제품도 없고, 고객도 거의 없으며, 진정한 비즈니스 관계도 없었다"고 합니다.

아말감 설립자에 대한 혐의가 쌓이면서 수십 년의 징역형 가능성

검찰은 조던-존스가 회사 신용카드를 발급받기 위해 아말감 캐피탈 벤처스가 1,800만 달러 이상을 보유하고 있다는 위조된 은행 명세서를 제출했다고 주장하지만, 해당 계좌는 2021년 말부터 폐쇄되어 자금이 전혀 없는 상태입니다.

그에게 적용된 혐의는 최대 20년의 징역형에 해당하는 심각한 처벌을 수반합니다.감옥 송금 사기 및 증권 사기의 경우 각각 최대 30년, 은행에 허위 진술을 한 경우 최대 30년, 가중 신분 도용의 경우 2년의 징역형을 선고받게 됩니다.

연방 당국은 또한 원래 수익금을 회수할 수 없는 경우 대체 재산을 포함하여 이 계획과 관련된 자산의 몰수를 추진하고 있습니다.