아르헨티나 세무 당국과 해군 보안군이 ASIC 비트코인 채굴 하드웨어 밀수 및 자금 세탁 조직을 적발하는 데 성공했습니다.

아르헨티나의 세무 당국과 해군 보안군이 대규모 비트코인 채굴 하드웨어 밀수 조직을 해체하는 데 성공했습니다.

아르헨티나 해군(PNA)과 국세청(AFIP)은 공조 작전을 통해 전국적으로 여러 차례 급습을 실시하여 첨단 전자 장비를 압수하고 주요 용의자들을 체포했습니다.

암호화폐 채굴 하드웨어 및 세탁 수법 적발

당국은 이 그룹이 "수백 대"의 고급 휴대폰, 비디오 카드, 암호화폐 채굴 부품을 불법으로 수입해 아르헨티나로 밀반입했다고 밝혔습니다.

비트코인 채굴에 필수적인 이러한 구성 요소는 엄격하게 규제되며, 허가된 회사만 전용 채굴 장비를 수입할 수 있습니다.

조사 결과 이 그룹이 암호화폐 투자를 통해 불법 수익을 세탁하여 탐지를 회피했다는 증거도 발견되었습니다.

관계자들이 공유한 이미지에는 ASIC 비트코인 채굴 하드웨어로 잘 알려진 가나안의 로고가 새겨진 상자가 담겨 있어 특수 장비의 밀수를 확인할 수 있었습니다.

이번 수사의 핵심은 소규모 의류 매장이 불법 채굴 장비를 보관하고 유통하는 전초기지로 이용되었을 가능성을 지적하고 있습니다.

팜파스 지역(팜페아나) 세관의 국세청 관계자들이 압수된 물품 앞에 서 있습니다. 몇몇 상자에는 가나안 로고가 새겨져 있습니다. (출처: AFIP)

주요 지역에서의 압수수색 및 체포

압수수색 과정에서 당국은 다양한 전자 기기, 자동차, 추가 금융 자산과 함께 3천만 페소(약 3만1천 달러 상당)와 미화 1만9천 달러 이상을 압수했습니다. 이 작전으로 총 62만 4,000달러 이상의 자산을 상쇄했습니다.

해안 도시인 마르델플라타와 바히아블랑카에서 진행된 이번 급습으로 남성 2명, 여성 2명 등 총 4명이 체포되었습니다.

이들은 밀수 및 자금 세탁 범죄로 공식 기소되었습니다.

PNA와 AFIP는 또한 이 작전에서 중심적인 역할을 한 것으로 의심되는 기업과 관련된 문서도 조사하고 있습니다.

암호화폐 관련 범죄에 대한 단속 강화

아르헨티나 당국이 불법 암호화폐 채굴장을 표적으로 삼은 것은 이번이 처음이 아닙니다. 2022년에 AFIP는 축산 농장과 고급 아파트 등 예상치 못한 장소에서 운영되는 불법 비트코인 채굴장을 적발한 바 있습니다.

최근에는 아르헨티나의 암호화폐 부문에서 월드코인(WLD)의 불법 재판매와 자금세탁 방지 규정 강화에 초점을 맞추고 있습니다. 이제 아르헨티나에서 운영되는 모든 플랫폼은 이러한 프로토콜을 엄격하게 준수해야 합니다.

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