바이낸스 호주, 자금세탁방지 및 테러 자금 조달 우려로 외부 감사인 선임 명령 받아
바이낸스의 호주 자회사인 인베스트바이비트(Investbybit Pty Ltd)는 규제 당국이 거래소의 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달(CTF) 통제에 심각한 문제를 지적한 후 호주 거래 보고서 및 분석 센터(AUSTRAC)로부터 외부 감사인을 선임하라는 지시를 받았습니다.
회사는 28일 이내에 감사인을 추천할 수 있으며, 감사인은 AUSTRAC에서 선정할 수 있습니다.
로컬 규정 준수가 글로벌 시스템보다 중요한 이유
AUSTRAC은 바이낸스의 최근 독립 검토가 "규모, 사업 제공 및 위험에 비해 범위가 제한적"이라고 강조했습니다.
감시단은 또한 호주 지사의 높은 직원 이직률, 부족한 현지 인력, 취약한 고위 경영진 감독에 대한 우려를 제기했습니다.
브렌든 토마스 AUSTRAC CEO는 다음과 같이 말했습니다,
"대형 글로벌 사업자는 자원이 풍부하고 복잡한 규제 요건을 충족할 수 있는 위치에 있는 것처럼 보이지만, 현지 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험을 이해하지 못하면 호주에서 AML/CTF 의무를 이행하지 못하는 것입니다."
그는 덧붙였습니다,
"기업은 여러 관할 구역에 적용되는 시스템과 프로세스를 보유할 수 있지만 현지 규제 요건을 반영해야 합니다. 시스템이 규제 요건에 맞게 조정되어야지 그 반대는 안 됩니다."
호주 경찰, 암호화폐 제공업체에 대한 전국적인 단속 확대
바이낸스에 대한 조치는 13개 송금 및 디지털 화폐 제공업체를 대상으로 한 호주 금융감독청의 광범위한 단속 캠페인의 일환이며, 50개 플랫폼이 추가로 조사 중입니다.
이미 자금세탁방지 및 테러자금조달방지법에 따른 의무를 이행하지 않은 9개 제공업체에 대한 라이선스를 취소, 정지 또는 갱신 거부를 결정한 바 있습니다.
12월에 설립된 암호화폐 태스크포스는 특히 사기 시도가 급증한 암호화폐 ATM을 통한 의심스러운 활동을 모니터링하고 있습니다.
당국은 427개의 비활성 등록 디지털 화폐 거래소 제공업체에 연락하여 자발적으로 철회하지 않을 경우 등록이 취소될 수 있다고 경고했습니다.
또한 AUSTRAC은 소비자가 등록된 거래소의 합법성을 확인할 수 있도록 공개적으로 검색 가능한 등록부를 출시할 계획입니다.
암호화폐를 통한 자금 세탁의 위험을 강조하는 현지 사례
최근 법 집행 기관에서 암호화폐 플랫폼을 이용해 불법 자금을 이동하는 복잡한 수법을 적발한 바 있습니다.
퀸즐랜드에서는 범죄 현금을 암호화폐로 전환하기 전에 합법적인 사업 수익과 혼합한 1억 9천만 달러 규모의 운영으로 4명의 개인이 기소되었습니다.
당국은 17개의 부동산과 여러 대의 차량을 포함하여 2,100만 달러의 자산을 압류했습니다.
이와는 별도로 ASIC은 매주 약 130개의 사기 웹사이트를 폐쇄하고 7,200개의 가짜 투자 사이트를 포함한 10,000개 이상의 플랫폼을 비활성화하는 등 사기 행위에 대한 조치를 강화했습니다.
또한 규제 당국은 약 1,500명의 피해자로부터 3,580만 달러를 가로챈 '돼지 도살' 사기에 연루된 95개 회사를 폐쇄하도록 법원의 승인을 얻었습니다.
멜버른에 본사를 둔 거래소 코인트리는 법적 기한이 지난 후 의심스러운 사안 보고서를 제출하여 사법 당국의 불법 자금 추적 능력을 저하시켰다는 이유로 75,120달러의 벌금을 부과받았습니다.
바이낸스에 대한 글로벌 우려로 인한 압박
바이낸스는 국제적으로도 조사를 받고 있습니다.
프랑스 당국은 이 거래소가 유럽 연합 전역에서 마약 밀매 및 세금 사기와 관련된 상습적인 자금 세탁을 조장했다고 주장하지만, 회사는 이를 부인하고 있습니다.
유럽 규제 당국도 해커가 훔친 1억 달러의 바이비트 자금을 세탁한 혐의를 받고 있는 OKX에 대한 처벌을 검토하고 있습니다.
호주에서 바이낸스의 현지 운영은 이전에 어려움을 겪은 적이 있습니다.
작년에 호주증권투자위원회(ASIC)는 파생상품 부서가 소매 고객을 도매 고객으로 잘못 분류하여 주요 보호를 받지 못했다는 혐의로 소송을 제기했습니다.
바이낸스, 오스트랙 조치에 대한 대응
바이낸스의 호주 및 뉴질랜드 총괄 매니저인 매트 포블로키는 이메일 성명을 통해 다음과 같이 말했습니다,
"바이낸스 오스트레일리아는 자금세탁 방지 프로그램을 독립적으로 검토하기 위해 외부 감사인을 선임하기로 한 AUSTRAC의 결정을 인정합니다."
AUSTRAC은 특히 대량의 거래를 처리하는 고위험 부문에서 강력한 고객 식별, 철저한 실사, 효과적인 거래 모니터링의 필요성을 강조하며 글로벌 거래소에 통제를 강화할 것을 지속적으로 촉구하고 있습니다.
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