나이지리아에서 바이낸스 경영진의 탈세 사건, 4월 19일로 청문회 연기 예정

최근 업데이트에 따르면 탈세 혐의로 나이지리아에 구금된 바이낸스 임원에 대한 법원 심리가 4월 19일까지 연기되었습니다.

바이낸스의 금융 범죄 규정 준수 책임자로 알려진 티그란 감바리안은 회사와 함께 부가가치세 및 법인세 미납, 바이낸스 플랫폼을 통한 고객의 탈세 방조에 관여한 혐의 등 여러 혐의를 받고 있는 것으로 확인되었습니다.

혐의 발표가 지연되는 가운데 감바리안 사건에 대한 휴정 허가

법정에서 에메카 은와이트 판사는 목요일에야 처음으로 혐의가 제시되었다는 사실을 알게 된 후 감바리안 사건을 장기간 휴정하기로 결정했습니다.

검찰은 감바리안이 다른 연방 기관인 경제금융범죄위원회(EFCC)에 구금되어 있었다는 점을 들어 기소장을 송달하는 데 어려움을 겪었다고 주장했습니다. 결국 기소장은 법정에서 송달되었습니다.

한편, 영국과 케냐 국적을 가진 또 다른 바이낸스 임원인 나딤 안자르왈라는 감바리안과 함께 구금된 후 지난달 나이지리아를 출국했습니다.

두 임원은 통화 투기를 억제하기 위한 정부의 암호화폐 채널 제한 조치로 인해 2월 말 당국의 초청을 받아 나이지리아를 방문해 관계자들을 만났습니다.

암호화폐 단속: 나이지리아에서 법적 분쟁에 직면한 바이낸스 경영진

나이라화 평가절하로 인해 나이지리아 국민들 사이에서 암호화폐 인기가 급증하면서 디지털 토큰을 제공하는 플랫폼에 대한 정부의 단속이 강화되고 있습니다.

올레이미 카르도소 중앙은행 총재는 2월에 바이낸스가 두 임원이 체포되기 직전에 260억 달러 규모의 추적 불가능한 거래를 조장했다고 주장했습니다.

바이낸스는 심리 전에 이 사건에 대해 감바리안은 회사 내에서 의사 결정 권한이 없다고 주장하며 책임을 지지 않겠다고 항소했습니다. 동시에 바이낸스와 나이지리아 정부 관계자 간의 논의가 진행되었습니다.

법원 심리에서는 바이낸스가 직원인 감바리안을 통해 책임을 물을 수 있는지에 대한 논쟁이 집중되었습니다. 감바리안의 변호인은 회사를 대신해 기소를 받을 권한이 없다는 점을 강조하며 적법 절차에 반한다고 주장했습니다.

감바리안의 변호인은 성명에서 "전 세계가 우리를 지켜보고 있으니 이 문제를 사소한 일로 치부하지 말자"고 강조했습니다.

이 사건은 암호화폐 거래소에 대한 조사가 강화되고 있음을 강조하며 탈세 및 금융 범죄에 대한 우려를 해결하기 위해 명확한 규제 프레임워크와 적법 절차 준수의 필요성을 강조합니다.

감바리안은 EFCC 구금 상태로 사건의 추가 진전을 기다리고 있으며, 잠재적 징역이 가능한 결과로 떠오르고 있습니다.