대만 암호화폐 세탁

대만 사법당국은 3억 2,420만 USDT에 달하는 지역 최대 규모의 암호화폐 자금세탁 사건을 적발했습니다.

에 따르면중국 뉴스 미디어 이 작전을 통해 2022년 10월부터 투자 사기 사건과 관련된 거액의 자금 세탁에 관여한 혐의를 받는 치우라는 용의자를 다른 3명과 함께 체포했습니다.

퀴는 소규모 팀의 도움을 받아 자금을 암호화폐 자산으로 전환하는 작업을 조율했으며, 자금 세탁 과정의 일환으로 각 거래에서 1%의 수익을 얻었습니다. 이 범죄 행위는 홍콩, 말레이시아, 필리핀을 포함한 동남아시아의 여러 국가에 걸쳐 이루어졌습니다.

총 집계불법적으로 취득한 테더 코인 2,166,177개(시가 7,000만 위안, 미화 약 220만 달러)가 관련되었습니다.

6월 13일, 당국은 퀴를 체포했으며, 관련자들은 사기 및 자금세탁 사건의 공범으로 기소될 예정입니다.

대만 특별 암호화폐 법

대만에서 암호화폐의 중요성이 높아짐에 따라 대만은 암호화폐 산업을 감독하기 위한 규제법을 마련했습니다.

장융창이 발의한 암호화폐 법안입니다,입법원 회원 와 16명의 의원으로 구성된 법안은 대만의 모든 암호화폐 플랫폼이 운영 허가를 받도록 의무화하고 있습니다.

이를 준수하지 않을 경우 규제 당국의 활동 중단 명령이 내려질 수 있습니다.

현재 대만은 가상자산 서비스 제공업체가 다음을 준수하도록 규정하고 있습니다.2021년 7월 금융감독원이 자금세탁 방지 규정을 도입한 이후 .

그럼에도 불구하고 대만의 암호화폐 산업은 대부분 광범위한 규제 없이 운영되고 있습니다.