바이낸스 임원 티그란 감바리안, 자금 세탁 중 나이지리아 법정에서 쓰러져

나이지리아에서 구금 중인 바이낸스 임원이 자금 세탁 계획에 연루된 혐의로 경제금융범죄위원회(EFCC)의 기소를 받던 중 아부자 연방고등법원에서 쓰러졌습니다.

현지 언론 보도에 따르면 감바리안의 변호사 마크 모르디(Advo Ozor)는 마지막 재판 날짜 이후 그의 의뢰인이 병을 앓고 있으며 여전히 건강 문제에 직면해 있다고 법원에 말했습니다. 법정에 선 날, 감바리안은 나이지리아 연방 국세청(FIRS)이 제기한 탈세 혐의로 기소될 예정이었습니다.

그러나 그의 변호사가 동석하여 해당 날짜에 법정에 출두할 수 없다는 의사를 표시했습니다.

자금 세탁 혐의에 대한 법원 기소

자금세탁 혐의에 대한 법원 등기소의 소환에 감바리안은 대답하지 않았습니다. 그는 뒷줄에 앉아있는 것이 목격되었습니다. 감바리안의 변호인이 그를 부두로 안내하는 동안에도 그는 갑자기 쓰러져 변호사의 도움을 받아 첫 번째 줄에 놓인 의자에 앉아야 했습니다.

그러나 모르디는 설명에서 자신의 의뢰인이 아파서 이미 서면으로 신청서를 제출했으며, 치료를 받을 수 있도록 해당 사안을 연기해 달라고 요청했다고 덧붙였습니다. 실제로 이러한 상황에서 문제를 진행하는 것은 상상할 수 없는 일이라고 그는 말했습니다. 이에 따라 법원은 6월 20일과 21일로 이 사안을 연기하여 반대 심문과 재판을 진행했습니다.

5월 16일, 은와이트 판사는 감바리안이 현재 수감되어 있는 쿠제 교도소에서 석방될 경우 도주 위험이 있다는 이유로 EFCC의 보석을 거부한 바 있습니다.

판사는 감바리안이 EFCC가 제기한 자금 세탁 혐의에 대해 무죄를 주장하자 아부자에 있는 쿠제 교도소로 그를 송환했습니다.

그 후 3월, 미국 국세청은 바이낸스와 최고 경영진인 감바리안과 안자르왈라가 탈세와 관련된 일련의 범죄를 저질렀다고 주장했습니다. 국세청에 등록 신고를 하지 않았고, 회사 소득세를 납부하지 않았으며, 고객으로부터 징수한 부가가치세를 송금하지 않았고, 세금 미납을 조장했다는 혐의가 포함되었습니다.

특히 나이지리아 정부는 암호화폐 플랫폼이 환율 변동에 영향을 미친다고 비난했습니다.

이번 주 초 싱가포르 포럼에서 리처드 텅 바이낸스 CEO는 나이지리아 관리들이 올해 초 일련의 회의에서 바이낸스 대표를 협박해 암호화폐로 비밀 합의를 시도했다고 주장하기도 했습니다.

거래소는 후속 성명에서 나이지리아의 법정 화폐와 관련된 모든 거래를 중단할 것이라고 밝혔습니다. 바이낸스는 또 다른 성명에서 P2P 거래 플랫폼에서 나이라와의 모든 거래 쌍을 중단했다고 밝혔습니다.