바이낸스 관계자, 나이지리아에서 자금 세탁 혐의에 대해 무죄를 주장하다

현지 언론 보도에 따르면 바이낸스의 고위 관리인 티그란 감바리안은 최근 법정에 출석해 자금 세탁 혐의에 대해 무죄를 주장한 것으로 알려졌습니다.

나이지리아에서 바이낸스 경영진의 법적 도전

감바리안은 동료 나딤 안자르왈라와 함께 2월부터 나이지리아에 구금되어 있습니다. 나이지리아 당국은 바이낸스가 수십억 달러에 달하는 불법 거래를 처리하고 나이지리아 나이라 환율을 조작하는 데 관여했다고 주장하고 있습니다. 크립토폴리탄의 보도에 따르면 감바리안은 재판을 기다리는 동안 4월 19일까지 보석을 신청할 수 있습니다.

감바리안의 변호사 추쿠카 이쿠아좀은 자신의 고객이 도망자인 공동 피고와 함께 기소되었지만 그를 변호할 자격이 없다고 주장했습니다.

3월에 안자르왈라는 구금에서 탈출했으며 두 임원은 이후 인권 침해로 나이지리아 정부에 소송을 제기한 상태입니다. 나이지리아 국세청은 바이낸스, 감바리안, 안자르왈라를 탈세 혐의로 고발했습니다. 또한 경제금융범죄위원회(EFCC)도 이들을 자금세탁 혐의로 고발했습니다.

조사 중인 바이낸스

바이낸스는 앞서 감바리안에게 의사 결정 권한이 없으므로 회사에 대한 책임을 지지 않아야 한다고 발표했습니다. 그러나 나이지리아의 한 법원은 소송을 진행했습니다. 에메카 은와이트 판사는 감바리안과 안자르왈라가 이전에 나이지리아 당국과 회사 운영에 관해 연락을 취했으므로 그들이 대리인 역할을 할 수 있다고 주장했습니다.

판사는 나이지리아에 물리적 존재가 없지만 나이지리아에 물리적 대리인이 있는 사람은 그 대리인을 통해 소송을 제기할 수 있다고 말했습니다.

감바리안은 5가지 혐의에 대해 무죄를 주장했으며, 그 중 하나는 안자르왈라, 바이낸스와 함께 암호화폐 거래소를 통해 나이지리아에서 불법적인 환율 조작을 저지른 혐의를 받고 있습니다. 이러한 행위는 외환(모니터링 및 기타 조항) 법 29(1)(C) 조항에 따른 오류라고 합니다.