비트코인 포그 사건: 미국 정부, 로만 스트링오프에게 30년 징역형 구형

미국 정부에서 추천한 스웨덴-러시아 국적의 로만 스털링고프에게 30년 징역형과 10만 달러의 벌금을 선고했습니다. 자금 세탁과 무허가 송금 사업을 운영한 혐의로 유죄 판결을 받은 스털링고프는 비트코인 거래 출처를 숨기도록 설계된 서비스인 비트코인 포그와 연관되어 있습니다.

증거에 대한 논란

이 사건은 특히 체인널리시스에서 개발한 온체인 분석 도구의 정확성에 대한 의문을 제기했습니다. 검찰은 스털링고프의 기기에서 직접 디지털 증거를 확보하지 못했습니다. 대신 온체인 분석, IP 주소 매칭, 온라인 계정 간의 연결에 의존하고 있습니다.

체인널리시스 도구에 대한 의문점

자금 세탁 방지 및 온체인 분석 전문가들은 스털링고프가 실제로 비트코인 포그의 배후에 있었는지에 대해 의구심을 표하고 있습니다. 스털링고프는 자신이 서비스 운영자가 아니라 단지 서비스 사용자에 불과하다고 주장합니다.

법의학 전문가인 J.W. 베렛은 체인널리시스 도구에 결함이 있으며, 장기 징역형을 선고받은 개인에게 유죄 판결을 내리는 데 사용해서는 안 된다고 주장합니다. 베렛은 스털링고프와 비트코인 포그를 연결하는 법의학 증거가 부족하다고 지적합니다.

온체인 분석 관련 문제

OXT 리서치 도구의 개발자 로랑 살라트는 체인널리시스 데이터 클러스터링의 불일치를 발견했습니다. 그는 이러한 불일치가 사용된 휴리스틱의 잘못된 표현이나 체인널리시스 리액터 소프트웨어의 재현성 문제에서 비롯된 것일 수 있다고 제안합니다.

Chainalysis의 엘리자베스 비스비는 그들의 클러스터링 방법이 과학 연구의 표준인 동료 검토를 거치지 않았다고 인정했습니다. 그럼에도 불구하고 판사는 리액터가 증거 목적으로 충분히 신뢰할 수 있다고 판단했습니다.

행동 휴리스틱 논란

이 사례는 거래 타이밍과 같은 행동 휴리스틱을 사용하여 거래를 연결할 때 발생하는 문제도 강조합니다. A보고 의 데이터와 체인널리시스 데이터 사이에 상당한 차이가 있음을 밝히며 법정에서 이러한 분석을 사용하지 말 것을 권고했습니다.

사례의 미래

체인널리시스는 법원의 판결을 통해 분석의 타당성을 인정받아 법적 선례가 될 수 있기를 기대하고 있습니다. 스털링고프의 변호인인 토르 에클랜드는 유죄 판결에 대해 항소할 계획이라고 밝혔습니다.