비츨라토의 설립자 아나톨리 레그코디모프가 불법 금융 활동을 조장한 암호화폐 거래소 운영 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

비츨라토에 대한 기소는 특히 불충분한 규제 조치로 인해 암시장 거래를 활성화하는 데 비츨라토가 중요한 역할을 했다는 점을 강조합니다.

수백만 달러의 불법 자금을 관리하는 암호화폐 거래소 설립자

레그코디모프는 비츨라토의 운영이 불법 거래를 위한 플랫폼을 찾는 범죄자들의 허브가 되었다는 사실을 인정합니다.

최소한의 신원 확인으로 마케팅을 펼쳤던 비츨라토는 적절한 고객알기제도(KYC) 프로토콜이 없어 범죄 활동의 안식처가 되었습니다.

핵심적인 폭로는 비츨라토가 마약, 도난당한 금융 데이터, 가짜 신분증, 돈세탁 서비스를 제공하는 악명 높은 온라인 허브인 하이드라 마켓과 연관되어 있다는 점입니다.

비츨라토는 2022년 4월 하이드라가 폐쇄될 때까지 7억 달러가 넘는 암호화폐 거래를 기록하며 다크넷 시장의 주요 플레이어로 자리매김했습니다.

레코디모프가 불법 활동을 묵인했다고 주장하는 당국자들

리사 O. 모나코 법무부 차관은 암호화폐 관련 범죄를 척결하기 위한 미국 정부의 노력을 강조합니다.

그녀는 이러한 노력의 일환으로 최근 비츨라토의 조직을 해체하고 자산을 몰수한 것을 언급합니다.

미국 법무부(DoJ)는 비츨라토의 접근 방식을 '묻지도 따지지도 않는' 정보 공유소로 규정하고 있습니다. 이러한 태도는 범죄자들이 거래소의 느슨한 통제를 악용하여 몰락을 초래한 것으로 추정됩니다.

비츨라토에 대한 소송은 미국 뉴욕 동부 지방 검찰청과 불법 암호화폐 사용에 대처하는 국가 암호화폐 단속팀(NCET)의 공동 노력으로 이루어졌습니다.