중국 속보! 최고 인민 법원은 "가상 화폐"에 대한 사법 발표를 발표했습니다 ...

중국 최고인민법원은 8월 23일 공식 위챗 계정을 통해 광범위한 의견 수렴과 충분한 논의를 거쳐 2024년 주요 사법 연구 주제를 선정하고, 2024년 주요 사법 연구 주제에 대한 입찰 공고를 발표했습니다. 주요 연구 주제에는 가상통화 처분 문제 연구, 디지털 경제 관련 사법 문제 연구, 인공지능 관련 분쟁에 대한 사법적 대응 연구 등이 포함됩니다.

프로젝트 관리 단위는 수상 프로젝트 팀에 특별 자금 프로젝트당 15만 위안, 중점 자금 프로젝트당 5만 위안, 청년 프로젝트당 3만 위안 등 연구 자금 지원을 제공할 것으로 알려졌다.

연구 기간과 관련하여 각 연구 그룹은 최고인민법원으로부터 프로젝트 승인 통지를 받은 날로부터 1년 이내에 연구를 완료해야 합니다. 특별한 사정으로 연장이 필요한 경우 승인을 받아야 합니다.

최고인민법원은 각 연구 그룹의 연구 계획, 연구 결과의 실제 수요 등을 종합하여 프로젝트 통지 시 구체적인 프로젝트 완료 기한을 제시할 것입니다.

앞서 최고인민검찰원 공식 위챗 계정에 따르면, 8월 19일 오전 최고인민법원과 최고인민검찰원은 공동으로 기자회견을 열고 <자금세탁 형사 사건 처리 시 법률 적용에 관한 몇 가지 문제에 대한 해석>을 발표했으며, 이 해석은 2024년 8월 20일부터 시행될 예정입니다. 그 중 '해석'은 자금세탁 방법 중 하나로 '가상자산' 거래를 열거하고 있습니다.

'2심'은 '가상자산' 거래 및 금융자산 거래소를 통한 범죄수익 및 그 수익금의 이전과 전환이 형법 제191조 제1항 제5호에 규정된 '그 밖의 수단'으로 판단될 수 있음을 명확히 했습니다. 범죄 수익의 은닉 및 범죄 수익의 출처와 성격을 은닉하는 행위"에 해당합니다.

'해석'은 총 13개 조항으로 구성되어 있으며, 주요 내용은 다음과 같습니다: 첫째, '자기자금세탁' 및 '타인에 의한 자금세탁' 범죄에 대한 식별 기준과 '타인에 의한 자금세탁' 범죄의 주관적 이해에 대한 검토 및 식별 기준을 명확히 합니다. 두 번째는 자금세탁 범죄의 '심각한 상황'을 판단하는 기준을 명확히 하는 것입니다. 셋째는 범죄수익을 은닉-축소하기 위해 '그 밖의 방법'을 사용하는 7가지 구체적인 상황과 범죄수익의 출처 및 성격을 명확히 하고, 넷째는 자금세탁죄와 범죄수익 은닉-축소죄 및 범죄수익 은닉죄의 동시처벌 원칙을 명확히 하는 것입니다. 다섯째, 벌금 액수를 명확히 합니다. 여섯째, 관대한 처벌의 기준을 명확히 합니다.

'해석'은 자금 세탁 금액이 500만 위안 이상이고 자금 세탁 행위가 여러 차례 이루어졌으며, 재산 및 재산 회수에 협조하지 않아 훔친 돈과 재산을 회수하지 못하거나 250만 위안 이상의 손실을 초래하거나 기타 심각한 결과를 초래한 경우로 명시하고 있습니다. 이 중 어느 하나라도 해당하는 경우 '심각한'으로 간주됩니다.

<해석>에서는 자금세탁 방법 중 하나로 '가상자산' 거래를 열거하고 있습니다. 형법 제191조 제1항 제5호에 규정된 '그 밖의 방법으로 범죄를 은닉하거나 그 수입 및 수익의 출처와 성질'에 따라 '가상자산' 거래 및 금융자산 교환을 통한 범죄수익 및 수익의 이전 및 전환은 '범죄수익 및 수익의 은닉'으로 간주될 수 있음이 명백합니다.

중국 경제일보는 화요일에 <가상 자산이 자금 세탁 도구로 변하는 것을 엄격히 방지하라>라는 제목의 기사를 게재했습니다. 이 기사에서는 현재 가상 자산과 같은 새로운 기술과 새로운 비즈니스 형식이 끊임없이 업데이트되고 반복되면서 통신망 사기, 온라인 도박, 지하 은행과 같은 전통적인 업스트림 범죄와 겹치는 양상을 보이고 있다고 설명했습니다. .

범죄자들은 자금 세탁 활동을 은폐하고 숨기기 위해 온라인 거래에서 자금 세탁 활동을 숨길 수 있는 새로운 방법을 계속 개발하고 있습니다. 그중 가상 화폐, 게임 화폐, 벤치마크 플랫폼, 라이브 스트리밍 보상 등은 네트워크화 및 연쇄화의 특징을 가지고 있으며 은폐성과 기만성이 높은 새로운 자금 세탁 매개체 및 수단이 되고 있습니다.

법적 그물이 촘촘해지면 엄격하게 집행되어야 합니다. 법에 따라 범죄 자금 세탁 활동을 처벌하려면 모든 당사자가 조율과 협력을 강화하여 공동의 힘을 모아 대처해야 합니다. 공안, 법 집행, 금융 감독 및 기타 부서는 조정을 강화하고 법 집행 및 사법 협력 메커니즘을 지속적으로 개선해야합니다. 일반 대중은 더욱 경각심을 갖고 신종 자금 세탁 범죄의 본질을 인식하고 사소한 이익을 위해 자금 세탁 함정에 빠지지 않아야 합니다.