체인널리시스 암호화폐 범죄 동향: 랜섬 및 다크웹 활동 증가세

출처: 체인널리시스, 파인 스노우, 골든 파이낸스 편집

2023년은 암호화폐 업계가 2022년의 스캔들과 가격 하락에서 회복하는 한 해였습니다. 2023년에 암호화폐 자산이 반등하고 시장 활동이 증가함에 따라 많은 사람들은 암호화폐의 겨울이 끝나고 새로운 암호화폐의 겨울이 다가오고 있다고 생각합니다. 곧 성장기가 도래할 수도 있습니다.

그렇다면 이는 암호화폐 범죄에 어떤 의미가 있을까요? 트렌드를 살펴봅시다.

2023년에 불법 암호화폐 주소가 받은 금액은 총 242억 달러로 크게 감소했습니다. 항상 그렇듯이, 이 수치는 현재 파악된 불법 주소로부터 유입된 금액에 근거한 하한선 추정치라는 점에 유의해야 합니다. 1년 후에는 더 많은 불법 주소를 식별하고 과거 활동 내역을 추정치에 반영함에 따라 이 총액은 더 높아질 것입니다. 예를 들어, 작년에 암호화폐 범죄 보고서를 발표했을 때만 해도 2022년 불법 거래 규모는 206억 달러에 달할 것으로 추정했습니다. 1년 후, 2022년에 대한 업데이트된 가치는 396억 달러였습니다. 이러한 증가의 대부분은 이전에 알려지지 않은, 제재 대상 서비스가 호스팅하는 매우 활동적인 주소의 식별과 제재 대상 관할권의 서비스와 관련된 거래량을 불법 총액에 추가한 데 따른 것입니다.

새로운 불법 주소의 발견 외에도 2022년 데이터에서 FTX에 대한 채권자 청구액이 87억 달러에 달한다는 점도 총액이 높은 주요 이유 중 하나입니다. 작년 보고서에서 저희는 불법 총액에 포함된 사기 혐의의 결과로 그해에 폐업한 FTX 및 기타 회사와 관련된 거래량을 법적 절차가 끝날 때까지 집계하지 않겠다고 밝힌 바 있습니다. 이후 배심원단은 FTX의 전 CEO에게 사기 혐의로 유죄를 선고했습니다.

일반적으로 저희는 불법 활동 추정치에는 측정 가능한 온체인 활동만 포함합니다. FTX의 경우, 사용자 자금의 불법적인 이동을 분리할 수 없기 때문에 온체인 데이터만으로는 사기 활동의 정도를 측정할 수 없습니다. 따라서 저희는 채권자들이 FTX에 청구한 87억 달러가 포괄적인 최선의 추정치라고 생각합니다. FTX 사태의 규모와 영향을 고려할 때, 저희는 이를 일반적인 온체인 접근법의 예외로 보고 있습니다. 현재 진행 중인 유사한 사건에서 법원이 유죄 판결을 내릴 경우, 향후 해당 활동도 불법 거래 데이터에 포함할 계획입니다.

기타 모든 총액에는 암호화폐를 결제 수단으로 사용하는 전통적인 마약 밀매와 같은 비암호화폐 자생 범죄의 수익은 제외됩니다. 이러한 거래는 온체인 데이터에서 합법적인 거래와 거의 구분할 수 없습니다. 물론, 오프체인 환경을 사용하는 법 집행 기관에서도 체인널리시스 솔루션을 사용하여 이러한 흐름을 조사할 수 있습니다. 그러한 정보를 확인할 수 있는 경우, 저희는 이러한 거래를 데이터에서 불법 거래로 취급하지만, 대부분의 경우 그렇지 않으므로 이러한 수치는 총계에 반영되지 않습니다.

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불법 활동의 절대 가치가 감소한 것 외에도, 불법 활동과 관련된 전체 암호화폐 거래량 비중은 2022년 0.42%에서 0.34%로 감소한 것으로 추산됩니다. [1]

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암호화폐 기반 범죄에 연루된 자산 유형에도 변화가 생겼습니다.

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2021년까지만 해도 비트코인은 높은 유동성 덕분에 사이버 범죄자들이 가장 선호하는 암호화폐로 자리 잡았습니다. 그러나 지난 2년 동안 상황이 바뀌어 현재 스테이블코인이 전체 불법 거래량의 대부분을 차지하고 있습니다. 이러한 변화와 함께 최근 합법적인 활동을 포함한 모든 암호화폐 활동에서 스테이블코인이 차지하는 비중도 증가했습니다. 그러나 스테이블코인의 우세가 모든 형태의 암호화폐 기반 범죄에 적용되는 것은 아닙니다.

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다크웹 마켓플레이스 판매 및 랜섬웨어 강탈과 같은 일부 형태의 불법 암호화폐 활동은 여전히 주로 비트코인에서 발생합니다. [2] 제재 대상 기관과 관련된 사기 및 거래와 같은 다른 형태의 활동도 스테이블 코인으로 옮겨가고 있습니다. 또한 이러한 유형의 범죄는 거래량 기준으로 가장 큰 규모의 암호화폐 범죄이며, 더 큰 추세를 주도하고 있습니다. 제재 대상 기관과 제재 관할 지역에서 활동하거나 테러 자금 조달에 연루된 기관은 미국에 입국할 때 더 많은 어려움에 직면할 수 있기 때문에 스테이블코인을 사용할 유인이 더 커집니다. 미국 달러는 여전히 스테이블코인이 제공하는 안정성의 혜택을 받기를 희망합니다. 그러나 최근 테더가 이스라엘과 우크라이나의 테러 및 전쟁과 관련된 주소로 자금을 동결한 것처럼 스테이블코인 발행자는 불법적으로 사용되고 있다는 사실을 알게 되면 자금을 동결할 수 있습니다.

아래에서는 2023년 암호화폐 범죄를 정의할 세 가지 주요 트렌드에 대해 살펴보고 앞으로 중요한 역할을 할 것입니다.

사기 및 도난 자금의 현저한 감소

2023년에는 암호화폐 사기와 해킹 수익이 모두 크게 감소하여 총 불법 수익이 각각 29.2%, 54.3% 감소할 것으로 예상됩니다.

사기 섹션의 뒷부분에서 설명하겠지만, 현재 많은 암호화폐 사기범들은 킬 디스크 사기 전략을 사용하여 개인을 표적으로 삼고 그들과 관계를 구축하여 사기성 투자 기회를 널리 광고하기보다는 사기성 투자 기회를 판매하고 있습니다. FBI가 발표한 데이터에 따르면 2022년까지 미국 내 암호화폐 투자 사기 신고 건수가 매년 증가하고 있는 것으로 나타났지만, 저희의 온체인 지표에 따르면 전 세계 사기 수익은 2021년 이후 감소 추세에 있습니다. 이는 시장이 상승하고 호황을 누리고 있을 때 사기가 가장 많이 발생한다는 장기적인 추세와 일치한다고 생각합니다. 사람들은 빨리 부자가 될 수 있는 기회를 놓치고 있다고 느낍니다. 물론 킬보드 사기가 개별 피해자에게 미치는 영향은 치명적이므로 과소평가해서는 안 됩니다. 적어도 미국에서 신고가 증가하고 있는 것은 좋은 신호이지만, 특히 돼지 살처분 디스크 사기에 대한 인사이트는 여전히 과소 보고되고 있다고 생각합니다. 사기로 인한 실제 피해는 FBI에 신고된 수치보다 더 크다고 생각하지만, 광범위한 시장 역학을 고려할 때 전반적으로 사기는 감소하고 있습니다.

반면, 암호화폐 해킹은 업계 감시자들이 해킹이 발생하면 특정 서비스나 프로토콜에서 비정상적인 자금 유출을 빠르게 발견할 수 있기 때문에 범죄자들이 숨기기가 더 어렵습니다. 나중에 설명하겠지만, 탈취된 자금의 <강력한> 감소는 주로 탈중앙 금융 해킹의 <강력한> 감소에 기인합니다. 이러한 감소는 장기적으로 문제가 되었던 추세의 반전을 의미할 수 있으며, 탈중앙 금융 프로토콜의 보안 관행이 개선되고 있음을 의미할 수도 있습니다. 하지만 도난당한 자금 지표는 대부분 이상값에 의해 좌우되며, 대규모 해킹 공격이 발생하면 이러한 추세가 다시 바뀔 수 있습니다.

랜섬웨어와 다크넷 마켓플레이스 활동 증가

반면, 랜섬웨어와 다크넷 마켓플레이스는 암호화폐 범죄의 가장 두드러진 두 가지 형태로, 2023년에는 전체 추세와 극명한 대조를 보이며 수익이 증가한 것으로 나타났습니다. 전반적인 추세와는 극명한 대조를 이룹니다. 작년에 보고한 급격한 감소에 이어 랜섬웨어 수익이 실망스럽게 증가한 것은 랜섬웨어 공격자들이 올해 초 처음 보고한 추세인 조직의 사이버 보안 개선에 적응했을 수 있음을 시사합니다.

올해 다크웹 시장 수익의 성장은 2022년 수익 감소에 따른 것입니다. 이러한 감소는 전 세계 다크웹 시장 매출의 90% 이상을 차지하며 전 세계에서 가장 지배적인 마켓플레이스였던 Hydra가 폐쇄된 것이 가장 큰 원인입니다. 아직 이를 대체할 만한 시장이 등장하지는 않았지만, 업계 전체가 회복세를 보이고 있으며 총 수익은 2021년 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다.

제재 대상 기업과의 거래가 불법 활동의 대부분을 주도

불법 거래량을 살펴보면 가장 눈에 띄는 추세 중 하나는 제재 관련 거래가 두드러진다는 점입니다. 2023년에 제재를 받은 단체와 관할 구역의 거래액은 총 149억 달러로, 연간 측정치에서 전체 불법 거래액의 61.5%를 차지했습니다. 이 중 대부분은 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 제재를 받거나 제재 대상 관할권에 위치한 암호화폐 서비스에서 발생한 것으로, 미국의 제재가 시행되지 않는 관할권에 위치해 있기 때문에 계속 운영할 수 있습니다.

이러한 서비스가 부적절한 목적으로 사용될 수 있지만, 149억 달러 중 일부는 해당 관할권에 거주하는 일반 암호화폐 사용자의 활동과 관련이 있다는 의미이기도 합니다. 예를 들어, 랜섬웨어 공격자 및 기타 사이버 범죄자의 자금 세탁을 지원한 혐의로 미국 OFAC와 영국 OFIS의 제재를 받은 러시아의 가란텍스 거래소는 2023년 제재 대상 기관과 관련된 총 거래 금액의 가장 큰 원인 중 하나이며, 가란텍스가 계속 운영되는 이유는 러시아가 미국의 제재를 집행하지 않기 때문입니다. 그렇다면 Garantex의 전체 거래가 모두 랜섬웨어 및 자금 세탁과 관련이 있다는 뜻일까요? 그렇지 않습니다. 그러나 가란텍스의 노출은 미국 또는 영국의 관할권을 받는 암호화폐 플랫폼에 심각한 제재 위험을 초래하므로, 해당 플랫폼은 규정을 준수하기 위해 더 많은 경계를 유지하고 가란텍스 연결에 대해 선별해야 합니다.

주석:

[1] 거래량은 모든 경제 활동의 척도이며 자금의 이동을 나타내는 지표입니다.

[2] 이 추정치에는 먼로 코인과 같은 프라이버시 코인은 포함되지 않았습니다.