중국, 암호화폐 단속 강화, 자금세탁 도구로 거래 분류

중국은 암호화폐와 관련된 자금 세탁에 대처하기 위해 엄격한 새 가이드라인을 도입했습니다.

최고인민법원과 최고인민검찰원은 디지털 통화를 이용한 다양한 자금 세탁 기법에 대응하기 위해 이러한 규정을 제정했습니다.

암호화폐 자금 세탁에 대한 엄중한 처벌

새로운 규정에 따라 불법 자금의 출처를 숨기기 위해 암호화폐를 사용하는 데 관여한 개인은 심각한 처벌을 받게 됩니다. 규정은 이러한 활동에 대해 몰랐다고 주장하는 것은 방어 수단으로 인정되지 않는다고 명시하고 있습니다. 법원은 거래 내역과 관련 활동의 광범위한 맥락을 바탕으로 자금에 대한 지식과 취급을 평가할 것입니다.

세탁된 자금이 5백만 위안이 넘는 거래는 특히 심각한 것으로 분류됩니다. 조사에 협조하지 않거나 중대한 금전적 피해를 입힌 사람은 무거운 벌금과 징역형에 처해질 수 있습니다.

이 가이드라인은 암호화폐를 통한 다양한 자금세탁 방법에 적용됩니다. 여기에는 전당포에서의 암호화폐 사용, 고위험 투자, 소매점 및 유흥업소에서의 현금 은닉 등이 포함됩니다. 이러한 행위로 유죄 판결을 받은 개인과 조직은 모두 상당한 벌금과 법적 처벌을 받게 됩니다.

세탁된 자금 회수를 돕기 위해 자수한 개인은 범죄가 경미한 것으로 간주되는 경우 형량을 감면받을 수 있습니다. 자금 세탁으로 유죄 판결을 받으면 10,000위안에서 200,000위안에 이르는 벌금형과 장기간의 징역형에 처해질 수 있습니다.