중국의 금지령, 암호화폐 활동 중단은 실패하고 대신 불법 암시장만 키우다

중국에서 수십억 달러 규모의 불법 외환 거래를 억제하기 위한 경찰의 일련의 급습은 중국의 디지털 자산 거래 금지에도 불구하고 암호화폐가 여전히 중국에서 널리 사용되고 있음을 시사합니다.

5월에만 경찰은 암호화폐와 관련된 여러 사건을 적발했습니다. 여기에는 138억 위안(약 19억 달러)을 불법으로 송금한 지하 은행, 약 20억 위안에 달하는 불법 환전과 관련된 범죄 조직, 10억 위안 이상의 거래를 한 다양한 불법 환전상 등이 포함되었습니다.

이번 압수수색은 베이징, 북동부 지린성, 남서부 청두시에서 진행되었으며, 지방 당국과 공식 언론에서 대대적으로 보도되었습니다. 이러한 조치는 중국이 암호화폐 거래를 금지한 지 2년이 넘었지만 중국 시장에서 디지털 자산에 대한 수요가 여전히 강하다는 것을 보여줍니다.

이 금지 조치는 자금 세탁, 자본 유출, 에너지 집약적인 비트코인 채굴이 환경에 미치는 영향에 대한 중국 정부의 우려를 반영한 것입니다. 그러나 금지 조치에도 불구하고 중국인들은 디지털 자산을 부동산 가격 하락에 따른 대체 투자 또는 해외 송금 제한을 회피할 수 있는 수단으로 여기며 여전히 디지털 자산에 대한 열망을 갖고 있습니다.

다공성 금지

의 아태지역 정책 책임자 청이 옹은 "중국에는 여전히 상당한 양의 암호화폐 활동이 존재합니다."라고 말했습니다. 이는 부분적으로는 금지 조치의 다공성 또는 비효율적인 집행 때문일 수도 있지만, 암호화폐 활동의 탈중앙화 및 P2P 특성 때문일 수도 있습니다."라고 말했습니다;

소프트웨어는 위치를 모호하게 만들 수 있기 때문에 디지털 자산 거래자의 소재를 파악하기는 어렵습니다. 체인널리시스는 블록체인에 대한 심층 연구를 통해 2023년 6월까지 12개월 동안 약 860억 달러 상당의 암호화폐가 중국으로 유입된 것으로 추정했는데, 이는 금지 조치 이전 수준보다 훨씬 낮은 수치이지만 전 세계적으로는 여전히 상당한 규모입니다.

청두 공안국은 소셜 미디어 플랫폼 위챗에 138억 위안이 송금된 사건을 자세히 설명하는 보고서를 발표했습니다. 보고서에 따르면 2021년 초부터 관련 혐의로 193명이 체포되었으며, 스테이블코인 테더가 해외로 불법 송금하는 데 사용되었다고 언급했습니다.

지린성 판시 공안국은 이 조직이 장외 거래를 통해 디지털 토큰을 구매하고 위안화를 원화로 환전하는 방식으로 20억 위안의 불법 송금에 관여했다고 위챗에 게시했습니다.

언더그라운드 갱

베이징 경찰은 전국적으로 11개의 지하 범죄 조직을 해체했으며, 그중 일부는 불법 활동을 감추기 위해 가상 화폐를 사용했다고 발표했습니다. 신화통신 보도에 따르면 국영 텔레비전 CCTV가 방송한 보도에 따르면, 이들 불법 환전상 중 일부는 10억 위안이 넘는 거래를 수행했습니다.

작년에 중국의 암호화폐 거래 활동에 대한 많은 정보가 밝혀졌습니다. 예를 들어, 붕괴된 FTX 거래소의 데이터에 따르면 많은 중국인이 암호화폐 플랫폼을 사용하고 있으며, 업계 내부자가 중국의 규제를 우회하는 방법을 설명했습니다.

홍콩은 디지털 자산 거래를 허용하고 2022년 말 암호화폐 허브로 전환할 예정이지만, 중국이 본토에 대한 공식적인 규제를 완화할 것이라고 믿는 논평가는 거의 없습니다. 또한 규제 요건으로 인해 중국인이 홍콩에서 암호화폐에 투자하는 것도 어렵습니다.

옹은 "지난 몇 년간 우리는 금지 조치가 암호화폐 활동을 효과적으로 제거하지 못하고 오히려 불법 활동을 추적하고 예방하기 어려운 비공식적인 회색 시장을 만들 수 있다는 사실을 확인했습니다."라고 말했습니다;