중국, 미국, 유럽이 조치를 취하다! USDT, 불법 외환 거래와 분리하기 위해 고군분투하다; 크라켄, 유럽 테더 페어 상장 폐지를 검토하다

세계 최대 규모의 달러 스테이블코인인 USDT는 종종 불법 외환 거래와 연관되어 있습니다. 모호한 규제 환경으로 인해 발행사인 테더는 투자 시장의 회의적인 시각에 끊임없이 직면하고 있습니다. 중국과 미국은 여러 사례를 적극적으로 단속하고 있으며, 유럽에서는 곧 시행될 MiCA 법안에 따라 USDT를 금지할 수도 있습니다. 주요 암호화폐 거래소인 크라켄은 유럽 테더 쌍의 상장 폐지 가능성을 검토하고 있다고 발표했습니다.

유럽연합은 2019년에 암호화폐 시장(MiCA) 규정을 제안했으며, 올해 7월부터 시행될 예정으로 유럽연합은 포괄적인 암호화폐 규정을 가진 최초의 관할권이 될 가능성이 있습니다. 그러나 이 법안은 유럽 시장에서 USDT와 기타 달러 스테이블코인에 대한 규제 압력을 가져올 수도 있습니다.

블룸버그에 따르면, 크라켄의 유럽 거래소는 이 법안에 따라 USDT 지원을 중단할지 여부를 적극적으로 검토하고 있다고 합니다. 크라켄의 글로벌 규제 전략 책임자인 마커스 휴즈는 인터뷰에서 다음과 같이 말했습니다:

당사는 USDT와 같은 특정 토큰을 상장하지 못하는 경우를 포함하여 가능한 모든 시나리오에 대비하고 있습니다. 이 문제를 적극적으로 검토하고 있으며, 상황이 더 명확해지면 최종 결정을 내릴 수 있습니다."라고 말했습니다;

MiCA 규정은 유럽은행감독청에서 최종 확정되지는 않았지만, 암호화폐 발행자는 6월 30일까지 최소 한 회원국의 국가 금융기관으로부터 라이선스를 취득해야 합니다. 또한 발행자는 독립 신용 기관에 자금의 3분의 1 이상을 보유하는 등 기업 지배구조, 이해 상충, 준비금 관리에 대한 더 높은 기준을 충족해야 합니다. 이는 USDT 스테이블코인 업계에 제한을 가할 것으로 예상됩니다.

휴즈는 다음과 같이 언급했습니다. "이는 여전히 진화하는 상황이지만, 유럽에서 사용 가능한 스테이블코인의 종류와 수량이 향후 EU의 전자화폐 프레임워크에 공식적으로 등록되는 자산에 따라 지속 가능하지 않을 수 있다는 점을 분명히 이해하고 있습니다."라고 말했습니다;

또한 휴즈는 다음과 같은 사실을 밝혔습니다.스쿼트 는 MiCA 이후 유럽 본사를 선정하는 마지막 단계에 있으며, 코인베이스, 바이낸스, 제미니와 같은 경쟁사들이 이미 프랑스와 아일랜드를 선택했기 때문에 프랑스와 아일랜드가 유력한 후보지로 거론되고 있습니다. 크라켄 웹사이트에 따르면 크라켄은 현재 이탈리아, 스페인, 아일랜드, 벨기에, 네덜란드에 등록되어 있습니다.

이에 대한 답변입니다,테더 는 CEO 파올로 아르도이노의 성명을 인용하여 일부 MiCA 요건에 대한 우려를 표명하고 규제 당국과 계속 대화할 것이라고 밝혔습니다. 테더는 "거래소가 유럽 고객에게 유로 유동성을 제공하는 것을 적절히 우선시하는 동시에 USDT를 자본 흐름의 수단으로 계속 사용하길 바란다"고 말했습니다;

4월 암호화폐 미디어 더 빅 웨일과의 인터뷰에서 아르도이노는 테더가 중기적으로 미카의 규정을 준수할 계획이 없다고 언급했습니다. 세계 3대 거래소 중 하나인 OKX는 3월 중순에 대부분의 USDT 거래 쌍을 상장 폐지하고 USDT/EUR과 USDT/USDC만 열어두는 조치를 취했습니다.

OKX는 이번 조치가 곧 시행될 MiCA 법안과 직접적인 관련이 있는지 명시적으로 밝히지는 않았지만, 일부 사용자는 OKX가 이메일을 통해 규제 요건에 대응하기 위한 조치라고 언급했다고 밝혔습니다. 현재 OKX 플랫폼에서는 여전히 USDT를 입출금할 수 있으며, 장외거래(OTC)도 허용됩니다. 앞으로 OKX는 30개 이상의 새로운 유로 현물 거래 쌍을 출시할 계획입니다.

미국에서는 지난 4월 말 커스틴 길리브랜드 상원의원과 신시아 루미스 상원의원이 새로운 스테이블코인 법안인 루미스-길리브랜드 결제 스테이블코인 법안을 제안했습니다. S&P 글로벌에 따르면 이 법안이 통과되면 더 많은 은행이 스테이블코인 시장에 진입할 수 있으며, 미국에 등록되지 않은 기관이 발행하는 USDT의 지배력에 영향을 미칠 수 있다고 합니다.

미국 이외의 법인이 발행한 테더는 이 법안에 따라 결제 스테이블코인으로 허용되지 않으며, 이는 미국 사용자가 테더를 보유하거나 거래할 수 없게 되어 수요가 감소하는 동시에 미국 발행 스테이블코인이 활성화될 수 있다는 것을 의미합니다;

그러나 S&P 글로벌은 USDT 거래가 주로 미국 이외의 신흥 시장에서 일반 사용자와 송금에 의해 이루어지고 있다고 지적했습니다. 중국에서는 최근 당국이 국가 외환 규제를 회피하기 위해 USDT를 사용한 대규모 지하 화폐 상점을 적발했습니다. 이 계획은 지방 자치 단체와 자치구를 포함한 26개 성을 대상으로 진행되었습니다.

우 블록체인은 과거 비트코인 채굴 중심지였던 쓰촨성 경찰이 마약과 화장품을 밀수하고 고객의 해외 자산 구매를 돕는 데 USDT를 사용해 19억 달러 이상의 거래를 한 지하 화폐 상점과 관련된 사건을 적발했다고 보도했습니다.

또한 미국은 까르띠에의 후계자 막시밀리앙 드 후프 까르띠에를 다음과 같이 기소했습니다.세탁 장외 USDT 거래를 통해 수억 달러를 벌어들였습니다. 리플은 미국 규제 당국의 다음 단계가 USDT를 겨냥할 수 있다고 시장에 경고했습니다.

토요일(5월 18일), 산둥성 둥잉 공안국 경제기술개발구 지부는 산둥성 최초의 가상 화폐 모금 사기 사건을 성공적으로 단속했습니다. 주요 용의자인 왕무무는 11년 6개월의 징역형을 선고받았습니다.

2023년 2월, 개발구 지부 경제조사대는 용의자 왕무무가 금융 허가를 받지 않고 회사를 등록하고 투자자들에게 고수익을 약속하며 가상화폐 토큰 CET를 발행한 것이 가상화폐 자금 모집 사기에 해당한다는 사실을 발견했습니다.

조사 결과, 2021년 9월 왕무무는 한 네트워크 회사에 앱 개발과 트론 체인에서 CET 토큰 발행을 의뢰한 것으로 밝혀졌습니다. 화상 회의와 위챗을 통해 전국에 지방 대리점을 조직하여 앱과 CET를 홍보하고 많은 주주(운영자)를 유치하고 CET 투자로 기하급수적인 수익 성장을 약속했습니다.

경찰은 백엔드 데이터를 검색하여 23개 성, 시, 자치구에 걸쳐 1,039명의 등록 회원과 241명의 투자자를 확인했으며, 2억 위안이 넘는 금액이 관련된 사건입니다.