코인 경영진의 직무유기 범죄에 대한 일반적인 시나리오와 형사 방어 전략

출처: 변호사 샤오 시웨이

소개:

우 사이드 블록체인의 게시물에 따르면, 암호화폐 거래소 바이비트는 회사 내 자금 지급을 담당하던 호 씨가 자신이 몰래 소유하고 관리하는 주소로 대량의 USDT를 이체하는 등 직위를 남용한 혐의로 고소했습니다. 총 4,209,720 USDT가 이체되어 117,238.46 달러가 그녀의 개인 은행 계좌로 지급되었습니다[1].

암호화폐 업계에서는 앞서 언급한 멜론과 같이 경영진이 소송에 연루된 사례가 드물지 않습니다: 암호화폐 거물이자 장외거래(OTC)의 주요 업체인 자오동이 경찰에 연행되어 조사를 받고, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 디지털 자산 파생상품 거래소를 불법 운영한 혐의로 코인시큐리티와 설립자 자오 창펑을 고발했으며, OK코인 그룹이 OK코인 그룹의 설립자 쉬밍싱은 코인 투기 권리 분쟁에 연루되어 상하이시 공안국 푸동지서 웨이팡신쿤 경찰서로 연행되어 조사를 받았으며, 슬립니어 마이닝의 설립자 양쭤싱은 업무상 횡령 등의 혐의로 선전 검찰에 체포된 바 있습니다.

범죄 사건에 연루된 코인 서클 경영진의 경우, 직무유기 범죄가 빈번히 발생하고 있습니다. 오늘은 형법상 직권남용죄에 대해 알아보겠습니다. 직무유기죄는 회사 직원이 자신의 지위를 이용하여 조직의 재산을 개인적으로 유용하는 범죄입니다. 이 기사에서는 코인 서클의 보다 일반적인 상황에 대해 이야기하겠습니다.

01 상황분쟁 내 파트너 중 하나, 주주 "

나는 이전에 내부 경영 혼란, 이익의 불균등 분배 및 기타 문제로 인해 대주주가 회사의 돈이 될 것이라는 조언을 받았습니다! 연결이 끊어진 후, 티베트 플랫폼 사용자의 권리 이유로 인해 소액 주주는 사기에 대한 공공 보안이 구금되었으며, 대다수의 주주는 개인 대출의 반환을위한 회사의 돈이 될 것으로 이해됩니다. 이전에는 온라인 정보, 급여 보물 ICO 프로젝트 전 COO가 업무 유용 혐의를 받고 있습니다.

직무유용죄의 주체는 특수한 주체, 즉 디지털 수집품 플랫폼과 같은 "회사, 기업 또는 기타 직원 단위"는 일반적으로 해당 국가에서 해당 등록 회사가 있으며, 관련 회사 직원이 직무유용이 의심되는 경우 관련 회사 직원이 직무 유용 혐의가 있는 경우 중국 형법의 규제를 받게 됩니다. 그러나 토큰 발행 크라우드 펀딩 프로젝트 인 ICO는 프로젝트 개시자가 종종 회사의 조직 형태의 법적 형태가 아니라 느슨한 협력 동맹을 가지고 있으며,이 범죄의 범죄 주체 특성의 요구 사항을 충족하지 않으며, 파트너가 "돈을 말아서 도망가는"및 기타 팀의 이익을 침해하는 경우 다른 권리 수단을 사용해야 할 필요성이 있습니다.

02 상황둘, 회사의 선임 연구 개발 직원이 기술적 수단을 사용하여 회사의 가상 화폐를 훔친

. 가상 화폐

코인 서클 기술자는 더 많은 산업 속성의 관행 배경의 이러한 유형의 경우, 예를 들어 회사의 코드를 변조하고 컴퓨터 소프트웨어 프로그램을 수정하는 등의 수단을 통해 기술자가 회사의 시스템 관리 권한을 얻기 위해 회사의 모든 가상 화폐가 자신의 계정으로 전송됩니다. 회사 웹사이트에 제품 및 서비스 목록을 포함한 최신 정보가 업데이트되었습니다.

심천에 있는 한 회사의 프로그래머가 코드를 변조하여 회사의 가상 화폐를 훔쳐 자신의 개인 주소로 전송한 다음 중앙화된 토큰을 온체인 토큰으로 교환한 다음 USDT로 교환하여 BSC 코인 체인에 있는 자신의 지갑에 입금하여 결국 코인안 거래소에서 약 백만 달러의 수익을 실현한 사건이 발생했습니다. 가해자는 결국 법원으로부터 직권남용죄[2]로 징역 2년의 실형을 선고받았습니다.

이 사건에서 가해자의 개입 여부는 이러한 사건에서 매우 논쟁적인 쟁점입니다. 절도 범죄, 컴퓨터 정보 시스템 데이터에 대한 불법 접근/통제 범죄, 기능 도용 범죄 등에서는 종종 관련 범죄를 식별하기 위해 가해자의 개입 여부가 쟁점이 됩니다. 앞서 언급한 범죄에서 직권남용죄는 양형 기산점이 가장 높기 때문에 변호인의 입장에서는 범죄의 가해자가 직권남용죄에 해당한다는 전제하에 가해자가 변호인의 입장에서는 낮은 형량을 위해 노력할 수 있습니다.

03상황셋째, 절도의 감독자인 지위의 편의를 이용한 경우.

도난 감독, 종종 회사의 재무 이사, 영업 이사, 인사 이사 및 기타 고위 관리자에서 회사의 편의를 누리는 경우가 많습니다. 소위 '시설'은 이사, 경영진을 포함하여 단위의 재산 시설을 취급합니다. 예를 들어, 재무 책임자는 경비 원가를 허위로 기재하여 물품 원가를 허위로 기재하고, 인사 책임자는 직원 임금을 허위로 징수하여 회사 재산을 불법적으로 소유하는 목적을 달성하기 위해 허위의 직원 임금을 신고하고, 영업 책임자는 회사 상품을 판매 또는 타인에게 제공하거나 상품 대금을 회사에 반환하지 않는 등의 행위가 이에 해당합니다.

그는 상하이 회사 운영 및 유지 보수 엔지니어로 회사의 비트 코인 채굴기 관리 및 유지 보수를 담당합니다. 2021 년, 그는 자신의 관리, 비트 코인 채굴기 작업 편의의 유지 보수, 여러 번 회사의 모델에 속하는 Sleipnir M21S 비트 코인 채굴기 밀매, 수익 금액 970,000 위안 이상의 비트 코인 채굴기를 사용했습니다. 검찰에 의해 직무유기죄로 법원에 기소됨[3].

형법에 따르면 직무유기는 금액이 큰 경우에만 범죄가 성립합니다. 범죄 금액이 3만 위안 이상일 경우 3년 이하의 징역, 100만 위안 이상일 경우 3년 이상 10년 이하의 징역에 처해집니다. 위 사례에서 허씨의 범죄 금액은 100만원 미만이며, 검찰의 구형량은 징역 2년 6개월이었습니다.

04 형사 변호사의 방어 전략

직무유기 혐의를 받고 있는 코인원 종사자는 사건의 실체에 따라 범죄의 주체, 관련 행위의 특성, 사건에 관련된 금액, 기타 변호의 관점 등을 고려하여 변호 전략을 취할 수 있습니다.

또한 실제로이 범죄의 성립을 위해 다음 두 가지 어려움에주의하십시오 :

1, 가해자가 "게시물의 편의를 사용했는지 여부 "

직위의 편의 이용은 가해자 자신이 일정 정도의 권한, 지배력, 사안 처리의 편의성을 가지고 있거나 자신의 권리로 인해 타인에게 영향력을 행사하여 편취 행위를 실행할 수 있어야 합니다. 정규직, 계약직, 임시직 근로자 모두 이 범죄의 대상이 될 수 있습니다.

그러나 직장에서 대상자에게 쉽게 접근할 수 있는 편의에 불과하고 가해자에게 회사 재산을 관리하거나 보관할 의무가 없는 경우에는 이 범죄에 해당하지 않습니다.

2, 가해자가 '불법 점유'한 재산의 단위가 되는지 여부

이것을 구분하는 것입니다. 이는 가해자가 이 범죄로 유죄인지 다른 범죄(예: 자금 유용)로 유죄인지 구별하는 가장 중요한 조건 중 하나입니다. "불법 점유의 목적"이 있는지 여부는 사법 실무에서 다음과 같은 관점으로 판단됩니다.

(1) 회사 재산의 소유권을 이전한 후 돈을 가지고 도주하는 경우

(2) 회사 계좌를 은닉하거나 파기하려는 시도;

(3) 주관적으로 상환할 의사가 없거나 객관적으로 상환할 능력이 없음;

(4) 재산 낭비;

(5) 회사 계좌를 은닉하거나 파기하려는 시도;

중국의 관련 규제 조항이 지속적으로 도입됨에 따라 중국의 블록체인, 가상화폐 거래 및 채굴, NFT 디지털 수집 등도 계속해서 규제가 강화되고 있습니다. 형사 변론은 암호화폐 산업의 특성과 관련 법규에 대한 이해를 바탕으로 효과적인 변론을 통해 당사자의 정당한 권익을 더 잘 보호해야 합니다.

[1]바이비트 페이마스터 자체 도용 분석: 블록체인 기업 재무 관리 허점 및 개선

https://mp.weixin.qq.com/s/qzaWXud0a3s-SykhDWLlRA

style="text-align: 왼쪽;">[2] 가상화폐 사건 | 유죄 5년, 항소심 2년  https://mp.weixin.qq.com/s/S527RvsfppP-M5icMyP98A

[3] 사건 번호: 카운티 검사의 형사 고소 [2021] 제29호