암호화폐 거래소, 네덜란드 중앙은행으로부터 310만 달러의 벌금 부과 - 무엇이 잘못됐나?

네덜란드 중앙은행(DNB)은 크립토닷컴에 '규정 미준수'를 이유로 310만 달러의 거액의 벌금을 부과했습니다. 이번 조치는 네덜란드에서 2년 넘게 암호화폐 서비스를 불법적으로 제공한 혐의로 포리스 DAX MT 리미티드(DAX MT)라고도 알려진 크립토닷컴이 적절한 등록 없이 운영한 데 따른 조치입니다.

크립토닷컴, 네덜란드 Wwft 규정 위반의 심각한 혐의에 직면하다

DNB의 조사 결과 Crypto.com의 운영에서 중대한 위반 사항이 발견되었습니다. 이 거래소는 네덜란드 자금세탁방지 및 테러자금조달방지법(Wwft)의 23b(1) 및 (2) 섹션과 23c(3) 섹션을 위반한 것으로 밝혀졌습니다. 이러한 위반 사항에는 네덜란드 DNB에 적절한 등록 없이 가상 화폐 교환을 위한 전문 또는 비즈니스 서비스를 제공하고 커스터디 지갑을 제공한 것이 포함됩니다.

크립토닷컴, 네덜란드 Wwft 규정 중대 위반으로 285,000유로 벌금 부과

Crypto.com의 규정 위반의 심각성으로 인해 네덜란드 중앙은행에서 카테고리 3 벌금으로 분류했습니다. 처음에는 기본 금액인 200만 유로(217만 달러)로 책정되었으나, 위반의 심각성과 범위로 인해 285만 유로(310만 달러)로 벌금이 상향 조정되었습니다. DNB는 네덜란드에서 크립토닷컴의 상당한 시장 입지를 고려하여 벌금을 상향 조정한 것이 정당하다고 판단했습니다.

DNB, Crypto.com의 경쟁 우위 및 규정 준수 비용 평가

DNB는 또한 Crypto.com이 DNB에 감독 수수료나 기타 규정 준수 비용을 지불하지 않기 때문에 등록된 경쟁업체에 비해 경쟁 우위에 있다고 언급했습니다. 또한 은행은 Crypto.com이 벌금을 납부할 능력이 없다고 주장하는 것은 그러한 주장을 뒷받침하는 증거가 없기 때문에 감면을 보장하지 않는다고 강조했습니다.

네덜란드 중앙은행 DNB, 암호화폐 거래소 규정 준수 규정 강화: 크립토닷컴, 행정 벌금에 직면

DNB가 규정 미준수로 인해 암호화폐 거래소에 행정 벌금을 부과한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 앞서 코인베이스와 바이낸스는 유사한 위반으로 300만 유로가 넘는 벌금을 부과받은 바 있습니다. 코인베이스는 2022년에 규제 당국의 승인을 받았지만, 바이낸스는 DNB 등록에 실패한 후 네덜란드에서 운영을 중단하기로 결정했습니다.

이후 2023년 7월에 DNB 등록을 획득한 Crypto.com이지만, 승인 이전 기간 동안의 행정 벌금에 대한 책임은 여전히 남아 있습니다. 이 사건은 네덜란드 중앙은행이 암호화폐 부문에서 규정을 준수하고 확립된 법적 프레임워크와 등록 요건을 준수하기 위한 노력을 강조합니다.