암호화폐 사기 수법에 은행 계좌를 악용하는 사기꾼들

인도네시아 당국은 수많은 투자자를 대상으로 한 국제 암호화폐 투자 사기를 조사하고 있습니다.

이 사기 네트워크는 소셜 미디어 플랫폼을 사용하여 피해자에게 접근한 다음, 중앙아시아 은행(BCA)과 연결된 계좌를 포함한 특정 은행 계좌로 상당한 금액을 이체하도록 조작했습니다.

이러한 사기는 합법적인 금융 기관을 이용해 의심하지 않는 개인을 속이고 악용하는 온라인 사기가 점점 더 교묘해지고 있다는 경각심을 불러일으켰습니다.

중앙 아시아 은행, 의혹에 대한 대응

인도네시아에서 가장 큰 은행 중 하나인 BCA는 암호화폐 사기를 저지른 범인이 자사 계좌를 도용했다는 주장에 대해 해명했습니다.

은행의 기업 커뮤니케이션 및 사회적 책임 담당 수석 부사장인 헤라 F. 하린은 이러한 혐의가 사실로 확인될 경우 BCA는 사기범에 대한 모든 법적 조치를 전적으로 지지한다고 밝혔습니다.

그녀는 법 집행 기관과의 협력에 대한 은행의 의지를 표명하고 고객 보안 보호의 중요성을 강조했습니다.

하린은 성명에서 이렇게 말했습니다,

"BCA는 지속적으로 법 집행 이니셔티브를 지지하며 관련 당국과의 협력에 열려 있습니다."

또한 고객들에게 이러한 사기 수법에 대한 경계를 늦추지 말고 은행 정보를 절대 공유하지 말 것을 당부했습니다.

암호화폐 사기 피해자들이 입을 열다

63세 여성을 포함한 많은 피해자들이 암호화폐 전문가를 사칭한 사람들에게 사기를 당한 사연을 공개하고 있습니다.

한 피해자는 WhatsApp에서 투자 그룹을 소개받은 후 자신과 남편의 퇴직금 약 2만 달러(3억 3천만 원)를 송금했다고 밝혔습니다.

'교수 AS'라는 가명으로 활동하는 사기범은 처음에는 미국 달러에 고정된 스테이블코인인 테더로 소액의 보너스를 지급하겠다고 하여 피해자들에게 잘못된 안전감을 심어주었습니다.

이 사기는 피해자들에게 JYPRX라는 플랫폼을 통해 투자를 권유하면서 시작되었으며, 송금을 위해 BCA와 다른 은행인 BRI에 등록된 특정 은행 계좌가 제공되었습니다.

사기가 진행되면서 피해자는 자금을 인출하려고 했지만 수사가 진행 중이라는 말을 들었습니다.

그녀의 계정은 동결되었고, 보너스를 반환하고 자금을 해제하는 대가로 암호화폐를 추가로 구매하도록 강요당했습니다.

하지만 안타깝게도 그녀는 규정을 준수했음에도 불구하고 자금에 접근할 수 없었습니다.

SW로 확인된 피해자는 현지 언론과의 인터뷰에서 다음과 같이 말했습니다.

모든 거래를 면밀히 추적하지는 않았지만 총 3억 3천만 루피 정도를 이체했습니다;

경찰, 국제 사기 네트워크 수사

이 사기는 최근 인도네시아 경찰이 최소 90명의 개인을 사취한 네트워크를 해체한 대규모 작전의 일부입니다.

인도네시아 경찰청 사이버범죄국에 따르면 총 피해액은 약 9만 달러(한화 약 1,050억 루피아)에 달한다고 합니다.

사기범들은 온라인 광고를 통해 피해자들을 사기로 유인했으며, 많은 피해자들이 주식 및 암호화폐 거래 강의를 통해 고수익을 약속하는 'AS 교수'라는 남성을 소개받았습니다.

이 수업은 피해자들에게 수익을 극대화하는 방법을 가르치기 위한 '야간 수업'으로 진행되었습니다.

전 세계적으로 의심하지 않는 개인을 노리는 사기 투자 사기의 위협이 커지고 있다고 당국이 경고하면서 경찰 수사가 계속되고 있습니다.