크립토 언더월드 공개: 유엔 보고서, 아시아에서 트론 블록체인을 통한 USDT 자금세탁 급증 폭로

유엔마약범죄사무국(UNODC)의 최근 보고서는 동아시아와 동남아시아에서 자금 세탁에 테더 USD(USDT)가 점점 더 많이 사용되고 있다는 사실을 조명했습니다. 주로 트론 블록체인을 통해 거래되는 이 스테이블코인은 '모터케이드'라고 불리는 혁신적인 수법을 사용하는 불법 활동과 연관되어 있는 것으로 알려졌습니다;

불법 거래에서의 USDT 활용도 증가:

'동아시아 및 동남아시아의 카지노, 자금 세탁, 지하 은행, 초국가적 조직 범죄'라는 제목의 UNODC 보고서는 범죄 활동과 관련된 자금을 세탁하는 데 가장 널리 사용되는 암호화폐로 테더 USD를 지목하고 있습니다.

언더그라운드 뱅킹의 디지털 혁신:

제레미 더글러스 UNODC 동남아시아 및 태평양 지역 대표는 카지노와 암호화폐의 통합으로 인해 불법 경제가 확장되고 디지털화되고 있다고 강조합니다. 이러한 기술적 변화는 더 빠르고 익명화된 거래를 지향하며 불법 자금의 혼합을 용이하게 합니다.

'모터케이드'및 소셜 미디어 플랫폼:

이 보고서는 자금 세탁을 위해 여러 은행 또는 암호화폐 거래소 계좌를 통해 USDT를 라우팅하는 '모터케이드' 서비스가 이용되고 있다는 사실을 밝혀냈습니다. 이러한 모터케이드는 페이스북, 틱톡, 텔레그램 채널과 같은 소셜 미디어 플랫폼에서 홍보됩니다.

트론 블록체인을 선호하는 네트워크:

보고서에 따르면 불법 활동과 관련된 USDT 거래는 주로 트론 네트워크에서 발생합니다. 이 문서는 소셜 미디어 플랫폼에서 USDT가 현지 통화로 교환되는 게시물의 사례를 강조합니다.

법 집행 관련 사항:

아태 지역의 법 집행 기관과 금융 정보 당국은 조직 범죄 단체의 USDT 사용 급증에 대해 우려를 표명하고 있습니다. 이 암호화폐는 사이버 사기, 자금 세탁, 지하 은행 관련 사건에 연루되어 있습니다.

데이터 인사이트 및 집행 조치:

이 보고서는 비트트레이드의 데이터를 인용하여 2022년 9월부터 2023년 9월까지 170억 USDT 이상이 다양한 범죄 활동과 연관되어 있다고 밝혔습니다. 또한 2023년 8월 싱가포르 당국이 7억 3,700만 달러의 현금과 암호화폐를 회수하는 등 자금 세탁 네트워크에 대한 성공적인 작전을 언급합니다.

지역 환경 및 취약성:

이 분석에 따르면 동남아시아에서 운영 중인 340개 이상의 라이선스 및 비면허 지상 카지노가 온라인 플랫폼으로 전환하고 있는 것으로 나타났습니다. 공식 온라인 갬블링 시장은 크게 성장할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

UNODC의 종합 보고서는 동아시아 및 동남아시아의 온라인 카지노, 전자 정킷, 암호화폐 거래소 간의 복잡한 연관성을 강조합니다. 자금 세탁을 위한 USDT 사용의 급증은 이 지역 내에서 진화하는 범죄 활동에 대처하는 법 집행 기관이 직면한 과제를 강조합니다.