암호화폐 헤지펀드 자피아 LLC, 폰지 사기 혐의로 8,400만 달러 지급 명령

최근 뉴스에 따르면, 미국 일리노이주 연방법원이 암호화폐 헤지펀드인 자피아 LLC와 그 소유주인 샘 아이커티에게 8,400만 달러를 지급하라고 명령했습니다.
이번 판결은 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 오리건주 포틀랜드의 샘 이커티, 일리노이주 오로라의 라비샨카르 아바다남, 플로리다의 이커티 소유 회사인 자피아 LLC를 상대로 제기한 사기 혐의에 대한 2022년 기소에 따른 것입니다. .
메리 로랜드 판사는 판결문에서 샘 이커티가 자신의 회사 자피아의 암호화폐 헤지펀드 사업에 대해 암호화폐 거래 경험을 포함해 여러 가지 허위 진술을 했다고 밝혔습니다.

Jafia LLC 사기 세부 정보

샘 이커티, 라비샨카르 아바다남, 자피아 LLC는 디지털 자산에 투자하는 소득 펀드라는 명목으로 최소 4,400만 달러의 투자 지분을 사기적으로 모집했습니다.
기소장에 따르면 피고인들은 웹사이트와 유튜브 동영상을 이용해 최소 170명의 참가자로부터 디지털 자산, 상품, 파생상품, 스왑 및 상품 선물 계약을 구매, 보유 및 거래할 수 있도록 4,400만 달러 이상을 모집했으며, 또한 피고인들은 불법 상품 풀을 운영했으며 상품 풀 운영자로 등록되지 않았다고 주장하고 있습니다.
피고인들은 스테이킹이나 잘 관리된 거래를 통해 소극적 소득을 창출하기 위해 자금을 투자하는 대신, 폰지 사기와 유사한 방식으로 다른 사용자에게 자금을 재분배한 혐의를 받고 있습니다. 또한 피고인들은 수백만 달러를 해외 법인에 이체했으며, 이 법인은 다시 해외 암호화폐 거래소로 자금을 이체하여 총 1,800만 달러를 송금했을 가능성이 있습니다.

또한 기소장에는 피고들이 소유하고 운영하는 세 개의 펀드, 즉 로즈 시티 인컴 펀드, 로즈 시티 인컴 펀드 II LP(로즈 시티), 세네카 벤처스 LLC를 법적 이해관계가 없는 펀드를 소유한 구제 피고로 기소하고 있습니다.

2022년 5월 11일, 미국 지방법원 메리 로랜드 판사는 피고들이 관리하는 자산을 동결하고 기록을 보존하며 임시 법정관리인을 임명하는 부분적 법정 금지 명령을 내렸습니다.
CFTC는 이 소송을 진행하면서 사기당한 투자자에 대한 보상, 부당 이득의 몰수, 민사 처벌, 영구 거래 및 등록 금지, 상품거래법(CEA) 및 CFTC 규정의 추가 위반에 대한 영구 금지 명령을 구하고 있습니다.