SBF에서 CZ까지 암호화폐 거래 조직이 항상 자금세탁 혐의를 받는 이유
미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에서 정의하는 자금 세탁은 "범죄자가 불법적으로 취득한 자금 또는 범죄 수익의 실제 출처를 숨기려는 과정"을 의미합니다.
JinseFinance미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에서 정의하는 자금 세탁은 "범죄자가 불법적으로 취득한 자금 또는 범죄 수익의 실제 출처를 숨기려는 과정"을 의미합니다.
JinseFinance3월 12일, 월스트리트 저널에 따르면 아프리카 최대 경제국인 나이지리아는 세계 최대 암호화폐 거래소인 코인셰어즈를 자국 화폐 가치 폭락의 원인으로 지목하고 임원 2명을 구금하면서 사태가 새로운 국면으로 접어들었다고 합니다.
JinseFinance자금세탁 혐의를 받고 있는 바이낸스의 창펑 자오는 판결이 나올 때까지 미국에 머물러야 하는 상황에 직면했습니다.
Hui Xin바이낸스 창립자 자오창펑(CZ)은 최근 사임하고 은행비밀보호법 위반에 대해 유죄를 인정했습니다. 1억 7,500만 달러의 보석금을 냈음에도 불구하고 CZ는 여전히 미국에 머물고 있습니다.
Joy이 주장은 이들이 2억 달러에 달하는 투자자 자금을 사치스러운 라이프스타일을 즐기며 개인적으로 유용했다고 주장합니다.
Catherine3AC의 또 다른 공동 창립자인 카일 데이비스는 아직 행방이 묘연한 상태이며, 그의 행방은 아직 알려지지 않았습니다.
Clement암호화폐 헤지펀드 설립자 주와 데이비스가 채권자 비협조 혐의로 싱가포르에서 체포되었습니다.
BrianBinance 설립자는 규제 압력이 증가한 결과로 중국에서 도피했다고 설명합니다.
BeincryptoBinance의 FTX 이후 시장 지배력은 인상적입니다.
Bankless국세청이 탈세 혐의로 7800만달러(약 1000억원)의 과징금을 부과했다.
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