싱가포르 노인 부부, 주택 판매 대금 7만 달러를 의심스러운 MLM 암호화폐 사기에 투자하다

보석 투자 사기로 수년간 투자자들을 곤경에 빠뜨린 사례

싱가포르의 한 투자자 그룹은 대부분 고령 은퇴자인데, 이들은 다단계 마케팅 프로그램과 유사한 보석 투자 사기에 얽혀 있는 것을 발견했습니다.

투자자들은 자금을 회수하기 위한 노력에도 불구하고 수년 동안 침묵과 좌절에 시달려야 했습니다.

이 투자에는 호박색 보석이 포함되었으며, 참가자에게는 암호화폐 토큰으로 교환할 수 있는 포인트가 지급되어 수익성이 높은 수익을 약속했습니다.

하지만 수익은 실현되지 않았습니다.

지난 8월 23일, 싱가포르의 유비테크파크 사무실에는 10여명의 투자자들이 모여 답변을 요구하며 긴장이 고조되었습니다.

회의는 고성과 테이블을 내리치는 소란으로 확대되어 경찰이 개입하여 질서를 회복해야 했습니다. 현재 불만 사항에 대한 조사가 진행 중입니다.

노인 투자자들은 몰려들고, 수익은 보이지 않습니다.

투자자 중에는 80대 부모님을 모시고 온 42세의 사업가 쇼나 서우 씨를 비롯한 은퇴자들이 다수 포함되어 있습니다.

그녀의 부모님은 2017년에 Global GC라는 회사에 각각 35,000달러를 투자했습니다.

더 스트레이츠 타임즈와의 인터뷰에서 그녀의 어머니는 중국어로 이렇게 말하며 실망감을 표했습니다:

"저희는 단 1센트도 수익을 얻지 못했습니다. 신규 회원을 소개해준 대가로 겨우 몇 백 달러를 받았을 뿐입니다. 그들은 그것이 수익이라고 말했지만 실제로는 수수료에 불과했습니다."

서우 씨의 연로한 부모님은 투자금 7만 달러를 회수할 기회를 얻기 위해 추가 금액을 지불해야 한다는 말을 들었습니다.

서우 씨는 부모님이 노후를 대비해 방 3개짜리 아파트를 팔아 얻은 수익금의 일부를 투자에 사용했다고 설명하며 답답한 심정을 토로했습니다,

"그들은 은퇴 후를 위해 돈을 보관하고 싶었습니다. 하지만 투자하라는 친구의 말에 흔들렸죠."

자금을 인출하려고 하자 일정 금액을 지불해야 한다는 말을 들었습니다.

서우 씨는 또한 암호화폐 측면의 복잡성을 지적하며 다음과 같이 언급했습니다,

"이 노인들은 컴퓨터 사용법도 모르는데 어떻게 암호화폐를 이해하길 기대하나요?"

데니스 탄: 손실과 이익에 대한 깨진 약속

은퇴한 데니스 탄(56세)도 이 사기의 희생양이 되었습니다. 그는 2015년에 USFIA 싱가포르에 2만 달러(25,800 싱가포르 달러) 이상을 투자했습니다.

탄은 회사가 투자자가 신규 회원을 유치할 때마다 10%의 수수료를 제공했지만 약속한 수익이 실현되지 않았다고 설명했습니다.

다른 사람들과 마찬가지로 그는 돈을 돌려받기 위해 경찰에 신고했습니다.

글로벌 GC와 USFIA 싱가포르는 모두싱가포르 통화청(MAS)의 투자자 경보 목록 를 통해 대중에게 이러한 단체와의 거래에 대해 경고하고 있습니다.

확인 결과 USFIA 싱가포르는 2014년에 등록되었고 2020년에 폐지된 것으로 나타났습니다.

라이오넬 웡으로도 알려진 이 회사의 이사인 웡 아직 룽은 2015년에 글로벌 GC를 등록했으며, 이 회사는 2023년에 설립 취소되었습니다.

이 제도의 배후에 있는 복잡한 기업의 그물망

답답한 마음에 투자자들이 모여든 유비테크파크 사무실은 현재 암탑 홀딩과 유니버설 몰이라는 두 개의 회사로 등록되어 있습니다.

이 법인은 각각 2018년과 2017년에 설립되었습니다.

암탑 홀딩은 지주회사로 운영되며, 유니버설 몰은 소프트웨어 개발 및 도매 무역을 담당합니다.

투자자 불만의 중심에 있는 인물인 웡 씨는 8월 23일 대치 당시 유비테크파크 사무실에 있었습니다.

라이오넬 웡으로도 알려진 웡 예 룽(파란색 셔츠와 마스크를 쓴)은 8월 23일 유비 테크파크에 위치한 사무실에서 투자자들에게 연설했습니다.

그가 관여했음에도 불구하고 비즈니스 기록에 따르면 웡은 공식적으로 암탑 홀딩이나 유니버설 몰의 임명권자로 등재되어 있지 않습니다.

대신 유니버설 몰의 디렉터인 림 아이 란 씨와 암탑 홀딩의 디렉터인 웡 지후이 조이비나 씨와 주거 주소를 공유합니다.

심문을 받을 때 웡과 그의 직원들은 에스토니아에 등록된 회사인 맥시트레이딩 인베스트 OU가 투자자들의 자금을 관리했다고 주장했습니다.

그러나 이 회사는 2024년 9월 15일부로 해산되어 투자자들은 더 큰 불확실성에 처하게 되었습니다.

국제적 연결망

연결의 그물망은 싱가포르에서 끝나지 않습니다.

USFIA 싱가포르는 미국 시민권자인 스티브 첸이 이끄는 로스앤젤레스에 본사를 둔 USFIA Inc와 관련이 있습니다.

스티브 첸

2015년 미국 증권거래위원회(SEC)는 첸이 거짓 약속을 하고 투자자들을 오도했다며 USFIA Inc를 다단계 사기로 규정했습니다.

그는 자신의 회사가 도미니카 공화국과 아르헨티나에 호박 광산을 소유하고 있다고 주장했지만 모두 거짓으로 밝혀졌습니다.

첸은 전 세계 7만 명 이상의 투자자를 속여 약 1억 9,700만 달러를 모금한 혐의로 2021년 1월 징역 10년형을 선고받았습니다.

이 자금의 상당 부분은 첸의 사치스러운 생활 방식을 유지하는 데 사용되었습니다. 수사관들은 USFIA 싱가포르와 첸의 미국 내 사업체 사이에 재정적 연결고리를 발견했습니다.

이러한 관계에도 불구하고 웡은 8월 23일 미국의 상황이 "많은 문제"를 안고 있으며 싱가포르에서는 "할 수 없는 일"이 있다고 말하며 USFIA Inc와 지속적으로 거리를 두었습니다.

그는 더 이상의 설명은 하지 않았습니다.

법적 영향 및 투자자의 희망 꺾기

투자자들의 불만은 법적으로 복잡한 상황으로 인해 더욱 가중되고 있습니다.

파산 및 구조조정 전문 상법 변호사인 다니엘 수 씨는 투자자들이 이익을 얻을 수 있다고 속았다면 사기죄로 민사 소송을 제기할 근거가 될 수 있다고 설명했습니다.

그는 또한 관련 회사가 해임되었더라도 특정 조건 하에서는 이사들이 여전히 개인적으로 책임을 질 수 있다고 지적했습니다.

실베스터 리걸의 전무이사인 월터 실베스터는 이러한 경우 서면 문서의 중요성을 강조했습니다.

그는 투자자들에게 항상 회사 이사에게 잠재적 수익에 대한 약속에 대한 서면 증거를 제공하도록 요청해야 한다고 조언했습니다.

이러한 문서가 없으면 사기를 입증하기가 어려울 수 있습니다. 그는 또한 사기와 실패한 비즈니스 벤처 사이의 미세한 경계에 대해 언급하며 다음과 같이 말했습니다,

"(감독이) 실제로 이 모든 아이디어를 가지고 있었고 진정으로 이 호박색과 (암호화폐) 일을 하고 싶었지만 잘 되지 않았을 수도 있습니다."

현재로서는 이 투자자들의 운명은 여전히 불확실합니다.

일부는 계속해서 법적 구제를 희망하는 반면, 서우 씨의 부모나 데니스 탄처럼 자금을 회수할 수 있을 거라는 믿음을 거의 갖지 못하는 사람들도 있습니다.

한편, MAS는 대중에게 투자하기 전에 모든 금융 상품이나 서비스, 특히 규제되지 않은 기관에서 제공하는 금융 상품이나 서비스를 철저히 조사할 것을 거듭 경고했습니다.