에스토니아 순회 법원은 최근 미국으로 향하는 중대한 암호화폐 사기 및 자금 세탁 사건으로 기소된 이반 투로긴과 세르게이 포타펜코에 대한 범죄인 인도 결정을 뒤집었습니다. 탈린 순회 법원은 에스토니아 정부가 주요 정황을 조사하지 않았고 미국 구금 시설의 상태를 간과했다는 이유로 범죄인 인도 판결을 무효화했습니다.

세르게이 포타펜코(왼쪽)와 이반 투리긴(오른쪽) (이미지 출처: Postimees)

배경 사기성 암호화폐 서비스 및 폰지 사기

피고인들은 가상 화폐 채굴 기업 해시플레어의 공동 설립자로, 2022년 11월 에스토니아에서 체포되었습니다. 이들에 대한 혐의는 의심하지 않는 사용자들에게 5억 7,500만 달러에 달하는 손실을 초래한 것으로 알려진 사기성 암호화폐 서비스에 연루된 혐의에서 비롯되었습니다. 법무부(DOJ)는 투로긴과 포타펜코가 2015년부터 2019년까지 폰지 사기를 조직하여 수십만 명의 피해자로부터 사기를 쳤다고 주장했습니다;

수사 부족으로 범죄인 인도 무효화

탈린 순회 법원의 최근 판결에 따라 최초 범죄인 인도 승인이 취소되었습니다. 법원은 에스토니아 정부가 범죄인 인도에 동의하기 전에 중요한 상황을 고려하지 않았다고 주장했습니다. 특히 범죄인 인도 후 용의자들이 수감될 가능성이 있는 미국 구금 시설의 상태에 대한 조사가 정부에 의해 수행되지 않은 것으로 알려졌다.

기만적인 채굴 계약 및 자금 세탁 혐의

법무부는 해시플레어가 사기성 채굴 계약을 판매하고 투자자들에게 배당금을 약속하며 폴리비우스라는 가짜 암호화폐 은행에 대한 투자를 장려한 혐의가 있다고 고발했습니다. 그러나 이후 조사 결과 채굴 계약은 사기였으며, 폴리비우스는 은행도 아니고 배당금을 지급하지도 않은 것으로 밝혀졌습니다. 피고인들은 유령 회사를 이용해 불법 자금을 세탁하고 고급 승용차와 부동산을 취득한 것으로 알려졌습니다.

114,000유로의 법률 비용 환급

순회 법원의 결정은 범죄인 인도를 뒤집었을 뿐만 아니라 에스토니아 정부에 벌금을 납부하도록 명령했습니다. 투로긴과 포타펜코의 법률 비용은 각각 46,365.30유로($50,809.65)와 50,710유로($55,531)로, 정부가 부담해야 합니다. 또한 두 가족은 각각 4,080유로(약 4,500달러)와 3,000유로(약 3,300달러)의 보상금을 받게 될 예정입니다.

결정에 대한 의견

법원의 범죄인 인도 승인 무효화 결정은 중요한 정황을 적절히 고려하지 않았다는 점이 강조되었습니다. 비평가들은 이러한 고려 부족이 중대한 판단 오류에 해당하며 근본적으로 결함이 있는 결정으로 이어질 가능성이 있다고 주장합니다. 법원은 필요한 조사와 사정 고려를 행정청을 대신하여 행정법원에 위임할 수 없다는 점을 강조했습니다.

법적 영향 및 현재 진행 중인 이의 제기

순회 법원의 결정으로 용의자 인도를 막을 수 있는 가능성이 열리면서 이 사건을 둘러싼 법적 환경은 여전히 역동적입니다. 법원의 판결은 2023년 12월 11일까지 이의를 제기할 수 있습니다. 이 결과는 향후 암호화폐 관련 범죄와 관련된 범죄인 인도 사건에 영향을 미칠 것이며, 복잡한 법적 시나리오의 절차적 복잡성에 대한 재평가를 촉발할 것입니다.