전 중국 억만 장자의 670 만 달러 규모의 암호 화폐 폰지 사기로 기술 책임자에게 5 년 징역형 선고 - 무슨 일이 일어 났습니까?

암호화폐 투자 사기의 CTO에게 징역형 선고

2024년 8월 6일, 40세의 중국인 왕싱홍은 싱가포르에서 암호화폐 투자 사기를 조직하는 데 중추적인 역할을 한 혐의로 5년의 징역형을 선고받았습니다.

중국 국적의 왕싱홍(40세)은 암호화폐 사기에 가담한 혐의로 6건의 사기 혐의에 대해 유죄를 인정하고 8월 6일 징역 5년형을 선고받았습니다. (출처: 더 스트레이츠 타임즈)

에이앤에이 블록체인 이노베이션에서 최고기술책임자(CTO)를 역임한 왕은 사기 공모 혐의 6건에 대해 유죄를 인정했으며, 선고 과정에서 추가로 7건의 혐의가 고려되었습니다.

2021년 5월부터 2022년 2월까지 진행된 이 사기는 700명 이상의 투자자로부터 약 670만 싱가포르 달러를 가로챘습니다.

투자자들은 수익성 있는 암호화폐 채굴 작업으로 허위 마케팅한 이 사기 사기로 인해 총 110만 싱가포르 달러(미화 82만 9,700달러)의 손실을 입었습니다.

기만적인 약속과 가짜 채굴 작업

왕이 이 계획에 관여한 것은 '체인 채굴 계획'을 통해 수익성 높은 투자 기회를 제공한다고 주장한 A블록체인 이노베이션의 운영과 관련이 있습니다;

CNA 유튜브 동영상 스크린샷

2021년 4월 양빈이 설립한 이 회사는 중국 윈난성에 있는 채굴기 30만 대의 소유권 70%를 인수하는 계약을 윈난 순아이윤쉰 투자 홀딩스와 체결했다고 광고했습니다.

비트코인이나 이더리움과 같은 암호화폐 채굴을 통해 매일 0.5%의 투자 수익을 약속하며 잠재 투자자들에게 깊은 인상을 심어주기 위한 거창한 주장이었습니다.

실제로 이러한 주장은 전적으로 조작된 것입니다.

A&A는 그러한 계약이나 기계가 없었으며 암호화폐 채굴에 관여하지도 않았습니다. 대신 신규 투자자의 자금을 이용해 기존 투자자에게 수익을 지급하는 전형적인 폰지 사기를 운영했습니다.

AAEX 암호화폐 거래소

A&A 블록체인 이노베이션은 사기성 채굴 계획 외에도 AAEX라는 암호화폐 거래소를 운영했습니다.

2021년 8월 15일 싱가포르에서 열린 AAEX의 온라인 발표 행사에 참석한 양빈 (출처: 뉴스파일)

다양한 암호화폐를 거래할 수 있는 것으로 알려진 이 거래소는 사기성 운영의 또 다른 요소였습니다.

그러나 A&A 블록체인은 싱가포르 통화청으로부터 결제 서비스를 수행하거나 암호화폐 거래소를 운영할 수 있는 라이선스를 보유하지 않았습니다.

이러한 무허가 운영은 A&A의 활동의 불법성을 더욱 심화시켰고 전반적인 사기 행각에 기여했습니다.

CTO의 역할과 사기성 앱

채굴 애플리케이션을 개발하기 위해 채용된 왕은 이 사기의 사기성을 충분히 인지하고 있었습니다.

그는 중국의 시스템 관리자가 조작된 데이터를 입력하여 투자자에게 수익률을 허위로 표시할 수 있는 중앙 집중식 애플리케이션을 만들었습니다.

그의 책임에는 이 앱을 유지하고 투자자를 속이기 위해 데이터를 조작한 시스템 관리자 팀을 감독하는 것이 포함되었습니다.

왕은 자신의 역할로 약 10만 달러(132,500 싱가포르 달러)를 받았지만, 폰지 사기의 특징인 신규 투자자의 자금을 기존 투자자에게 갚는 데 사용하는 등 사기를 지속하는 데 핵심적인 역할을 했습니다.

재정적 영향 및 법적 절차

검찰은 에이앤에이 블록체인의 사기성 운영으로 인한 막대한 금전적 피해를 강조했습니다.

투자자들은 왕과 관련된 혐의로 총 110만 싱가포르 달러의 손실을 입었습니다.

이 회사의 사기 활동으로 2021년 5월부터 2022년 2월까지 약 670만 싱가포르 달러가 유입되었으며, 일부 투자자들은 합법적인 채굴 활동으로 수익을 얻고 있다고 오해를 받기도 했습니다.

왕의 재판은 또한 정교한 자금 유통 계획이라는 운영의 실체에도 불구하고 수익성이라는 환상을 유지하는 데 그가 어떤 역할을 했는지를 밝혀냈습니다.

변호인 변론 및 선고

라이트하우스 로의 애드리안 위와 리넷 창 변호사가 대리한 왕의 변호인단은 3년 10개월에서 3년 6개월 사이의 감형을 주장했습니다.

그들은 왕이 투자 계획을 구상하지 않았고, 투자자들에게 마케팅이나 허위 진술을 하는 데 관여하지 않았다고 강조했습니다.

그의 역할은 돈을 받고 앱을 개발하는 것에 국한되었으며, 주범으로 지목된 전 유명 사업가 양빈과 회사의 다른 주요 인사 등 다른 공동 피고인들에 비해 과실이 적다고 주장했습니다.

변호인단은 또한 양이 5개월 이상 미납한 수수료가 있으며, 왕이 중요한 클라우드 서버 인프라를 유지하기 위해 개인적으로 미화 5,000달러 이상을 투자했다는 점을 강조했습니다.

고발 및 계속되는 조사

양빈, 루황빈, 첸 웨이 등 왕과 공동 피고인들에 대한 소송에는 사기 음모에 가담하고 필요한 면허 없이 사업을 운영한 혐의가 다수 포함되어 있습니다.

또한 싱가포르 통화청의 필수 규제 승인 없이 AAEX를 운영하기도 했습니다.

피고인들은 형법 및 결제 서비스법에 따라 이 광범위한 사기에 연루되어 벌금형과 징역형에 처해질 수 있는 심각한 처벌을 받게 됩니다.

마스터마인드는 누구인가

출처: shicheng.news

인민해방군 해군 장교 출신으로 한때 중국에서 저명한 인물이었던 양빈은 북한 신의주 특별행정구의 경제 개발을 이끌도록 임명되어 논란이 된 경력을 가지고 있습니다.

그의 임기는 대규모 부동산 개발 프로젝트와 관련된 탈세 혐의 등 스캔들과 법적 문제로 끝났습니다.

Yang의 이력은 유명 인사들이 A&A 블록체인 이노베이션이 저지른 것과 같은 복잡한 금융 사기에 연루될 수 있는 복잡성과 잠재력을 강조합니다.

이 사건은 암호화폐 투자의 잠재적 함정과 사기 행위에 연루된 사람들에게 가해지는 심각한 법적 처벌을 보여주는 중요한 사례로 남아 있습니다.

디지털 속임수에 대한 경각심 일깨우기

왕싱홍의 유죄 판결은 암호화폐 업계에 중요한 교훈을 보여줍니다. 높은 수익률의 매력은 사기 의도를 쉽게 가릴 수 있다는 점입니다.

디지털 영역이 계속 확장됨에 따라 투자자의 신뢰를 악용하는 사기 수법도 정교해지고 있습니다.

이 사례는 엄격한 규제 감독과 실사의 필요성을 냉정하게 일깨워 줍니다.

암호화폐 환경이 빠르게 진화함에 따라 이해관계자들은 합법적인 투자 기회의 무결성을 위협하는 기만적인 관행에 대해 경계를 늦추지 말아야 합니다.