FBI, 2,400만 달러 규모의 암호화폐 자금 세탁 네트워크 공개

그리고FBI가 최근 주요 다크웹 자금 세탁 네트워크를 해체했습니다. 1년간의 위장 작전 끝에

그 중심에는 1년 전 조용히 체포된 온라인에서 ElonMuskWHM이라는 이름으로 알려진 아누라그 프라모드 무라르카가 있었습니다.

수사국은 마약 밀매, 사이버 범죄, 무장 강도 등 다양한 범죄 활동에 연루된 고객을 식별하고 추적하기 위해 즉시 운영을 중단하지 않고 비밀리에 계속 운영했습니다.

이 전략은 여러 건의 후속 체포로 이어졌고 암호화폐를 이용한 자금 세탁의 규모를 드러냈습니다.

수사 성공의 열쇠는 무라카의 현금 운반책이었는데, 이들 중 일부는 기밀 정보원으로 변신했습니다.

사건이 진행됨에 따라FBI 는 트래픽이 적은 유튜브 링크를 텔레그램을 통해 무라카에게 보낸 다음, 시청자를 식별하기 위해 구글에 사용자 데이터를 요청하는 등 보다 공격적인 전술을 사용했습니다.

이 사건에 관여한 미국 변호사 칼튼 셔(Carlton S. Shier, IV)는 이렇게 말했습니다:

"피고는 인터넷을 사용하여 훔친 돈과 불법 마약 수익을 숨기려는 수많은 다른 범죄자들에게 도움을 제공했습니다. 이 사건은 사이버 범죄의 전 세계적 범위와 자금 세탁에 맞서 싸우는 데 있어 부지런함과 협력이 필요하다는 점을 강조합니다."

이러한 방법은 효과적이기는 하지만 개인정보 보호와 정부의 과도한 개입 가능성에 대한 논쟁을 불러일으켰습니다.

FBI는 무라르카가 다크 웹을 통해 2년 동안 총 2,400만 달러 이상을 세탁한 것으로 추정하고 있습니다.

그는 121개월의 징역형을 선고받았습니다.

이 작전으로 몇몇 고위급 고객들이 체포되었지만, 사이버 수사에서 감시와 시민의 자유 사이의 균형에 대한 우려도 재점화되었습니다.

다크웹의 불법 암호화폐 흐름은 여전히 주요 문제입니다.

다음바이비트 해킹 -사상 최대 규모의 암호화폐 도난 사건인 이 사건의 범인들은 훔친 자금을 성공적으로 세탁했으며, 정교한 범죄 네트워크가 여전히 탈중앙화 금융을 통해 별다른 저항 없이 막대한 금액을 이동할 수 있다는 우려스러운 현실을 강조했습니다.

이 사건으로 인해 암호화폐 커뮤니티에서는 현재의 단속 규모와 효과에 대한 우려가 재점화되었습니다.

암호화폐 수사관 ZachXBT 는 최근 탈중앙화 금융 공간에서 지능적인 자금 세탁이 증가하고 있다는 점을 강조하며 심각한 취약점에 대한 주의를 촉구했습니다.

그러나 인식이 높아지는 것과 마찬가지로법무부 는 암호화폐 거래소, 지갑, 텀블러를 대상으로 한 단속 조치와 진행 중인 조사를 축소할 계획이라고 발표했습니다.

법무부는 개별 범죄자를 계속 추적할 것이라고 주장하지만, 이러한 변화는 궁극적으로 엘론 머스크WHM을 체포한 것과 같은 장기적인 위장 작전을 약화시킬 수 있으며, 암호화폐 범죄 단속의 미래에 대한 의문을 제기할 수 있습니다.