프랑스 당국, 자금 세탁 및 마약 밀매 혐의로 바이낸스에 대한 사법 조사 착수

프랑스 검찰이 자금 세탁과 마약 밀매 혐의로 바이낸스에 대한 새로운 수사에 착수했습니다.

프랑스 조사는 플랫폼을 통해 투자했다가 손실을 봤다는 한 사용자의 불만 제기에 의해 시작되었는데, 그 이유는 플랫폼에서 제공한 정보가 잘못 전달되었기 때문이었습니다. 이 사용자는 또한 플랫폼이 필요한 승인을 받지 않고 거래를 했다는 불만을 제기했습니다.

로이터 통신의 보도에 따르면, 바이낸스는 2021년부터 2025년까지 프랑스뿐만 아니라 최소 10개의 유럽연합 국가에서 자금세탁방지 위반부터 증권업 미등록까지 다양한 혐의를 받고 있으며, 이러한 규정을 위반한 혐의를 받고 있습니다.

이러한 혐의가 폭로된 지 24시간도 채 되지 않아 바이낸스 대변인은 모든 혐의를 부인하고 이러한 허위 주장은 모두 오래된 뉴스에 불과하다고 설명했습니다. 바이낸스는 자신들에 대한 모든 혐의에 대해 강력하게 대응할 것이라고 덧붙였습니다.

바이낸스는 프랑스 검찰청의 파리 지부인 주날코가 수년이 지난 이 사안을 추가 조사를 위해 프랑스 사법부에 회부하기로 결정했다는 소식에 깊은 유감을 표합니다."라고 말했습니다;

파리 검찰청의 경제 및 금융 범죄를 다루는 부서인 주날코가 개시한 이번 수사는 프랑스와 더 넓은 유럽연합에서 발생한 범죄 혐의와 관련이 있습니다.

프랑스 당국은 2023년 6월 바이낸스가 2022년 프랑스 금융 규제 기관인 AMF의 규제 승인을 받기 전에 자금 세탁과 암호화폐 거래 서비스 불법 제공에 대해 조사를 시작했습니다.

당시 바이낸스의 창립자 창펑 자오는 암호화폐 업계에서 가짜 뉴스라는 경멸적인 의미로 사용되는 '퍼드(FUD)'라는 용어를 사용했습니다.

그러나 프랑스 당국이 바이낸스에 대해 이러한 주장을 한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 다른 많은 국가에서도 바이낸스의 수상한 비즈니스 모델을 지적하며 노골적으로 법을 어긴 거래소를 고발한 바 있습니다.

미국 검찰은 작년에 이 거래소의 CEO인 자오창펑 자오에 대해 비슷한 수사를 진행하면서 이 회사가 범죄자를 환영하는 '와일드 웨스트' 모델을 채택하고 지정 테러 단체와 10만 건 이상의 의심스러운 거래를 신고하지 않았다고 지적하기도 했습니다.

불과 몇 달 전, 호주의 기업 감시 기관은 소매 고객이 도매 고객으로 잘못 분류되어 소비자 보호를 받지 못했다고 주장하며 바이낸스의 현지 파생상품 사업을 고소했다고 밝혔습니다.

그러나 바이낸스는 그 이후로 이미 실수를 수정하고 규제 허점을 강화하기 위해 많은 변화를 가져왔다고 주장합니다. 바이낸스는 작년부터 자금세탁방지(AML) 및 컴플라이언스를 강화했으며, 글로벌 규제 기관의 AML 및 고객알기제도(KYC) 표준을 이행하고 직원 교육을 개선했다고 밝혔습니다.

2023년 미국 정부와의 합의 이후 규제 준수와 지속적인 변화를 위한 노력의 일환으로 작년 11월까지 규정 준수 팀 인력을 645명으로 늘렸습니다.

프랑스에서의 조사는 2023년 6월 파리 당국이 불법 고객 모집 및 자금세탁 혐의에 대해 바이낸스를 조사하면서 시작된 예비 조사에 이은 것입니다.