FTX Fiasco 설립자 SBF, 추가 사기 혐의에 직면

https://www.theregister.com/2023/02/23/sbf_additional_charges_ftx/

FTX 설립자 Sam Bankman-Fried의 암호화폐 제국의 붕괴와 관련된 8개 항목의 기소가 뉴욕에서 봉인되지 않은 새로운 12개 항목 기소로 대체되었습니다.

여기에 덧붙여여덟 전 혐의 , 그 중 일부는 수정되었으며, 연방 공무원은 은행 사기 미수/음모, 무면허 자금 전송 사업 운영 공모, 자금 세탁 공모 및 불법 정치 기부 및 미국 연방 정부 사취 공모 혐의를 추가했습니다. 선거관리위원회.

이전 청구는 고객에 대한 전신 사기로 제한되었습니다. 전신 송금, 증권 사기, 상품 사기 및 돈세탁을 저지르기 위한 음모; 미국 정부를 사취하고 선거자금법을 위반합니다. 그는 어떤 잘못도 부인합니다.

새로운 불법 정치 기부금 혐의는 이전의 선거자금 위반 혐의를 대체하지만실제 법률 SBF는 두 건 모두 위반 혐의로 기소되고 있습니다.

에 따르면대체 기소 [PDF], SBF는 "FTX 고객, 투자자, 금융 기관, 대출 기관 및 [FEC]를 희생시킨 사기성 계획 패턴을 통해 그가 설립하고 통제하는 암호화폐 회사의 운영을 손상시켰습니다."

다시 말해, Bankman-Fried는 FTX의 CEO로서 헤지펀드 Alameda Research의 투자와 같은 기타 활동 자금 조달을 위해 수십억 달러(아마도 최대 80억 달러)의 고객 자금을 불법적으로 빼돌린 혐의로 기소되었습니다. .

Mr Bankman-Fried의 '짚 기증자' 워싱턴으로 가다

최근의 기소는 SBF와 그의 공모자들이 정치적 스펙트럼의 좌파와 우파에 있는 정치인과 명분에 300개 이상의 불법적인 기부를 한 전체 범위를 보여줍니다. 총 수천만 달러에 달하는 이러한 지불은 두 가지 다른 방식으로 불법이었다고 검찰은 주장합니다. 밀짚 기증자를 통해 지불한 것과 그의 회사에서 훔친 자금으로 지불한 것입니다.

기소장에 따르면 SBF는 "2022년 중간 선거를 위해 공개적으로 보고된 가장 큰 정치 기부자 중 하나가 되었습니다." 그러나 이러한 기부금은 그의 실제 자금 조달 활동의 일부에 불과했습니다.

법무부는 SBF가 익명의 FTX 임원 2명의 이름과 FTX 및 알라메다 자금으로 익명의 기부를 함으로써 공화당 후보에 대한 기부금을 조용히 유지하고 좌파 원인과 거리를 두기 위해 음모를 꾸몄다고 주장합니다. 그 빨대 기증자들은 그들이 기증한 후보자를 지지하거나 알지도 못했다고 기소장은 주장합니다.

"대신 이러한 지푸라기 기부는 [SBF]의 정치적 의제를 추진하는 동시에 특정 기부금과 연관되는 것을 피하고 기부금의 출처가 사실 알라메다라는 사실을 숨길 목적으로 이루어졌습니다." Uncle Sam은 새로운 기소장에서 말했습니다.

기소장에 따르면 FTX 임원 중 한 명이 친성소수자 문제를 지지하는 정치활동위원회의 공적 기부자로 이용되는 것에 대해 불편함을 표명한 것으로 전해졌다. 그 임원은 SBF에서 일하는 정치 컨설턴트로부터 "당신이 우리 지출의 중심이 되는 것은 당신이 거래 목적을 위해 많은 깨어 있는 똥을 주는 것을 의미할 것입니다."라고 말했다고 합니다. 이 임원은 FTX에 성소수자라고 밝히고 기부할 만큼 신뢰받는 사람이 없다는 데 동의하고 기부한 것으로 알려졌다.

Bankman-Fried는 여전히 이번 10월에 재판을 받을 예정입니다.