인도에서 가란텍스 거래소의 주요 기술 관리자 체포

인도 중앙수사국(CBI)은 다음과 같이 발표했습니다.리투아니아 국적의 알렉세예 베시오코프(46세) 체포 티루바난타푸람 시에 있습니다.

베시오코프가 운영한 것으로 알려진암호화폐 거래소 가란텍스 는 가족과 함께 케랄라에서 휴가를 보내던 중 구금되었습니다.

당국은 자금 세탁 음모, 무허가 송금 사업 운영, 국제비상경제권법 위반 등의 혐의를 받고 있는 미국(미국)의 요청에 따라 조치를 취했습니다.

B. 바르칼라 경찰청 부청장 고파쿠마르는 이렇게 말했습니다:

"피고인은 인터폴과 국제 법 집행 기관으로부터 받은 첩보를 바탕으로 추적되었습니다. 그는 인도 절차를 위해 델리로 이송되기 전에 케랄라 주에서 이틀 동안 구금될 것입니다."

베시오코프는 월요일 인도 법원에 출두할 예정이지만 미국으로의 인도가 임박한 것으로 보입니다.

범죄자들이 이용하는 러시아 암호화폐 거래소 가란텍스의 제재 조치

베시오코프는 다음과 같은 직책을 역임한 것으로 알려져 있습니다.Garantex 의 수석 기술 관리자로 2019년부터 2025년까지 공동 창립자이자 최고 상업 책임자인 러시아 국적의 알렉산드르 미라 세르다와 함께 일하게 됩니다.

미국 법무부(DOJ)의 기소장에 따르면 두 사람은 랜섬웨어, 테러, 해킹 및 기타 범죄와 관련된 불법 암호화폐의 세탁을 고의로 조장했다는 혐의를 받고 있습니다.

법무부에 따르면, 이들은 법 집행 기관에 허위 정보를 제공하여 자금의 출처를 적극적으로 숨겼습니다.

2019년부터,Garantex 는 최소 960억 달러의 암호화폐 거래를 처리한 것으로 알려져 있습니다.

2월 27일 미국 버지니아 동부 지방법원에 제출된 기소장에 따르면 베시오코프, 세르다 등이 사이버 범죄, 마약 밀매, 제재 위반으로 얻은 수익금을 세탁하는 데 이 플랫폼을 사용했다고 합니다.

베시오코프는 이제 1962년 인도 범죄인 인도법에 따라 미국으로 인도될 것으로 예상됩니다.

글로벌 법 집행 기관에 의해 압수된 가란텍스의 웹사이트

최근 미국, 독일, 핀란드의 국제 법 집행 기관이 가란텍스를 압수수색했습니다. 의 웹사이트에 연결된 2,700만 달러를 동결한 반면, Tether는 플랫폼에 연결된 2,700만 달러를 동결했습니다.

이러한 조치에도 불구하고 일부 운영은 계속되고 있으며, 거래소는 모스크바 사무소에서 러시아에서 압수되지 않은 자산을 사용하는 고객에게 '전액 보상'을 위한 대면 회의를 개최한 것으로 알려졌습니다.

3월 6일Garantex 인출을 포함한 모든 서비스를 일시적으로 중단한다고 발표했습니다.

또한 미국 당국은 현재 진행 중인 형사 사건의 법원 명령에 따라 거래소와 관련된 도메인 이름 3개를 압수했습니다.

미국 재무부 해외자산통제실은 2022년 4월 가란텍스가 고의로 불법 거래를 조장하고 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규정을 준수하지 않았다는 이유로 제재를 가한 바 있습니다.

유럽연합은 2월에 러시아의 전쟁 자금 조달에 관여한 혐의로 이 플랫폼을 제재했습니다.우크라이나.

세르다의 행방이 묘연한 가운데 법 집행 기관은 그의 행방을 계속 추적하고 있습니다.

베시오코프의 미국 복귀 불투명

베시오코프가 인도에서 미국으로의 범죄인 인도에 이의를 제기할 수 있는 법적 옵션은 아직 불확실합니다.

만약 그가 이 절차에 이의를 제기한다면, 그의 사건은 다음과 유사한 장기간의 법적 분쟁을 겪을 수 있습니다.테라폼 랩 공동 설립자 도 권 2023년 3월 몬테네그로에서 체포되었습니다.

권 씨의 변호인은 범죄인 인도 판결에 대해 거듭 항소했고, 결국 2024년 12월 미국 당국에 신병이 인도되었습니다.

이와 유사한 사례는 다음과 같습니다.전 FTX CEO 샘 뱅크먼-프라이드 2022년 11월 암호화폐 거래소가 붕괴된 후 바하마에서 송환되었습니다.

7건의 중범죄 혐의로 유죄 판결을 받은 그는 징역 25년형을 선고받았지만 이후 항소를 제기했습니다.

베시오코프가 이와 유사한 법적 대응을 할지는 아직 미지수입니다.