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2023년 전 세계 금융 범죄가 3조 달러를 넘어선다는 나스닥 보고서의 주요 내용

Cheng Yuan

2024/01/24 22:50

따르다

나스닥의 최신 보고서에 따르면 2023년에 3조 달러가 넘는 불법 자금이 전 세계 금융 시스템에 침투하여 마약 밀매, 인신 착취, 테러와 같은 대규모 범죄를 일으켰습니다.

드러난 금융 위협

'글로벌 금융 범죄 보고서'에 따르면 마약 밀매에 7,829억 달러, 인신 착취에 3,467억 달러, 테러 자금 지원에 115억 달러, 사기와 관련된 추가 4,856억 달러 등 엄청난 액수가 밝혀졌습니다.

CEO 인사이트: 최전선에서 수십 년을

나스닥의 CEO 아데나 프리드먼은 금융 기관들이 이 문제와 오랫동안 싸워왔음을 인정합니다. 그녀는 어느 한 기관만으로는 불법적인 금융 흐름에 맞서 싸울 수 없다고 강조합니다.

암호화폐의 조용한 역할

놀랍게도 이 보고서는 이러한 불법 자금의 통로로 비트코인이나 스테이블코인과 같은 암호화폐에 대한 언급을 피하고 있습니다. 반에크 디지털 자산 전략 책임자인 가보르 구르박스는 이러한 침묵이 이러한 범죄를 가능하게 한 주류 금융 시스템을 겨냥한 것이라고 지적합니다.

테더의 불편한 스포트라이트

특히 유엔 보고서는 테더 스테이블코인이 동아시아 및 동남아시아의 불법 카지노와 조직 범죄 단체에서 가장 많이 활용되는 암호화폐라며 테더를 집중적으로 언급하고 있습니다.

다자간 협력 촉구

파올로 아르도이노 테더 CEO는 금융 범죄의 규모가 "매우 놀랍다"고 말하며 이러한 활동을 억제하기 위한 다자간 협력의 필요성을 강조합니다. Tether는 법 집행 기관과 협력하여 불법 거래에 연루된 주소를 동결했습니다.

암호화폐 범죄의 현실

체인널리시스(Chainalysis)의 최근 암호화폐 범죄 보고서도 비슷한 분위기를 반영하고 있습니다. 이 보고서는 암호화폐를 불법 거래에 광범위하게 연루시키는 것을 자제하고 있습니다. 대신 범죄자들은 거래소를 통해 법정화폐로 현금화하기 위해 스테이블코인을 악용하고 있으며, 그 규모는 242억 달러에 달합니다.