러시아 경찰이 12억 달러 규모의 암호화폐 거래소 사이버 범죄 조직을 단속하면서 헬리콥터와 벤틀리를 압수했습니다.

UAPS 및 크립텍스와 연계된 사이버 범죄자들에 대한 대대적인 단속

러시아 당국은 익명 결제 시스템 UAPS와 암호화폐 거래소 크립텍스에 연결된 100명에 가까운 사람들을 체포하는 대규모 작전을 수행했습니다.

러시아 조사위원회(ICRF)는 이번 체포가 최근 웹 도메인을 압수하고 해당 거래소와 연결된 인프라를 중단시킨 미국과 네덜란드 사법 당국의 공조 조치에 따른 것이라고 보고했습니다.

특히, 미국 정부는 크립텍스와 플랫폼과 관련된 러시아 개인에게 제재를 가하며 사이버 범죄에 맞서기 위한 노력을 강화했습니다.

체포된 이유는 무엇인가요?

이 광범위한 작전에는 러시아 여러 지역에서 148건의 수색이 포함되었으며, 그 결과 96명의 용의자가 추가 조사를 위해 모스크바로 이송되었습니다.

러시아 국영 통신사 타스 통신이 공유한 동영상에는 경찰이 심문을 위해 용의자들을 버스에서 수사관 사무실로 호송하는 모습이 담겨 있습니다.

수색 과정에서 당국은 상트페테르부르크에 있는 용의자들의 아파트에서 15억 루블(약 1,600만 달러)을 압수했다고 발표했습니다.

ICRF 관계자는 현지 통신사 인테르팍스 통신에 용의자들이 단순한 범죄자가 아니라 로빈슨 헬기, 벤틀리, 롤스로이스, 포르쉐, 테슬라 사이버트럭과 같은 고급 자동차, 보트, 스노모빌, 상당한 현금 등 사치품을 소유한 것으로 추정된다고 밝혔습니다.

이 부의 표시를 통해 운영 규모를 알 수 있습니다.

용의자들은 어떤 범죄를 저지르고 있나요?

체포된 사람들은 범죄 조직에 가담하거나 컴퓨터 정보에 무단으로 액세스하고 불법 은행 업무에 관여하는 등 여러 혐의를 받고 있을 가능성이 높습니다.

이러한 혐의 중 일부는 최대 징역 20년형에 처해질 수 있습니다.

ICRF에 따르면, 이들은 암호화폐 교환, 송금, 은행 카드 및 개인 계정 판매 등 다양한 불법 활동에 연루된 것으로 의심되는 범죄자들입니다.

이들의 주요 고객은 크립텍스와 UAPS를 이용해 불법 수익을 세탁하는 다른 사이버 범죄자들과 해커들이었습니다.

그들의 작전은 얼마나 광범위했나요?

조사 결과, 2023년에만 이 서비스들이 처리한 금액은 무려 112억 루블(약 12억 달러)에 달했으며, 범죄 혐의자들은 약 37억 루블(약 3,800만 달러)을 챙긴 것으로 추정됩니다.

미국 재무부는 2013년 이후 크립텍스가 랜섬웨어 공격으로 5,120만 달러 이상을 받았다고 밝히며 추가 정보를 제공했습니다.

또한, 7억 2천만 달러가 넘는 거래가 러시아에 기반을 둔 랜섬웨어 공격자 및 사이버 범죄자들이 사기 상점과 믹싱 서비스 등 일반적으로 사용하는 서비스와 연결되어 있다고 지적했습니다.

이 사건의 핵심 인물은 누구인가요?

이번 수사의 핵심 인물 중 한 명인 세르게이 이바노프는 불법 암호화폐 서비스, 특히 크립텍스와 UAPS와의 연관성으로 인해 지난주 미국으로부터 제재를 받은 러시아 국적의 인물입니다.

미국 재무부는 이바노프가 거의 20년 동안 랜섬웨어 조직원, 초기 액세스 브로커, 다크넷 마켓플레이스 공급업체 등 다양한 범죄 행위자들을 위해 수억 달러 상당의 가상 화폐를 세탁한 혐의를 받고 있다고 고발했습니다.

재무부의 주장에 따르면 "그는 카딩 웹사이트인 Rescator와 조커의 은닉처에 결제 처리 지원을 제공했다"고 합니다.

'조커스태시' 및 '베가'라는 가명으로 알려진 또 다른 러시아 용의자 티무르 샤흐마메토프도 2021년에 폐쇄된 신용카드 정보를 훔치는 악명 높은 온라인 마켓플레이스인 조커스태시의 운영자로 관여한 혐의로 기소되었습니다.

사이버 범죄에서 이들의 중요한 역할에 대응하여 국무부는 이바노프와 샤흐마메토프의 체포 또는 유죄 판결로 이어지는 정보에 대해 최대 1,000만 달러의 포상금을 지급한다고 발표했습니다.

체포된 용의자의 다음 단계는 무엇인가요?

러시아 사법 당국의 익명의 소식통은 이바노프가 추가 조사 절차를 위해 모스크바로 이송될 예정이라고 Interfax에 밝혔습니다.

그러나 그의 현재 위치가 구체적으로 명시되지 않아 이러한 경우 국제 공조의 효과에 대한 의문이 제기되고 있습니다.

그동안 사이버 범죄 수사에 대한 러시아와 미국 간의 협력은 거의 이루어지지 않았기 때문에 이번 사태가 전환점이 될지 궁금해하는 사람들이 많습니다.

러시아에서 가장 큰 규모의 사이버 범죄 단속은?

러시아 언론은 크립텍스와 UAPS에 대한 이번 작전을 지금까지 러시아 암호화폐 업계에서 "최대 규모"의 단속이 될 가능성이 있다고 평가했습니다.

이 전례 없는 조치는 러시아 내에서 활동하는 사이버 범죄자들의 만연한 위협에 대한 인식이 높아지고 있음을 반영하며, 온라인 범죄와의 전쟁에서 변화하는 환경을 강조합니다.

크립텍스 및 UAPS 개요

크립텍스는 거래 플랫폼과 거래소 플랫폼을 모두 운영하는 러시아어 인스턴트 거래소 서비스입니다.

2022년 1월에는 온라인 비즈니스, 특히 고위험으로 간주되는 온라인 비즈니스의 비트코인(BTC) 및 라이트코인(LTC) 거래를 지원하는 결제 처리 서비스인 크립텍스페이를 출시했습니다.

크립텍스페이는 자금세탁방지(AML) 및 고객알기제도(KYC) 규정을 준수하지 않는다고 명시적으로 광고하기 때문에 범죄자들에게 특히 매력적으로 느껴질 수 있습니다.

2013년 다크웹 포럼에서 시작된 초대 전용 지하 결제 프로세서로 시작된 UAPS(범용 익명 결제 시스템)는 2013년에 시작되었습니다.

제네시스 마켓이나 브리안스클럽과 같이 잘 알려진 업체를 포함한 다양한 사기 상점에 대한 결제를 용이하게 합니다.

API 통합 기능은 익명으로 활동 자금을 조달하려는 범죄 기업에게 매력적으로 다가왔습니다.

서비스 출시 이후 많은 사기 쇼핑몰이 지금은 없어진 서비스인 PinPays로 이전했는데, 이는 유사한 기능을 유지하면서 브랜드를 변경하려는 노력을 나타냅니다.

현재 UAPS는 주로 사기 관련 활동에 대한 결제 처리자 역할을 하고 있으며, 최근 몇 년 동안은 교환 기능을 최소화하고 있습니다.