인도, 중국인이 연루된 암호화폐 사기와 관련된 주요 결제 게이트웨이에서 6천만 달러 동결

암호화폐 사기 혐의로 주요 결제 게이트웨이가 동결되었습니다.

인도 당국은 페이티엠, 레이저페이, 페이유, 이지버즈 등 여러 유명 결제 게이트웨이에 연결된 가상 계좌를 약 500만 루피(약 6천만 달러)에 달하는 금액을 동결했습니다.

이는 국내에서 발견된 사상 최대 규모의 암호화폐 사기 사건 중 하나와 관련이 있습니다.

단속국(ED)은 인도 20개 주에서 투자자들을 속인 혐의를 받고 있는 중국인이 연루된 정교한 작전을 추적하고 있습니다.

HPZ 토큰 사기의 규모

이 사기는 암호화폐 채굴을 통해 수익성이 높은 수익을 약속하는 모바일 앱인 HPZ 토큰을 중심으로 이루어집니다.

이 작전은 투자자들에게 2,200만 루피(약 2억 6,400만 달러) 이상의 사기를 친 것으로 알려졌습니다.

중국인 10명으로 구성된 피고인들은 이 사기성 벤처를 운영하기 위해 인도 전역에 수많은 회사와 은행 계좌를 설립했습니다.

이들은 비트코인 및 기타 암호화폐 채굴에 대한 높은 투자 수익을 제공함으로써 의심하지 않는 투자자들을 유인했으며, 이들 중 상당수는 자신이 합법적인 벤처에 참여하고 있다고 믿었습니다.

델리, 마하라슈트라, 카르나타카, 우타르 프라데시 등 여러 주에 등록된 이 회사들은 대규모 사기 네트워크의 일부였습니다.

ED는 현재 델리에서만 총 84개의 은행 계좌를 조사하고 있으며 구자라트, 안드라프라데시, 서벵골 등 여러 주에 걸쳐 있는 다른 은행 계좌도 조사하고 있습니다.

정밀 조사 중인 결제 게이트웨이

단속의 일환으로 ED는 사기와 관련된 거래를 처리하는 데 관여한 여러 결제 게이트웨이의 자금을 동결했습니다.

PayU가 130만 루피(약 1,550만 원)로 동결된 금액이 가장 높았고, Easebuzz가 334만 루피(약 400만 원), Razorpay가 18만 루피(약 210만 원), CashFree와 Paytm이 그보다 적은 금액으로 그 뒤를 이었습니다.

현재 이러한 게이트웨이가 인도중앙은행(RBI)에 의심스러운 거래를 보고할 때 적절한 프로토콜을 준수했는지 여부를 확인하기 위해 면밀히 조사 중입니다.

ED는 특히 이러한 결제 서비스 제공업체가 법에서 요구하는 대로 의심스러운 거래 보고서(STR)를 생성했는지 확인하는 데 중점을 두고 있습니다.

이러한 신고는 잠재적으로 불법적인 활동을 당국에 알리기 위한 것입니다.

그러나 소식통에 따르면 당국은 이러한 게이트웨이가 의심스러운 거래를 제대로 신고했는지에 대한 결정적인 증거를 확보하지 못했다고 합니다.

해외로 유입된 범죄 수익금

사기범들은 '범죄 수익금'을 인도 밖으로 송금하여 해외에 있는 수혜자에게 상당한 금액을 송금할 계획이었다고 합니다.

그러나 이 자금의 상당 부분이 해외로 송금되기 전에 결제 대행사의 가상 계좌에 일시적으로 남아 있을 때 가로챌 수 있었습니다.

ED의 노력으로 이 자금의 일부를 동결하여 불법 자금의 흐름을 차단하는 데 성공했습니다.

익명의 ED 관계자는 다음과 같이 밝혔습니다,

이 금액은 대량 결제 시 짧은 기간 동안 이러한 결제 게이트웨이에 머물러 있었습니다. 그 기간 동안 저희는 자금을 동결할 수 있었습니다;

이 중요한 타이밍에 당국은 사기의 진행을 막고 추가 피해를 예방할 수 있었습니다.

도피 경제 범죄자 신원 확인

또한 이번 조사를 통해 배후에 있는 주요 인물들의 신원도 파악할 수 있었습니다.

1월 22일, 나가랜드의 한 법원은 델리에 거주하는 부페시 아로라와 그의 동료들을 도망자로 선언했습니다.

아로라는 사기를 주도한 혐의를 받고 있으며 사기 회사를 운영한 것으로 추정됩니다.

보석 청구가 불가능한 체포 영장이 발부되었음에도 불구하고 그는 ED에 출두하지 않았습니다.

이 사건은 사기의 규모와 외국인의 연루로 인해 주목을 받았으며, 이러한 사이버 범죄의 글로벌한 특성을 강조합니다.

당국은 국제 파트너와 긴밀히 협력하여 자금 추적을 추적하고 책임자를 체포하기 위해 수사를 계속하고 있습니다.

광범위한 쉘 회사 네트워크

ED의 조사 결과, 피고인들은 델리 전역에 50개 이상의 회사를 설립했으며, 하리아나, 우타르 프라데시, 카르나타카 주에 유령 회사를 추가로 등록한 것으로 밝혀졌습니다.

이 회사들은 수많은 은행 계좌를 개설하여 불법 자금 세탁과 해외로의 자금 라우팅을 용이하게 했습니다.

이 다층적인 작업은 암호화폐 거래의 익명성과 속도를 활용하여 사기를 수행하고 탐지를 회피했습니다.

당국은 추가 증거를 수집하고 불법 자금의 흐름을 추적하기 위해 이들 회사의 운영 및 재무 활동을 조사하고 있습니다.

수사 당국은 이 대규모 사기에 연루된 사람들을 법의 심판대에 세우기 위해 최선을 다하고 있으며, 조사는 현재 진행 중입니다.