암호화폐 범죄와의 전쟁에서 국제적인 법 집행 협력이 주요 트렌드가 될 것입니다.

세계화와 디지털화의 도래로 암호화폐 시장의 급속한 발전은 새로운 비즈니스 기회를 가져왔지만, 동시에 전 세계적으로 새로운 법적, 규제적 과제를 제기하고 있습니다. 암호화폐와 법정화폐의 상호 작용이 증가함에 따라 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 같은 불법 활동이 증가하고 있으며, 무엇보다도 블록체인 기술이 법 집행 기관의 전문 영역 밖에 있어 특정 범죄자를 찾아내기 어렵기 때문에 법 집행 기관은 이러한 불법 활동에 대처하는 데 더 큰 어려움에 직면하고 있습니다. 또한 여러 사건을 통해 알 수 있듯이 암호화폐를 규제하려면 국내법의 지원뿐만 아니라 국경을 넘는 범죄, 자금 세탁, 테러 자금 조달에 대처하기 위한 국제 공조도 필요합니다. 따라서 법 집행과 블록체인 데이터 분석의 활용을 위한 국제 공조는 암호화폐 범죄와의 전쟁에서 주요 트렌드가 될 것입니다.

암호화폐와 범죄 활동

코인마켓캡에 따르면 암호화폐의 글로벌 시가총액은 현재 2조 달러가 넘습니다. 암호화폐는 탈중앙화, 익명성, 국경을 넘나드는 유통 능력으로 사용자에게 많은 편의를 제공하면서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 그러나 이러한 특성으로 인해 암호화폐는 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 기타 불법 활동의 도구가 되기도 합니다.

슬로우 포그 블록체인 해킹 아카이브(https://hacked.slowmist.io/)에 따르면, 2012년 이후 블록체인 범죄로 인해 최소 334억 달러의 손실이 발생했습니다.

암호화폐는 결제는 물론 투자에도 사용할 수 있고 익명성이 높기 때문에 다국적 조직 범죄 단체의 암호화폐에 대한 관심이 커지고 있습니다. 랜섬웨어, 테러 등) 암호화폐에 대한 수요가 점진적으로 증가하고 있습니다. 간단히 말해, 암호화폐는 더 많은 돈을 벌기 위한 차익거래에 암호화폐를 사용할 뿐만 아니라 의심을 받지 않고 거액을 이체할 수 있어 초국가적 조직 범죄의 사업 비용을 크게 절감해 주었습니다. 예를 들어, 특정 범죄 조직은 국제 은행 시스템 내에서 시행되는 규제 조치를 회피하기 위해 익명의 기부를 지원하는 온라인 플랫폼을 통해 암호화폐를 모금합니다. 이전에 인터폴은 대규모 자금 세탁에 암호화폐를 사용하는 조직 범죄 단체에 대한 정보도 공개했습니다. 이러한 사례는 암호화폐가 "가상", "익명", "추적하기 어렵다", "국경을 넘나든다"는 것을 보여줍니다. 이러한 사례는 암호화폐의 "가상", "익명성", "추적 어려움", "국경을 넘나드는" 특성으로 인해 단일 국가나 지역에서 효과적으로 규제하기 어렵고 법 집행에 새로운 과제를 안겨준다는 것을 보여줍니다.

암호화폐 범죄에 대처하기 위한 법 집행의 국제 협력

암호화폐로 인한 법 집행 문제를 해결하기 위해서는 효과적인 규제와 법 집행을 위해 국제 협력에 의존해야 한다고 믿습니다. 그리고 집행. 각국의 법 집행 기관은 끊임없이 변화하는 암호화폐 범죄의 수단과 기법에 대응하고 정확한 단속을 달성하기 위해 공동으로 행동해야 합니다. 암호화폐 법 집행에 대한 국제 협력의 몇 가지 성공적인 사례는 이러한 추세의 필요성과 효과를 입증했습니다.

• 2024년 8월 20일, 중국 및 태국 측과 협력하여 중국 공안부의 "암호화폐 사냥"이 출범했습니다. 2024년 8월 20일, 중국과 태국의 협력으로 중화인민공화국 공안부의 '여우 사냥 작전' 실무 그룹이 태국에서 장무우를 성공적으로 인도하여 중국으로 송환했습니다. 장무무는 다단계 판매 활동을 조직하고 주도한 혐의를 받고 있으며, 이번 사건은 중국이 태국에서 인도한 첫 번째 경제 범죄 용의자로 중국과 태국 간의 법 집행 및 사법 협력에 상당한 진전을 이루었습니다. 장모우모우 그룹은 가상 디지털 화폐 발행, 네트워크 마케팅 활동 등을 통해 1000억 위안 이상의 금액과 1000만 명 이상의 회원이 연루되어 있습니다.

• 2024년 5월, 프랑스 경찰은 유로저스트와 유로폴의 지원을 받아 포르투갈, 독일, 이탈리아, 루마니아 등과 함께 한 용의자를 체포했습니다. 용의자는 사기 수법을 사용하여 포르투갈 피해자에게 70만 유로의 손실을 입혔습니다. 용의자는 영리 기업 인수에 관심을 표명하며 피해자에게 접근한 후 신뢰를 얻어 암호화폐 지갑을 설치하도록 유도한 후 자금을 훔쳤습니다.

• 2024년 2월 19일, 영국 국가범죄청(NCA), 미국 연방수사국(FBI), 유로폴, 국제경찰기관연합(ICA)의 합동 법 집행 작전으로 악명 높은 랜섬 조직인 LockBit의 웹사이트가 검거되었습니다. 합동 법 집행 작전을 수행하는 경찰 기관 연합.

• 코드명 HAECHI III인 2022년 작전에서는 30개 국가 및 지역의 경찰이 참여한 가운데 불법 암호화폐를 통해 최대 1억 3천만 달러의 수익금을 압수했습니다. 총 30개의 국가 및 지역 경찰이 공조에 참여하여 1,000명에 가까운 사이버 범죄자를 체포했습니다. 또한 인터폴은 보이스피싱, 투자 사기, 온라인 도박, 국경 간 자금 세탁 등의 범죄에 사용된 약 2,800개의 은행 및 암호화폐 계좌를 차단했습니다.

• DarkMarket은 주로 비트코인 및 먼로 코인을 통해 불법 거래를 하는 세계 최대 다크넷 마켓플레이스 중 하나입니다. 미국, 영국, 덴마크, 스위스 등 15개국의 법 집행 기관과 함께 다크마켓을 폐쇄하고 주요 용의자를 체포하고 수백만 달러의 가상 자산을 동결하는 데 성공했습니다.

위 사례는 모두 국제 공조와 맞춤형 기술 지원의 중요성을 보여줍니다. 불법 수익이 발생한 지역의 위치에 관계없이 국제 협력을 통한 자산 회수 및 범죄와의 전쟁은 암호화폐가 불법 활동에 사용될 위험을 효과적으로 줄여줍니다.

암호화폐 범죄 퇴치를 위한 블록체인 기술의 역할

국제 공조와 더불어 블록체인 기술을 최대한 활용하는 것도 암호화폐 범죄 퇴치에 매우 중요합니다. 블록체인은 매우 투명하고 추적 가능한 분산 원장으로, 고급 분석 도구와 머신러닝 알고리즘을 통해 거래 활동을 실시간으로 추적하고 비정상적인 거래 패턴을 식별하여 자금 세탁 및 기타 불법 거래에 효과적으로 대처할 수 있습니다.

예를 들어, 블록체인 전문 기업은 방대한 양의 데이터를 분석하여 암호화폐 관련 자금 세탁 범죄를 예방, 식별, 추적할 수 있으며, 이 기술을 암호화폐 범죄 예방 및 수사의 핵심 요소로 활용하고 있습니다. 또한 체인의 거래 데이터는 공개적이고 투명하지만, 익명성과 탈중앙화 특성으로 인해 체인의 행동을 특정 개인과 직접 연관 짓기는 매우 어렵습니다. 따라서 법 집행 기관은 증거를 효과적으로 식별 및 수집하고 불법 수익을 압수할 수 있는 적절한 기술 지식을 갖춰야 하며, 이는 온체인 추적 및 조사에 대한 전문적인 교육 없이는 불가능합니다. 이러한 맥락에서 슬로우 포그 AML(https://aml.slowmist.com)과 같은 블록체인 보안 및 규정 준수 솔루션은 온체인 위험을 식별 및 분석하고 암호화폐 관련 범죄를 막는 데 중요한 역할을 합니다.

핵심 하이라이트

1. 규정 준수: Slow Mist AML은 고객의 비즈니스 시스템 내 모든 지갑 주소와 거래 상대방 주소의 위험을 식별하여 고객이 금융 범죄 또는 제재 대상 기관과의 연관 가능성을 적시에 피할 수 있도록 지원합니다. 슬로우미스트 인미스트 랩 위협 인텔리전스 네트워크의 도움으로 고객은 전 세계의 최신 해킹 사건과 규제 동향을 파악하고 효과적인 대응을 할 수 있습니다.

2. 조사: 슬로우 포그 AML은 도난 사고에 대한 24시간 긴급 대응, 분석, 추적, 자금 차단을 제공하며 해커가 남긴 흔적이나 정보, 특히 중앙화된 거래소, OTC 플랫폼 및 지갑 앱의 계정 정보를 조사하여 해커의 계정 정보를 시장에 유출할 수 있습니다. 해커가 남긴 흔적이나 정보, 특히 중앙화된 거래소, 장외거래 플랫폼, 지갑 앱의 계정 정보를 조사하여 해커의 프로필을 출력하고, 자금이 머물고 있는 주소를 모니터링하고 해킹을 병행하여 자금을 가로채고, 해커와 대화를 시도하고 다양한 방법을 통해 탈취한 자금을 반환하도록 시도할 것입니다. 슬로우미스트는 슬로우미스트 랩의 위협 인텔리전스 파트너 네트워크의 지원을 받아 2024년 상반기에 고객, 파트너, 일반 해커들이 약 2,439만 달러를 동결하는 데 도움을 주었습니다.

3. 데이터: 업계를 선도하는 블록체인 보안 기업으로서 슬로우미스트는 수년간 위협 인텔리전스 분야에 깊이 관여해 왔으며 전 세계에 탄탄한 위협 인텔리전스 파트너십 네트워크를 구축해 왔습니다. 또한 슬로우미스트 AML은 블록체인 빅데이터와 인공지능 기술을 결합하여 온체인 및 오프체인 라벨 데이터를 지속적으로 축적하고 있으며, 1,000개 이상의 프로젝트 엔티티, 50만 개 이상의 위협 인텔리전스 데이터, 9천만 개 이상의 위험 주소를 포함하는 3억 개 이상의 주소 엔티티 라벨을 축적했습니다.

전형적 사례

다음은 Slow Mist AML과 전 세계 법 집행 기관이 협력하여 도난/사기 자산을 회수한 사례 중 일부입니다.

• 270만 달러 이상의 손실이 발생한 도난 사건 해결을 위해 중국 본토 경찰 지원: 2024년 중국 본토의 한 사용자가 암호화폐를 도난당해 270만 달러 이상의 손실이 발생했습니다. 중국 본토 경찰과 슬로우 미스트의 긴밀한 협력과 기술 지원을 통해 결국 용의자를 검거하고 도난당한 자산을 모두 회수하여 도난당한 사용자에게 돌려주었습니다.

• 미국 경찰의 지원으로 120만 달러 이상 동결: 2024년, 미국에 본사를 둔 한 기업이 암호화폐 도난으로 120만 달러 이상의 손실을 입었습니다. 암호화폐 도난으로 120만 달러 이상의 손실을 입었습니다. 미국 경찰은 슬로우 포그의 기술 지원을 통해 관련 플랫폼에 연락하여 자금을 동결함으로써 도난당한 자산이 범죄자에게 양도되거나 세탁되는 것을 방지했습니다.

• 중국 대만 경찰의 사기 사건 해결 지원: 2024년 Slow Fog AML 팀은 대만 형사경찰국을 지원했습니다, 민사 사법 개혁 재단 및 XREX 거래 플랫폼을 도와 암호화폐 사기 사건을 해결했습니다. 이 사건은 대만 사법 역사상 최초로 첨단 블록체인 추적 기술을 사용하여 용의자와 피고인의 신원에 대한 구체적인 정보 없이도 불법 자금의 흐름과 암호화폐 자산 소유자를 증명하고 사법 당국이 자금을 동결, 압류하고 궁극적으로 피해자에게 자금을 돌려줄 수 있도록 지원한 사례로 기록될 수 있습니다.

• 베트남 경찰의 사기 피해 자산 회수 지원: 2024년, 사기 웹사이트에 헬퍼 단어를 입력한 한 사용자가 사기를 당해 120만 달러 이상의 손실을 입었습니다. 슬로우 미스트는 온체인 기술 지원을 제공하고 거래소에 연락하여 자금을 동결시켰습니다. 베트남 경찰의 협조로 피해자는 사기 자산의 60% 이상을 회수할 수 있었습니다.

• 홍콩 경찰의 여러 암호화폐 범죄 수사 지원: 2024년에 Slow Fog는 홍콩 경찰의 여러 암호화폐 범죄 분석 및 수사를 지원하여 암호화폐 지갑, 거래 플랫폼 및 기타 관련 문제와 관련된 단서를 식별하고 분석하는 데 도움을 주었습니다. 지갑 및 거래 플랫폼과 관련된 단서를 파악하고 분석하여 관련 사건 해결에 큰 도움을 주었습니다.

• 170만 달러 이상의 손실이 발생한 도난 사건 해결에 싱가포르 경찰 지원: 2023년 싱가포르의 한 사용자가 암호화폐 지갑을 도난당해 170만 달러 이상의 손실이 발생한 사건이 발생했습니다. 2023년 싱가포르에서 사용자의 암호화폐 지갑이 도난당해 170만 달러 이상의 손실이 발생했습니다. 슬로우 미스트는 기술적 분석을 통해 해커의 이미지와 위치를 찾아냈고, 도난당한 사용자와 싱가포르 경찰이 용의자를 성공적으로 검거하고 도난당한 자산을 모두 회수할 수 있도록 지원했습니다.

• 우크라이나 경찰의 동결 및 25만 달러 이상 회수 지원: 2022년, 한 기업이 해킹 사고를 당해 50만 달러에 가까운 손실을 입었습니다. 슬로우 미스트는 온체인 기술 지원과 관련 거래소에 연락하여 25만 달러 상당의 이더리움을 동결하고 복구할 수 있었습니다.

• 캐나다 경찰의 사건 해결 지원 주택 침입 강도 사건 해결 지원: 2022년, 캐나다에서 한 사용자가 강도를 당해 천만 달러가 넘는 암호화폐를 잃어버렸습니다. 캐나다 경찰은 슬로우 포그의 기술 지원을 통해 피해자가 강탈당한 자산의 60% 이상을 동결 및 회수하고 여러 용의자를 체포할 수 있었습니다.

이 외에도 슬로우미스트 AML은 금융 기관/법 집행 기관을 대상으로 온체인 수사 교육을 실시하고 있으며, 예를 들어 홍콩 경찰 사이버 보안 및 기술 범죄국(CSTCB)의 초청을 받아 암호화폐 불법 자금 추적에 대한 교육을 진행하기도 했습니다. 앞서 슬로우미스트는 홍콩 경찰 사이버 보안 및 기술 범죄국(CSTCB)의 암호화폐 불법 자금 추적 교육을 진행하고, CCTC 컨퍼런스(사이버 범죄 대응 기술 혁신 컨퍼런스)에 초청받아 '암호화폐 분석 및 추적'을 주제로 강연했으며, 사이버 보안 교육 과정에 블록체인 기술과 공격 및 방어 대응책을 공유하고 중국 인민공안대학에서 블록체인 보안과 공격 및 방어에 대한 강연을 진행한 바 있습니다.

끝으로 쓰는 글

글로벌 디지털 경제의 지속적인 발전에 따라 암호화폐는 금융 시스템에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있으며 관련 규제 문제도 점점 더 복잡해지고 있습니다. 점점 더 복잡해지고 있습니다. 암호화폐 규제 및 집행의 모든 측면을 포괄하는 암호화폐 분야에서 국제 협력이 더욱 빈번하고 심도 있게 이루어질 것으로 예상됩니다. 이러한 협력을 통해 전 세계가 암호화폐가 제기하는 새로운 도전에 더 잘 대처하고, 불법 활동을 방지하고 시장 질서를 유지하며, 금융 시스템의 보안과 안정성을 보장할 수 있을 것으로 믿습니다. 슬로우미스트 역시 보다 안전한 블록체인 생태계를 구축하기 위해 지속적으로 노력할 것입니다.