솔스캔 데이터에 따르면, 황 리청(Huang Licheng)은 Memecoin Bobaoppa를 통해 약 195,000 SOL, 약 3600만 달러 상당의 자금을 모금했습니다. 솔스캔 데이터에 따르면 3월 30일 12:56 UTC+8에 황 리쳉이 모금한 멤코인 보바오파(CZ5aEK...vS4v6iz)는 블레이즈스테이크를 통해 156,300 SOL을 스테이킹하여 139,556.77 bSOL, 3070만 달러의 가치를 창출한 것으로 드러났습니다. 또한 67,000 SOL(1,330만 달러)은 출시 준비를 위해 1,000억 bobaM3...t8MLva를 보유하고 있는 oppaUs...kT4r2L 주소로 전송되었습니다.

황 리청은 블레이즈스테이크에 스테이킹한 목적을 구체적으로 밝히지 않았습니다. 그가 사기를 그만두기로 결정한 것일까요? 그러나 블록체인 탐정 ZachXBT는 황 리청이 2022년에 미스릴, 포모사, 마치 엑스, 크림 파이낸스, 미스 캐시 등 수십 개의 '정크 프로젝트'를 발행한 사실을 폭로한 바 있습니다. 이 프로젝트들은 익명의 팀, 포크된 프로젝트, 새로운 지갑, 짧은 수명 주기, 일관된 팀원 등의 특징을 공유했습니다. 황 리쳉은 잭XBT를 상대로 소송을 제기하기도 했지만 나중에 자발적으로 소송을 취하했습니다.

다시 살펴보면 ZachXBT:

소개

온라인에서 마치 빅 브라더로 알려진 제프리 황은 전 대만계 미국인 음악가이자 기술 기업가입니다. 다음은 암호화폐 분야에서 제프의 역사에 대한 광범위한 개요, 포모사, 그의 후속 프로젝트, 관련된 다른 플레이어, 그리고 항상 그렇듯이 이를 뒷받침하는 데이터입니다.
지난 1년간 '마치 빅 브라더' 일명 제프 황은 가장 큰 보러드 에이프 요트 클럽 보유자 중 한 명으로 NFT 공간에서 잘 알려지게 되었습니다. 그럼에도 불구하고 암호화폐 업계에서 그의 이력을 아는 사람은 거의 없습니다.

배경

황이 처음 악명을 얻은 것은 팝/랩 트리오 L.A. 보이즈의 창립 멤버로 1991년 결성되었습니다. 90년대 초부터 후반까지 활동한 L.A. 보이즈는 13장의 앨범을 발매하며 아시아에서 인기를 끌다가 1997년 해체했다.

L.A. 보이즈로 성공을 거둔 후 황은 힙합 그룹 Machi를 2003년에 결성합니다. 황과 동료들이 설립한 아시아 힙합/랩 음반사이자 워너 뮤직 타이완의 자회사인 마치 엔터테인먼트는 그 뒤를 이어 설립되었습니다. 결국 황은 음악 사업에서 기술 분야로 전환하여 17 미디어(M17)를 설립했습니다. 2015년에 설립된 M17은 아시아에서 가장 인기 있는 라이브 스트리밍 앱 중 하나로 성장한 후 성공적으로 사업을 종료했습니다.
2017년 황은 생생한 팀원들과 가격 변동이 심한 프로젝트 중 첫 번째 프로젝트인 미스릴로 암호화폐 분야에 진출하기 시작했습니다. 자세히 알아보겠습니다.

프로젝트 1: 미스릴
2017년 말, 황은 콘텐츠 제작자에게 자체 토큰인 MITH로 직접 보상을 제공하는 탈중앙화 소셜 미디어 플랫폼인 미스릴을 설립했습니다. 미스릴은 2018년 2월 21일에 프라이빗 토큰 판매를 실시했으며, 판매된 토큰의 70%는 2018년 2월에 TGE에서 잠금 해제되었고 나머지 30%는 향후 3개월 동안 잠금 해제되었습니다. 2018년 4월, 미스릴은 중앙화된 거래소 빗썸에 상장되었습니다 는 2018년 4월에 미스릴을 상장했습니다. 2018년 5월까지 미스릴 토큰은 유통량의 89%를 차지하며 엄청난 매도 압력을 받았다.

제프 황: "미스릴은 왕시콩과 같은 아시아 대형 고래들의 지원을 받았으며 2017년 가장 성공적인 출시 중 하나였다"

소스를 참조하세요: 바이낸스 리서치

Mithril 팀

프로젝트 2: 포모사

2018년 초부터 황은 대만 정치인인 조지 시에, 장 린, 라이언 테리빌리니와 함께 블록체인 기업을 위한 자금 관리 플랫폼인 Formosa Financial을 구축하기 위해 고문으로 일했습니다. 포모사 파이낸셜은 2018년 4월 마지막 주에 마감된 엔젤 라운드에서 22,000 이더리움을 모금했습니다. 5월 31일에 마감된 프라이빗 세일 라운드에서는 22,000 이더를 추가로 모금했습니다. 이는 전체 토큰 공급량의 30%를 차지했습니다. 포모사는 총 2,300만 달러(44,000 ETH)를 모금했습니다. 주목할 만한 투자자로는 바이낸스, QCP 캐피탈, 렘니스 캡, 블록원, 미스릴/제프 황, 마이코인, 윌슨 황, 레오 쳉 신디케이트, 블록스테이트, 블록원 등이 있습니다.

주식 할당(토큰과 별도)

포모사 팀

투자자들은 FMF가 최고 수준의 CEX 상장을 위한 패스트 트랙에 있다는 전제하에 판매되었습니다.

삭제된 Medium 기사에서 발췌

예비 투자자들에게 배포된 백서에서 발췌

바이낸스 상장 힌트

나중에 거부

FMF의 거래는 2018년 6월 IDEX에서 시작되었으나 곧바로 급락했습니다. 2018년 9월까지 중앙화된 거래소(IDCM, UEX)에 상장되지 않았습니다.

FMF 거래 IDEX

또 17미디어는 2018년 6월 7일 뉴욕증권거래소에 상장할 예정이었으나 투자자와의 미정산 문제로 인해 1억 1,500만 달러를 조달하려던 계획이 무산된 후 IPO를 연기한 바 있습니다. 제프는 페이스북을 통해 IPO에 관여한 씨티은행과 도이체방크에 욕설을 퍼부으며 불만을 표출했습니다.

FMF ICO 3주 후, 포모사 파이낸셜은 2018년 6월 22일에 라이언 테리빌리니의 도움을 받아 포모사 파이낸셜 재무 지갑에서 각각 11,000 이더를 두 번 인출하면서 상황이 악화되기 시작했습니다. 투자자들 모르게 공동 창업자인 조지 시에(George Hsieh)가 회사의 단독 이사로 활동하면서 직접 자사주 매입을 추진하여 양쪽에서 모두 실행했습니다.

2018년 6월 22일에 이루어진 자사주 매입

2018년 6월 22일에 이루어진 자사주 매입

거래 #1

Transaction #2

조지 시에와 얄루 린은 공식적인 직책을 내려놓고 남은 공동 설립자인 라이언 테리빌리니가 CEO로, 론 란츠가 CTO로 자리를 옮겼습니다.

작성자: ZachXBT

이 차트는 2018년 6월 22일 두 번의 11,000 ETH 인출이 이루어지기 전에 멀티서명에 유입된 엔젤/프라이빗 라운드 펀드의 ETH를 표시합니다.

2018년 6월 29일에 10,500 ETH가 바이낸스 계정으로 이체되었습니다. 현재로서는 바이낸스 계정의 KYC의 진위 여부를 알 수 없습니다.

다른 11,000 ETH는 4개를 이체할 때까지 지갑에 그대로 남아 있었습니다 6월 말과 7월 초에 980 이더, 1997 이더, 1400 이더, 500 이더, 103 이더가 다양한 바이낸스 계정으로 이체되었습니다. 2,000 ETH 가 czhang.eth로 전송되었고 20 ETH가 EOA 지갑에 할당되었습니다.

질문은 남아 있습니다: 바이낸스 계정과 지갑은 누구의 소유일까요? 더 자세히 살펴보고 이러한 이더리움 유출에 대해 자세히 알아보겠습니다!

1. 4980 ETH 유출 2018년 7/26-7/29: 기록에 따르면 이 바이낸스 계정은 두 가지 출처에서 자주 유입된 것으로 나타났습니다: FTX와 littlebang.eth

1a)입니다. 오너 of littlebang.eth사용자 이름이 "Bun919tw"

b). Google 검색을 통해 "bun919tw"가 실제로 Cream Finance의 핵심 엔지니어인 Bun Hsu임을 알 수 있습니다(Cream은 또 다른 Jeff Huang 프로젝트입니다.)

크림 파이낸스 매체 기사에서 발췌

c). Bun Hsu의 트위터 프로필 사진은 다른 프로젝트에 기여한 공로로 machibigbrother.eth(Jeff의 공개 지갑)에서 선물한 BAYC #7066입니다.

BAYC 7066

d). Bun Hsu는 FMF, SWAG, CREAM, SQUID, MCX 등 여러 Jeff 프로젝트를 거래한 경험이 있습니다.

포모사 파이낸셜 팀원이 아닌 개인이 ICO 3주 만에 4980 ETH를 받고, 다른 Jeff 프로젝트의 토큰을 거래하고, Jeff 본인으로부터 BAYC를 받은 이유는 무엇일까요?

2. 2018년 7월 11일에 이루어진 2000 ETH 유출: 블록체인에 따르면 이 거래는 czhang.eth(Czhang Lin)가 받은 것으로 나타났습니다. 린은 6월 22일까지 포모사 파이낸셜에서 고문으로 재직했습니다.

a). Czhang이 2000 ETH를 받은 지 3주 후인 2018년 7월 22일에 Czhang은 동생 Yalu Lin(포모사 COO)에게 150 ETH를 보냈습니다.

포모사 파이낸셜의 고문 겸 COO가 프로젝트 건설을 위해 돈을 받는 이유는 무엇인가요?

3. 2018년 7월 28일에 이루어진 1997 ETH 유출: 이 바이낸스 계정으로의 유일한 유입은 w9g와 자주 교류하는 계정인 harrisonhuang.eth로부터의 유입입니다.eth(윌슨 황)는 미스릴의 엔지니어링 부사장이자 현재 XY 파이낸스 및 갈라XY 캣츠의 창립자입니다.

해리슨에게 NFT를 선물하는 윌슨

해리슨이 윌슨에게 MAYC를 선물하는 모습

a). harrisonhuang.eth를 트위터에서 빠르게 검색하면 Wilson에 대한 답장으로 ENS 주소를 트윗한 것으로 보아 그의 트위터 계정으로 추정할 수 있습니다.

트윗에 링크

해리슨은 포모사 파이낸셜 백서나 웹사이트에 팀원으로 등재되어 있지 않습니다. 포모사와 공개적으로 관련이 없는 개인이 프로젝트 자금을 받는 패턴이 다시 한 번 나타났습니다.

Wilton과 Harrison은 Jeff와 같은 성을 공유하지만 가족 구성원은 아닙니다.

황으로부터 자금을 받은 나머지 바이낸스 계좌는 최근 다른 외부 또는 개인 주소와 거래한 내역이 없고 거래는 CEX에서 CEX로만 이동하는 등 막다른 길로 이어집니다.

2018년 7월 26일, 제프와 미스릴은 바이낸스 월간 커뮤니티 코인 투표를 부정하려 했다는 혐의로 고발당했습니다. 럭키라는 사용자가 미스릴이 2~3개의 주소로만 80,000표 이상을 받았다는 증거를 발견했습니다. 커뮤니티 코인 투표는 이렇게 작동합니다: 1BNB는 1표에 해당하며, 계정당 최대 500BNB/투표가 허용되므로 한 명의 유권자가 500BNB를 보유하면 최대 500표를 받을 수 있습니다. 그러나 바이낸스는 규정에서 가짜 계정을 생성하는 것은 BNB를 대량으로 배포하는 것과 같으며 대회에서 자동 실격 처리된다고 명시하고 있습니다.

제프 황은 나중에 바이낸스에 상장된 이후 미스릴이 커뮤니티 코인 상장 과정에서 부정 행위를 하지 않았다는 입장을 고수하고 있습니다.

미스릴은 당시 포모사 바이낸스 출금과 밀접하게 연결된 포모사 ICO에 동일한 주소를 사용했으며, 8달러를 보유하고 있었습니다.600만 달러 상당의 MITH를 보유하고 있었습니다. 아래 차트는 당시 가장 큰 미스릴 고래 지갑에서 가스 대금으로 이더리움을 대량으로 받은 지갑을 보여줍니다.

제작자: ZachXBT

더욱 심각한 것은 커뮤니티 코인 투표 부정에 사용된 것으로 추정되는 상당한 양의 BNB가 번 슈가 1980 ETH를 받은 날과 일치한다는 점입니다. 실제로 투표 한 시간 전에 그의 바이낸스 계정에 입금되었습니다.

체인 내 거래를 확인하던 중, FMF 자금이 이동한 타임라인과 일치하는 바이낸스 계정으로 소량(500 BNB 이하)이 분배된 추가 사례를 발견했습니다.

1a. 2000 ETH를 분수 바이낸스에 입금 7월 28일 오전 3시 25분(UTC)

1b. 43.J에서 바이낸스에서 8k BNB 출금7월 28일 오전 4시 43분(추정 Bun)

>

dir="ltr">2a. 1994 ETH를 해리슨 황 바이낸스에 입금 7월 28일 오전 7시 8분(UTC)

2b. 바이낸스에서 30만 BNB 출금 7월 28일 오전 7시 28분(UTC)

이 주소들은 다시 한 번 미스릴로 연결됩니다. 포모사 파이낸셜 자금의 일부가 이곳으로 흘러들어갔을 가능성이 높다는 사실이 안타깝습니다.

미스릴이 투표에서 "승리"합니다

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POLY가 승리바이낸스 필터링 후 "이상"

다시 한번, 이것이 포모사의 모금 목적입니다.

2018년 가을, 토큰 보유자들은 Huang, Czhang 및 기타 주요 FMF 팀원들과의 소통이 점점 더 멀어지고 적절한 설명이나 프로젝트 업데이트가 제공되지 않자 무언가 잘못되었다고 의심하기 시작했습니다. FMF는 계속 하락세를 보였고 핵심 팀원들의 갑작스러운 이탈로 프로젝트는 혼란에 빠졌습니다.

IDCM에서 트레이딩 봇 씻기

프로젝트 3: Machi X

2018년 10월, J에프 황과 레오 쳉은 지적 재산권을 위한 소셜 마켓플레이스인 Machi X를 출시했지만, 황의 이전 프로젝트인 Mithril의 성과와 Formosa 사건으로 인해 펀딩을 받는 데 어려움을 겪었습니다.

제프 황: "Machi X는 에어드랍을 받은 Mithril 보유자들이 자금을 지원했습니다. 음악 저작권을 온체인에서 판매하는 분야의 선구자였지만, 제품 시장에 적합하지 않다는 것이 분명해지자 사업을 접었습니다."

Mithril은 2018년 11월에 바이낸스에 상장되었으며, 이는 팀 할당 잠금 해제와 맞물렸습니다. 그때까지 MITH는 80% 이상 하락했습니다.

코인게코 차트

포모사 투자자들은 출시 후 1년이 지나서야 마침내 자신들의 자금에 어떤 일이 벌어졌는지 단서를 얻게 되었습니다. 2019년 8월 12일, 포모사 투자자들은 2018년 ICO 이후 3주 만에 포모사 파이낸셜 프라이빗 세일 지갑에서 22,000/44,000 ETH가 이동되었다는 익명의 이메일을 받았습니다. 이를 증명하는 다양한 내부 문서가 이메일에 첨부되어 있었습니다.

2019년에 유출된 이 오디오에서는 포모사의 전 CEO인 라이언 테리빌리니가 멀티시그와 자금을 완전히 통제하고 있었음에도 불구하고 일어난 일에 대한 자신의 입장을 공유합니다.

이 프로젝트에 투자한 여러 VC와 엔젤에게 연락하여 그들이 왜 법적 조치를 취하지 않았는지 알아봤습니다. 주로 제프와 조지가 대만에서 영향력 있는 인물로 여겨졌고, 제가 만난 투자자들은 그들이 나서면 어떤 일이 벌어질지 두려워했기 때문입니다. 다른 사람들은 단순히 여러 관할권에서 일어난 일이기 때문에 이 혼란을 처리하고 싶지 않았습니다. 모두는 애초에 이런 일이 있었다는 사실조차 잊고 싶다는 데 동의했습니다.

프로젝트 4: 크림 금융

2020년에 암호화폐 시장이 다시 뜨거워지기 시작했습니다. Jeff는 2020년 7월 초에 탈중앙화 P2P 대출 플랫폼인 Compound Finance를 포크하여 레오 쳉과 함께 Cream Finance를 만들었습니다.>. Compound의 자문을 받은 Cream의 개발팀에는 Bun Hsu, Jeremy Yang, Stanley Yang이 있었습니다. 현재 크림 파이낸스 는 여러 차례에 걸쳐 1억 9,200만 달러 이상을 탈취당했습니다. 현재까지 1억 달러 이상이 익스플로잇의 영향을 받은 사람들에게 반환되었습니다.

제프 황: 크림은 2021년 8월과 10월에 발생한 두 번의 익스플로잇 이전에 2020년에 매우 유명한 팀에 맡겨져 있었습니다. 저는 2022년 2월에 프로토콜을 관리하기 위해 돌아왔고 익스플로잇의 영향을 받은 사람들을 위해 자금을 회수했습니다.

프로젝트 5: Wifey Finance

8월에는 와이 파이낸스 포크인 와이 파이낸스는 '익명 팀'에 의해 만들어졌으며, Machi, Leo Cheng, Wilson Huang이 모두 와이 디스코드 채널의 첫 멤버 중 한 명으로 참여하게 되었습니다. 거래 기록에 따르면 Wifey의 배포자가 윌슨 황에게 여러 차례 자금을 송금한 것으로 나타났습니다. 4일 후, Wifey Finance는 중단되었습니다.

제프 황은 초기 프로젝트를 추적하는 것 외에는 관여하지 않았다고 말합니다.

2020년 8월 8일에 생성된 계약

마치는 첫 번째 트랜잭션 중 하나입니다

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디스코드에 처음 가입한 사람 중 한 명

윌슨 황이 Wifey 배포자로부터 자금을 받다

다음은 레오 쳉(Lumberg)

2020년 8월 7일 이후 디스코드에서 트윗이나 활동이 없습니다. Wifey의 수명은 5일이었습니다.

프로젝트 6: Swag Finance

다른 프로젝트 와 연결된, Swag.live는 2020년 10월 초에 거버넌스 토큰을 출시한 성인 엔터테인먼트 사이트였습니다. 스웩이 크림 파이낸스에 담보로 조용히 상장되었을 때, 상장을 둘러싼 투명성 부족은 크립토 트위터에서 상당한 논란을 불러일으켰습니다. 몇 주 만에 토큰은 온체인 유동성 부족으로 인해 파밍, 덤프, 크림에서 상장 폐지되었습니다.

스웨그 논란

농장 및 덤프

크림에서 상장 폐지된 스웩 1.토큰 출시 후 5개월

프로젝트 7: 미스 캐시

2020년 12월 30일, 미스릴이 새로운 프로젝트로 돌아왔습니다: 베이시스 캐시 프로토콜(알고리즘 스테이블코인)의 포크인 미스릴 캐시(Mith Cash입니다. 출시 후 며칠 만에 미스 캐시는 10억 TVL까지 성장했다가 토큰 보유자들이 보상을 현금화하면서 급락했습니다. 미스 캐시는 결국 베이시스 캐시와 같은 운명을 겪었습니다. 다른 프로젝트와 마찬가지로, 팀은 '익명'이었고 제프는 초기 구매자였습니다.

제프 황은 미스 캐시에서 돈을 잃었다고 말합니다

코인마켓캡을 통한 차트

프로젝트 8: 타이푼 캐시

미스 캐시의 추락과 소각 직후 제프는 토네이도 캐시 포크인 타이푼 캐시를 통해 다시 일찍부터 anon 팀과 프로젝트를 구매하기 시작했습니다. . 출시 당시에는 개발이 기껏해야 엉성하다는 것이 분명했습니다. 누구나 익명성 풀에 스테이킹을 하고 익명을 유지할 수 있었지만, 보상을 받으려면 풀에 스테이킹을 해야만 했습니다. 즉, 보상을 받기 위해서는 보상 예치금이 도스화되어 익명 코인의 개념이 무의미해졌습니다. 파밍이 시작된 지 몇 주 만에 프로젝트는 중단되었고, 텔레그램과 디스코드 채널의 회원들은 큰 피해를 입었습니다.

제프 황은 태풍 캐시에서 돈을 잃었다고 말합니다

텔레그램의 첫 다섯 멤버 중 한 명

Typhoon Cash 취약점 에 의해 공개 및 확인됨

예시:

첫 입금 후 풀로 "지분 출금"

수취인 주소가 "받는 사람"

두 번째 주소에서 스테이킹 해제 및 탈퇴

2021년 2월 이후 Discord, 텔레그램 또는 트위터에 업데이트가 게시되지 않아 사람들이 혼란스러워하고 있습니다.

프로젝트 9: 머드 게임

모험가를 위한 전리품(온체인에 저장된 무작위 게임 내 자산)의 인기가 갑자기 높아짐에 따라 2021년 8월 말, Jeff는 곧 히어로즈 오브 에버모어라는 자체 버전에 참여하여 533을 빠르게 모금했습니다.92 이더리움을 모금했습니다. Loot와 달리 히어로즈 오브 에버모어의 경우 내부자가 에버모어 보유자들도 모르게 컬렉션에서 가장 희귀한 NFT를 발행했기 때문에 무작위성이 없다는 의혹이 있었습니다.

제프 황은 자신의 NFT를 판매하지 않았으며 겉으로 보이는 것과 달리 실제로 무작위성이었다고 말합니다.

두 팀원 Jeff & 펭귄이 2번과 3번을 컬렉션의 희귀성

프로젝트 10: 스퀴드 DAO

올해 10월에 등장한 OHM/명사 DAO 포크인 스퀴드 DAO의 출시 뒤에는 다시 한 번 '익명 팀'이 있었습니다. 초기 보유자 중에는 MachiBigBrother.eth가 있었습니다. 이 프로젝트는 2022년 1월 Machi의 제안으로 종료되었으며, 자금의 60%가 투자자들에게 반환되었습니다.

12000 ETH를 DAO 제안을 통해 반환

현재 Machi는 X, XY Finance 그리고 가장 최근에는 최신 포크로 이동했습니다: Ape Finance.

XY 재무팀 및 어드바이저

엑스 어드바이저

아페 파이낸스

제프와 연결된 많은 프로젝트에서 익명 팀, 포크 프로젝트, FTX를 통해 자금을 조달하는 새로운 지갑, 짧은 수명 주기 등 동일한 주제가 반복적으로 나타나고 있는 것을 볼 수 있습니다. 모든 프로젝트에는 항상 윌슨이나 레오와 같은 플레이어가 함께합니다. 심지어 앤드류 강과 같은 VC는 눈감아주기도 합니다. 제가 2021년 10월에 Andrew에게 연락을 취했는데, 그가 한 말은 다음과 같습니다:

그런 다음 2월에 앤드류는 다시 제프에게 지지를 보냈지만 이 시점에서 크림은 별다른 활동을 하지 않았습니다. 돈이 얽혀 있을 때, 특히 관련 당사자가 막대한 대가를 치르며 다른 사람에게 금전적 피해를 입혔을 때 사람들이 명백한 비리를 외면하는 것을 보면 안타깝습니다.

플라스 다오 텔레그램에서

이 기사를 공개하기 전에 일반적인 예의로 제프에게 연락을 드렸습니다. 그는 포모사에서의 어드바이저 역할에 대한 보상을 받았을 뿐이며, 번이나 해리슨에게 4980 ETH가 지급된 사실을 몰랐다고 주장하며, 미스릴이 커뮤니티 코인 대회에서 부정행위를 하지 않았다고 주장했습니다. 저는 이 모든 프로젝트들 사이에 우연의 일치가 너무 많다고 생각합니다.