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수수료를 받고 가상 화폐의 매매를 돕는 것이 범죄인가요?

JinseFinance

2024/01/05 10:48

따르다

출처: 류홍린 변호사

01 한순간의 방심, 가상화폐가 동전의 '재앙'으로

현재의 가상화폐 태도에 대한 관련 규제 조항은 전반적으로 부정적입니다.

중국의 현재 가상화폐 태도에 대한 관련 규제 조항은 일반적으로 부정적이며, 법원은 '비트코인 위험 방지 통지', '토큰 발행 및 자금 조달 위험 방지 공고' 및 기타 규범 문서를 인용하는 결정에서 어떤 조직이나 개인도 불법적으로 가상 코인 발행 및 자금 조달 활동, 가상 화폐 관련 투자 활동에 종사하는 개인에 관여해서는 안 된다는 점을 분명히 했다. 가상 코인 관련 투자 활동에 참여하는 개인이 위험을 부담합니다. 동시에 가상 화폐 자체의 익명성, 거래 취소가 어렵고 불법성 및 기타 특성으로 인해 범죄자가 불법 거래를 수행하고 전통적인 금융 감독을 피하기 위해 도구가되기 쉽고 "도구 사람들"이 의도적으로 모집 한 이러한 범죄자는 관련 범죄의 "공범"또는 "희생양"이 될 가능성이 매우 높습니다. "

인종차별철폐위원회(CERD)의 보고서에 따르면, 중화인민공화국 정부는 지난 3년 동안 '인종차별법'의 시행을 위해 노력해 왔습니다.

경제참고보[1]의 보도에 따르면, 경찰은 범죄자들이 인터넷 플랫폼을 이용해 아르바이트 정보를 광범위하게 게시하여 사람들의 참여를 유도하고, 참여자들은 보통 일부 '채점' 플랫폼으로 끌려가 가상화폐 거래소에서 가상화폐를 구매한 후 채점 플랫폼의 지갑 주소로 인출하는 방식으로 인터넷 렌터카 시스템과 유사한 플랫폼에 도입된 것으로 밝혀졌다고 밝혔습니다. 이 플랫폼은 온라인 택시 서비스와 유사한 메커니즘을 도입하여 주문이 완료되면 일정 비율의 수수료를 받을 수 있습니다. 이러한 활동에 종사하는 일부 아르바이트생 (많은 학생 그룹 포함), 세상은 여전히 얕고, 단순히 이것이 위험의 근원에 관련된 가상 화폐와 범죄자들의 목적에 대한 이해 부족, "재앙"에 대한 통화에주의를 기울이지 않음 < / strong> 및 자신의 징역형에 대해 충분히 쉽고 빠른 돈 아르바이트라고 생각합니다. 가장 먼저 해야 할 일은 신발이나 부츠 한 켤레를 손에 넣는 것입니다.

(21세기 비즈니스 헤럴드에 다음과 같은 보도가 있습니다. 한 청년이 회사에서 테다 코인을 판매하는 것을 도와주다가 직접 재판매에 참여하여 수수료를 챙기면서 불법과 범죄의 심연으로 빠져든 사건이 보도되었습니다. (출처: 21stEconomy.com)

02 레드 라인에 발을 들여놓으면 어떤 범죄 위험에 직면하게 될까요?

범죄자들이 가상 코인을 현금으로 판매하는 데 도움을 줄 모집자를 필요로 하는 이유는 여러 가지가 있을 수 있으며, 가상 코인을 현금으로 판매하는 데 관여하는 사람들에게는 다양한 범죄 행위가 있을 수 있으며, 구체적으로 다음과 같은 범주의 범죄가 있을 수 있습니다 :

1, 범죄 활동의 정보 네트워크를 돕는 것

2, 범죄자는 참가자에게 계좌 등록을 유도하고 알리페이 위챗 은행 카드 계좌 등을 제공하여 참가자가 가상 화폐를 현금으로 판매 한 다음 수수료의 일정 비율을 제공하거나 "지불"하는 혜택을 통해 범죄를 저질렀습니다. 장 모우 모우, 양 모우 모우 및 기타 정보 네트워크 범죄 활동 지원 범죄[2], 온라인 Hu X의 장 모우 모우는 가상 화폐 현금을 판매하고 Hu X 수수료를 받고, 마침내 장 모우 모우는 법원에 의해 정보 네트워크 범죄 활동 지원 범죄를 구성하는 것으로 밝혀져 징역 1 년 3 개월을 선고 받았습니다.

이러한 행위를 저질렀을 때 방조죄만이 적용 가능한 범죄가 아니며, 가해자의 주관적 지식과 객관적 사실에 따라 다른 범죄와 관련된 다른 범죄가있을 수 있으며, 여기에는 범죄 수익 및 이득을 위장, 은닉하는 범죄도 포함됩니다.

2, 위장, 범죄 수익 은닉, 범죄 수익

가해자의 주관적 인식에 대한 범죄는 더 까다로워 가해자가 고의로 범죄를 저질렀을 것을 요구합니다. 원무모 변장, 범죄 수익 은닉, 범죄 수익 [3]의 경우, 피고 원무모는 0.7%의 수수료를 받기 위해 채팅 소프트웨어를 통해 상위 라인의 지시를 받고, 플랫폼을 통해 상위 라인을 판매하여 불 코인을 충전하여 사기 수익금이 원무모의 계좌로 유입되고, 현금 인출 후 원무모는 상위 라인에 전달되어 140 위안의 이익을 얻었습니다. 결국 법원은 원모우의 행위가 범죄 수익 위장 및 은닉죄에 해당한다고 판단하여 징역 6개월을 선고했습니다.

또한 선행 범죄의 성격에 따라 타인에게 가상화폐를 판매하여 현금화하는 행위는 자금세탁죄, 사기죄에 해당할 수 있으며, 가해자 역시 이에 상응하는 형사 제재를 받게 됩니다.

03 만주 변호사들은

1, 작은 이익에 욕심내지 말 것을 제안했습니다.

"하늘이 무너져도 파이는 떨어지지 않는다", 마우스를 가리키고 클릭하고 화면을 찌르면 쉽게 돈을 벌 수 있는 아르바이트가 반드시 믿을 수 있는 것은 아닙니다. 온라인 미확인 사람들의 유혹과 보안 약속에 대한 관심에 직면하여 자신의 활동을 위해 가상 화폐 판매에 쉽게 동의하지 않고, 사건이 발생하면 그에게서 도망 치는 돈으로 감옥에 갇혀 있습니다.

2, 신중한 거래 대상 선택 .

우리 법이 사인 간의 가상화폐 거래를 금지하고 있지는 않지만, 그렇다고 해서 각별한 주의를 기울이지 않을 수는 없습니다. 사람들이 거래하는 것을 돕는 것은 사랑이며, 법을 준수하는 것은 이것입니다 , 알 수없는 사람, 계정을 통해 알 수없는 자금의 출처, "실행 포인트"를 쉽게하지 마십시오. 정말 확실하지 않은 경우 필요한 경우 전문 변호사와 상담하여 관련 위험 조언을 제공하십시오.

3, 거래의 투명한 증거를 추적할 수 있도록 .

특별한 사유로 타인을 위해 가상화폐를 판매해야 하는 경우 거래의 투명성을 유지하기 위해 관련 채팅 기록, 이체 거래 기록 등을 반드시 저장해야 하며, 상대방이 익명을 요구할 경우 소셜 네트워크 도구의 채팅 기록 으로 파기할 수 있습니다. (예: 텔레그램 그룹 등)에 의해 삭제될 수 있으니 주의하시기 바랍니다! 위와 같은 사항은 관련된 모든 거래의 세부 사항을 명확하고 모호하지 않게 하여 잠재적인 불법 행위 혐의를 방지하고, 불법 행위가 발생할 경우 경찰이 더 쉽게 추적할 수 있도록 하기 위한 것입니다.