이스라엘, 15억 달러 규모의 암호화폐 지갑 137개로 테러 자금 조달을 단속하다

이스라엘, 이란 혁명수비대와 연결된 15억 달러 규모의 암호화폐 지갑 압수

이스라엘 당국은 이란의 이슬람혁명수비대(IRGC)와의 연관성을 이유로 총 15억 달러(약 1조 5천억 원) 규모의 암호화폐 지갑 137개를 압수하기 시작했습니다.

국방부는 이러한 지갑을 테러 자금 조달의 잠재적 수단으로 파악했으며, 많은 주소가 이전에 불법 거래와 연관된 적이 있는 트론 기반 USDT를 사용했습니다.

지갑을 추적하고 압수한 방법

해당 지갑은 미국, 영국, 캐나다, EU를 포함한 여러 관할권의 제재를 받는 이란혁명수비대(IRGC)의 자산으로 신고되었습니다.

분석가들은 트론이 이더리움보다 덜 면밀히 조사되고 있지만, 최근 이란 거래소 노비텍스의 해킹이 트론 기반 송금과 관련이 있다는 점을 지적하며 IRGC의 의도적인 암호화폐 운영 표적이 되고 있음을 시사했습니다.

엘립틱의 연구원들은 주로 가상 주소를 통해 노비텍스와 IRGC의 연관성을 추적했습니다.

압수된 지갑과 관련된 금액은 약 15억 달러로 추정되지만, 현재 접근 가능한 금액은 약 150만 달러에 불과합니다.

대부분의 활동은 2025년 초에 발생했으며, 대부분의 이전이 이미 처리되었습니다.

공식 압수 명령서에는 지갑의 이더리움 주소가 나열되어 있지만, USDT 보유에는 주로 트론 형식이 사용되었습니다.

자산 동결에서 테더의 역할

USDT 스테이블코인에 내장된 블랙리스트 기능을 통해 IRGC 연동 자금을 부분적으로 동결할 수 있습니다.

이스라엘 국가테러자금조달방지국(NBCTF)이 블랙리스트에 올린 187개의 주소 중 39개가 9월 13일에 테더의 블랙리스트에 올라 약 150만 달러의 거래가 중단되었습니다.

테더의 이번 조치는 사기 및 불법 활동과 관련된 2,459개의 주소에 대해 1억 USDT를 동결한 바 있는 T3 금융 범죄 부서와의 지속적인 협력에 따른 것입니다.

그러나 대부분의 자금은 직접 동결의 손길이 닿지 않는 곳에 남아 있으며, 이는 비허가형 블록체인 거래를 통제하는 데 내재된 어려움을 반영합니다.

이러한 시행 조치에도 불구하고 온체인 활동은 최고치에 가까운 수준으로 계속되고 있습니다.

IRGC 암호화 운영의 역사적 맥락

IRGC의 암호화폐 사용은 몇 년에 걸쳐 이루어졌습니다.

2025년 6월, 친이스라엘 단체가 노비텍스에서 9천만 달러 이상의 자금을 도난당했으며, "F*ckIRGC테러리스트"라는 문구가 포함된 주소로 자금이 전송되었습니다.

2024년 12월, 미국 재무부는 예멘의 후티 무장 단체에 자금을 지원하는 등 IRGC-쿠드스군 작전과 관련하여 3억 3,200만 달러의 자금을 받은 주소에 대해 제재를 가했습니다.

최근 미국 법무부는 이란의 모하마드 아베디니로부터 IRGC가 사용하는 군용 드론 프로그램과 관련된 584,741달러를 압수했습니다.

암호화폐 생태계의 대응 방식

엘립틱은 새로 압수된 주소가 심사를 위해 공개되도록 조치하여 거래소와 사용자가 IRGC와 연결된 지갑과의 상호 작용을 피할 수 있도록 했습니다.

회사는 다음과 같이 말했습니다,

"이제 사용자는 압류 명령에 포함된 주소에서 발신되거나 송금되는 자금을 실수로 처리하는 일이 없도록 할 수 있습니다."

USDT 동결은 드물고 일반적으로 거래소와 협력하여 임시로 처리되지만, 이번 압류는 당국과 업계 파트너가 협력하여 테러와 관련된 고가치 거래를 추적할 수 있는 방법을 보여줍니다.

그러나 광범위한 암호화폐 시장은 여전히 대부분 익명으로 운영되고 있어, 알려진 지갑을 블랙리스트에 올리고 동결하는 것 외에는 실질적인 단속 조치의 범위가 제한되어 있습니다.

암호화폐 지갑을 압수하면 IRGC 운영에 상당한 지장을 초래할까요?

제재된 주소에 15억 달러가 연결되어 있지만, 이러한 압류의 실제 영향은 아직 불확실합니다.

분석가들은 많은 지갑이 여러 거래를 촉진하는 인프라나 서비스에 속해 있을 수 있어 IRGC의 직접적인 통제를 확인하기 어렵다고 지적합니다.

하지만 이번 조치는 트론 기반 USDT에 대한 감시가 강화되고 있으며, 제재 대상 기관의 암호화폐 자금을 차단하기 위한 지속적인 노력을 강화하고 있습니다.

암호화 시행과 통제의 한계

코인라이브는 고액 지갑 탈취 사건이 헤드라인을 장식하는 반면, 블록체인의 익명성이라는 특성 때문에 실제 효과에 대한 의문이 제기되고 있다고 지적합니다.

블랙리스트에도 불구하고 수십억 달러의 디지털 자산이 탐지되지 않고 계속 유통되어 전통적인 금융 통제 개념에 도전할 수 있을까요?

이 사례는 규제의 범위가 암호화폐 네트워크의 속도와 독창성에 완전히 부합할 수 있는지에 대한 도발적인 논의를 촉발시켰습니다.