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쿠코인 및 설립자, 은행 비밀 위반 혐의로 법무부 단속에 휩싸여

2024/03/27 13:42

따르다

미국 법무부는 최근 암호화폐 거래소 KuCoin과 두 창립자를 은행비밀법 위반 및 무단 자금 이체 혐의로 기소했습니다. 쿠코인과 설립자 춘 간과 케 탕은 무허가 송금 사업을 운영하기 위해 공모하고 적절한 자금 세탁 방지 절차를 유지하지 않아 은행 비밀법을 위반한 혐의를 받고 있습니다. 쿠코인은 미국 내 대규모 사용자 기반에도 불구하고 미국의 법적 요건을 준수하지 않았다는 혐의를 받고 있습니다.

미국, 바이낸스, 쿠코인, 미국인 대상 미등록 서비스, AML 위반 혐의로 기소

이 혐의는 미국 뉴욕 남부 지방 검찰청에서 제기했습니다. 검찰은 간과 탕의 지휘 아래 쿠코인이 상당수의 미국 사용자에게 서비스를 제공했다는 사실을 의도적으로 숨겼다고 주장하고 있습니다. 쿠코인은 세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나가 되었음에도 불구하고 자금 세탁 방지 의무를 소홀히 하여 자금 세탁과 테러 자금 조달에 이용될 수 있도록 방치했다는 의혹을 받고 있습니다. 이 거래소는 50억 달러 이상의 의심스러운 범죄 자금을 받았으며 40억 달러 이상을 송금한 것으로 알려졌습니다.

쿠코인, 미국의 혐의에 대응하며 사용자 자산 보호 및 규정 준수 문제를 강조하다

이에 대해 쿠코인은 사용자 자산을 안전하게 보호하면서 정상적으로 운영되고 있으며 법률 지원을 받아 문제를 조사하고 있다고 답변했습니다. 이번 사건은 암호화폐 거래소가 특히 미국 고객에게 서비스를 제공할 때 법적 기준을 준수해야 할 필요성을 강조합니다. 쿠코인이 기본적인 자금 세탁 방지 정책을 이행하지 않았다는 의혹이 제기되면서 불법 활동을 조장하는 역할에 대한 우려가 커지고 있습니다.