미국 연방 판사, 제재 회피를 위해 암호 사용에 대한 법무부 형사 고발 승인

미국 법무부는 암호화폐를 통해 제재를 위반한 것으로 알려진 미국 시민에 대한 형사 기소 사건을 진행할 수 있습니다.

컬럼비아 특별구의 미국 지방 법원에 제출된 금요일 의견서에 따르면 법무부의 범죄 수사 대상인 익명의 개인이 혐의를 받고 있습니다.전송된 천만 달러 이상의 비트코인(비트코인 ) 미국에 기반을 둔 암호화폐 거래소에서 미국이 현재 러시아, 쿠바, 북한, 시리아 또는 이란을 제안하는 제재를 가하고 있는 국가의 거래소로. 이 서류는 개인이 "국제 비상 경제 권한법을 위반하기 위해 공모"했으며 미국을 사취하기 위해 공모했다고 주장했습니다.

해당 개인은 BTC를 사용하여 "지불 플랫폼이 미국의 제재를 우회할 수 있다고 자랑스럽게 말했고" 국가에 대한 제재에 대해 알고 있었다고 합니다. 서류에 따르면 미국에 기반을 둔 암호화폐 거래소는 고객 알기 규정 준수 정책을 통해 사용자 정보를 가지고 있었습니다.

지아 파루키(Zia Faruqui) 치안 판사는 “법무부는 가상화폐를 포함해 [해외자산통제국]의 규정을 준수하지 않은 개인과 단체를 형사 기소할 수 있으며 앞으로도 기소할 것”이라고 말했다. “금지된 금융 서비스에는 미국에서 또는 미국인/단체가 위치에 관계없이 제재 대상 단체/국가로 직간접적으로 [...] 자금을 이체하는 것이 포함됩니다. 의심의 여지가 없도록 금융 서비스 제공 업체에는 가상 통화 교환이 포함됩니다.”

Faruqui는 다음과 같이 덧붙였습니다.

"문제는 더 이상 가상 통화(즉, FUD)가 여기에 있는지 여부가 아니라 불환 통화 규제가 블록체인에서 마찰이 없고 투명한 지불과 보조를 맞출 것인지 여부입니다."

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재무부의 해외자산통제실(OFAC)은 미국에 대한 제재를 관리할 책임이 있습니다. 러시아군이 우크라이나를 침공하자 관공서가미국 거주자들에게 디지털 자산을 사용하지 말라고 경고했습니다. 러시아에 기반을 둔 특정 법인 및 개인에게 혜택을 주기 위해러시아 기반 다크넷 마켓플레이스 Hydra 추가 , 암호화폐 채굴 서비스 제공업체인 BitRiver 및 디지털 통화 거래소 Garantex가 일반적으로 미국인이 그들과 거래하는 것을 금지하는 지정인 "특별 지정 국민" 목록에 포함되었습니다.