플러스 토큰 사건을 돌아보며, 암호화폐 시장이 다시 한 번 민감한 신경을 건드리는 방법

글: Revc, 골든 파이낸스

I. 서문

8월 6일 폭락 이후 암호화폐 시장 심리가 아직 회복되지 않은 가운데 8월 7일 플러스토큰 관련 뉴스가 암호화폐 시장의 민감한 신경을 다시 한번 자극하고 있습니다.

룩온체인의 모니터링에 따르면, 3.3년 동안 휴면 상태였던 수백 개의 지갑에서 789,533 이더리움(ETH, 약 20억 달러)을 포함한 대량의 이더리움이 전송되기 시작했습니다. 온체인 추적에 따르면 이 자금은 "플러스 토큰 폰지 2"라는 지갑에서 나온 것으로 나타났습니다. 이 지갑은 2020년에 789,533 ETH를 수천 개의 지갑에 분산시켰으며, 그 이후 2021년 4월 이후에는 아무 일도 일어나지 않았습니다.

온체인 애널리스트 유 애쉬의 모니터링에 따르면, 플러스토큰 관련 지갑은 2021년에 대부분 매각되었으며, 현재 25,757 ETH만이 귀속되어 있습니다.시장 심리가 진정되었습니다.

이후 아캄은 X 플랫폼을 통해 플러스토큰 지갑이 지난 12시간 동안에만 4억 6470만 달러의 이더를 이체한 수십 개의 지갑과 연결되어 있다고 밝혔습니다.

두 번째: 플러스토큰 스토리 살펴보기

사건의 배경

플러스토큰은 2018년 5월에 다기능 크로스체인 탈중앙화 지갑이자 "스마트 도그 브릭" 차익거래 플랫폼이라고 주장하며 출시되었습니다. "코인 킹", "천 배 코인", "8개월 만에 82배 증가" 등 눈길을 끄는 슬로건을 내세워 빠르게 많은 투자자를 끌어 모았습니다. 이 플랫폼은 피라미드 방식을 사용하여 추천 코드를 통해 신규 회원을 초대하고 플랫폼의 수익에 액세스하기 위해 최소 500달러의 암호화폐를 지불해야 하는 임계값을 요구합니다.

개발 과정

2018년 5월: 플러스토큰 출시

이 플랫폼은 '블록체인 지갑'과 '스마트'의 외형을 사용합니다. 이 플랫폼은 '블록체인 지갑'과 '스마트 브릭'을 가장하여 많은 투자자를 끌어모았습니다. 불과 1년 만에 등록 회원 수는 270만 명에 달했으며, 가장 큰 계층은 3,293명에 달했습니다.

2019년 6월 27일: 현금 인출 문제 노출,

운영 정체

플러스토큰의 현금 인출이 정상적으로 이루어지지 않아 투자자들이 패닉에 빠지기 시작했습니다. 공식적인 설명이 없었음에도 불구하고 일부 투자자들은 여전히 플랫폼을 신뢰했고, 더 많은 자금이 계속 유입되었습니다. 플랫폼 운영이 중단된 후에도 플러스토큰 계정에는 여전히 1억 5천만 위안 상당의 암호화폐가 입금되었습니다.

20202020년 11월 26일: 두 번째 재판선고

2020년 11월 26일. 11월 26일, 장쑤성 옌청 중급인민법원은 플러스토큰 사건에 대한 2심 판결을 선고하며 이 사건에서 압수한 암호화폐를 몰수하고 수익금과 수익은 법에 따라 국고에 납부해야 한다는 판결을 내렸습니다.

III.자금의 행방

PlusToken은 폰지 사기를 통해 전 세계 투자자들로부터 20억 달러에서 29억 달러에 달하는 암호화폐를 가로챘습니다. 이 플랫폼은 장외거래(OTC) 채널에 크게 의존하여 대규모로 자금을 시장 안팎으로 이동시켰으며, 정교한 온체인 자산 전송 및 코인 믹싱 서비스를 통해 추적을 피했습니다. 자금 중 일부는 부동산과 고급 자동차를 구입하는 데 사용되었고, 다른 자금은 장외거래 시장을 통해 실현되었습니다.

2020년 6월, 당시 약 1억 9,190만 달러에 해당하는 789,500 이더리움(ETH)이 하나의 플러스토큰 지갑에서 이체되어 수백 개의 중개 지갑을 통해 탈중앙화되었습니다.

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2021년 6월과 9월 사이에 플러스토큰 지갑에 있던 대부분의 이더(ETH)는 여러 주소를 통해 비데스크 거래소(2021년 말 폐쇄)로 이체되었습니다. 그런 다음 이 이더는 비데스크 거래소에서 파이어코인 거래소로 전송되었습니다. 4개의 비데스크 입금 주소를 통해 전송된 이더리움의 수만 268,843개입니다.

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국고에 귀속된 자금

Plustoken에는 총 150억 위안이 넘는 암호화폐가 포함되어 있었습니다. 판결에 따르면 사법당국은 총 194,775 비트코인, 833,083 이더리움, 140만 라이트코인, 2,760만 유즈코인(EOS), 74,167 대시코인(DASH), 487만 리플코인(XRP), 60억 도지코인(DOGE), 79,581 비트코인 캐시(BCH) 및 213개를 압수했습니다, 724 테다(USDT). 결국 관련 조직원들은 다단계 사기죄로 형을 선고받았고 플랫폼 자금은 법에 따라 몰수되었습니다.

요약

플러스토큰 단계 지갑 활동은 투자자들의 민감성을 계속 자극하고 있으며 최근 이더리움 움직임에 영향을 미쳤습니다. 온체인 데이터분석에 따르면, 이번 지갑 전송은 더더더더더한 것으로 보입니다. 전직 수감자들의 운영에서 비롯되었을 가능성이 높습니다. 시장 심리에 미치는 영향 외에도 이번 사건으로 인해 투자자들이 입은 막대한 손실에 대한 우려가 더 큽니다. 사건 발생 이후 암호화폐 가격은 수십 배나 상승했습니다. 그러나 암호화폐 산업 초기에는 많은 투자자들이 재산을 지키지 못했습니다. <강>현재 암호화폐 산업을 북미의 골드러시 시대에 비유한다면, 암호화폐 산업은 막대한 발전과 부의 성장 여지를 열어주고 있습니다. 투자자들은 자산을 보호하고 폰지 사기에 휘말리지 않아야 시대적 배당금을 누릴 수 있습니다.