주범의 출소로 인한 것으로 추정되는 플러스토큰 관련 지갑에서 20억 달러 상당의 이더리움이 이체되었습니다.

지난 수요일, 온체인 분석업체 룩온체인의 데이터에 따르면, 중국 최대 폰지 사기인 플러스 토큰과 관련된 '플러스토큰 폰지 2' 지갑에서 최대 789,533 이더리움이 이동했으며, 이 지갑은 수천 개의 소규모 지갑 중 2020년 여러 곳으로 분산되었고, 2021년 4월 이후 움직이지 않고 있다고 합니다.

룩온체인은 처음에 수백 개의 지갑이 관련되었다고 주장했다가 나중에 게시물을 삭제했지만, 분석 플랫폼 EmberCN은 이후 지난 30시간 동안 플러스토큰과 연결된 이더를 받은 주소는 12개, 총 25,757개의 이더만 추적했다고 밝혔습니다. 6,310만 달러).
엠버씨엔은 이렇게 말했습니다: "이 789,533개의 이더리움 중 대부분은 2021년 6월과 9월 사이에 여러 주소를 통해 비데스크 거래소(2021년 말 파산)로 들어갔고, 이후 비데스크에서 출금되어 후오비로 이체되었습니다."라고 말했습니다.
EmberCN은 "789,533 이더리움의 대부분은 2021년에 판매되어야 하며, 현재 양도되는 것은 2021년에 판매되지 않은 일부분입니다."라고 덧붙였습니다.
그러나 블록체인 인텔리전스 회사인 아캄이 수요일 오후 상황을 분석한 결과, 플러스토큰에 연결된 수십 개의 지갑에서 지난 12시간 동안 4억 6470만 달러 상당의 이더가 이동한 것으로 나타났다는 점에 주목할 필요가 있습니다.

이번 이더리움 전송은 플러스 토큰 사기 사건과 관련된 범죄자들의 석방으로 인해 발생할 수 있습니다.

첸 보가 이끄는 플러스 토큰 사기 사건의 용의자들은 2019년에 형을 선고받았습니다. 주범인 첸보는 11년 형을 선고받았습니다. 6~8년 형을 선고받은 주요 인물들도 있습니다. 실제 형벌 대신 구금된 경우와 공로를 인정받아 감형된 형을 포함하면, 숨겨진 이더리움을 소지하고 있다가 형기를 마치고 출소한 주요 범죄자들이 있을 수 있습니다.

이번 대량의 이더리움 이동은 감옥에서 출소한 범죄자가 경찰이 놓친 코인을 찾다가 발견한 예상치 못한 놀라움일 수 있습니다. 그러나 상황이 사실이라면이 사람도 위험에 처해 있으며 20 억 달러 상당의 주요 사건은 확실히 광범위한 관심을 끌 것입니다.

중국 최대 암호화폐 폰지 사기, 플러스 토큰에 대한 리뷰

플러스 토큰은 2018년 첸보, 딩잔칭, 펑이수안이 설립했으며, 2018년 5월 1일에 플랫폼 앱이 공식 출시되었습니다.
1년여 만에 200만 명 이상의 회원을 확보했고, 계층 관계는 3,000개 이상의 레벨에 도달했습니다. 해외뿐만 아니라 당시 해외에 있는 회원도 많았습니다.
전성기 시절 플러스 토큰 플랫폼은 32만 비트코인, 920만 이더리움, 110억 도지코인 등 유명 화폐를 보유했습니다. 당시 시장 가치는 500억 달러 이상으로 추정되었습니다.
플러스 토큰 플랫폼에서 설정한 '링크 수익'은 '직접 링크 수익'과 '간접 링크 수익'의 두 가지 유형으로 나뉩니다. '직접 링크 수익'은 1단계 오프라인 각 계정의 '지능형 벽돌 이동 수익'의 100%이며, '간접 링크 수익'은 2단계~10단계 오프라인 각 계정의 '스마트 벽돌 이동 수익'의 10%입니다.

회원들이 더 많은 수준의 다운라인을 개발하도록 장려하기 위해 "플러스 토큰" 플랫폼은 "임원 커미션" 보상 모델도 출시했습니다. 이 '임원'은 개발 회원의 수준과 규모에 따라 낮은 단계부터 높은 단계까지 '큰 가구', '큰 커피', '큰 신', '창조'라고 불립니다. 그 중 '대가구', '대커피', '대신'은 순서대로 중첩할 수 있습니다. 모든 개발 오프라인 <지능 벽돌 이동 수입>에서 5%, 10%, 15%의 수수료를 받고, <창조>는 <대신> 대우에 따라 플랫폼 수익 배당, 월별 상, 연간 상, 배당을 받을 수 있습니다. 미화 150만 달러 이상.
플러스 토큰 플랫폼은 비트코인 및 이더리움과 같은 주류 디지털 화폐를 청구하지만, 모든 수익과 수수료는 회원에게 플러스 토큰으로 지급됩니다.
이 사기는 마침내 2019년 6월 27일에 종료되었습니다. 그날 플러스토큰은 현금 인출을 중단한다고 발표하고 페이지에 "죄송합니다, 저희는 도망쳤습니다."라는 문구를 남겼습니다;