12월 4일 오후 10시 현재, CZ(창펑 자오)는 12월에 단 네 번, 엄밀히 말하면 두 번만 트윗을 올렸습니다. 가장 최근의 트윗은 두 글자로만 이루어진 간단한 인사말이었습니다:
앞서 올린 트윗은 10년 전 상하이에 있는 집을 팔고 비트코인에 올인했던 그의 과감한 행보를 기념하는 글이었습니다:
앞의 두 트윗은 단순한 리트윗이었습니다. 하나는 바이낸스 아카데미의 "비트코인 ETF란 무엇인가?"라는 제목의 기사를 공유했고, 다른 하나는 기관 투자자의 거래 상대방 노출 관리를 지원하기 위해 바이낸스가 은행 3자 협약을 시범 운영한다는 신임 CEO 리처드 텅의 보도 자료를 전달한 것이었습니다.
지금 자오창펑은 전례 없는 수준의 절제된 모습을 보이며 폭풍우 속에서도 고요한 명상을 하고 있는 것처럼 보입니다. 그러나 이것이 바이낸스가 폭풍우 속에서 고군분투하고 있다는 사실을 바꾸지는 못합니다. 그의 신과 같은 절제력이 은유적인 폭풍과 높은 파도를 견뎌낼 수 있을까요? 이는 여전히 심각한 질문입니다.
하지만 1년 전만 해도 트윗 한 번으로 업계의 거물인 SBF와 FTX를 침몰시킬 수 있었던 것과 비교하면, 자오는 사나운 모습의 관공(충성과 의로움을 상징하는 중국 신)에서 눈을 감은 고요한 보살로 변모했습니다.
미국 정부의 규제 기관에서 비롯된 이 특별한 폭풍은 줄어들 기미가 보이지 않고 있으며, 최근에는 자오에게 10년의 징역형이 선고될 수 있다는 소문이 돌고 있습니다.
11월 21일 미국 재무부의 발표에 따르면 FinCEN과 OFAC는 각각 34억 달러와 9억 6,800만 달러를 배정했습니다:
바이낸스는 자금 서비스 사업자(MSB)로서 의심스러운 거래에 대해 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 통해 FinCEN에 보고해야 할 의무가 있습니다. FinCEN의 조사 결과, 바이낸스의 전 준법감시인이 직원들에게 이러한 활동을 보고하지 않는 것이 CEO의 방침이라고 알린 것으로 밝혀졌습니다. 또한 바이낸스는 FinCEN에 SAR을 제출한 적이 없는 것으로 나타났습니다.
바이낸스의 심각한 위험 관리 조치 부족으로 인해 의도적으로 보고되지 않은 의심스러운 거래는 수년 동안 10만 건 이상에 달했습니다. 이러한 거래는 테러 조직, 랜섬웨어, 아동 음란물, 다크 웹 및 기타 사기 활동과 관련된 것으로 밝혀졌습니다.
바이낸스는 알카에다, 이라크와 시리아의 ISIS, 하마스, 알카삼 여단, 팔레스타인 이슬라믹 지하드(PIJ) 등 테러 조직과 관련된 거래를 보고하지 않았습니다.
바이낸스는 최소 24건의 랜섬웨어 공격에서 수백만 달러에 달하는 거래를 조장하며 랜섬웨어 거래에서 가장 많은 수익을 올린 거래소 중 하나임에도 불구하고 이러한 거래를 보고하지 않았습니다.
바이낸스는 다크 스캔들을 포함하여 아동 음란물 정보를 전문적으로 판매하는 웹사이트와 관련된 거래를 신고하지 않았습니다.
바이낸스는 대규모 해커 공격, 계정 탈취, 불법 마약, 위조 상품, 사기 관련 제품 및 서비스의 암거래를 통해 가상자산 수익금을 주고받았음에도 불구하고 이러한 거래에 대해 보고하지 않았습니다.
바이낸스는 이러한 불법 활동과 다른 유형의 불법 활동을 법 집행 기관에 신고하지 않은 공백을 메우기 위해 과거 기록을 소급하여 검토하고, 처리했지만 의도적으로 신고하지 않은 의심스러운 거래를 식별하여 FinCEN에 신고하기로 합의했습니다.
미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 이번 합동 법 집행 캠페인을 통해 바이낸스에 13억 5천만 달러의 불법 이득을 포기하고 13억 5천만 달러의 민사 벌금을 CFTC에 납부할 것을 요청했다고 발표했습니다. 또한 창펑 자오는 개인적으로 1억 5천만 달러의 민사 벌금을 CFTC에 납부해야 합니다. 이 벌금은 규제 기관 역사상 가장 큰 금액입니다.
그리고 여기서 멈추지 않습니다. 이는 사건의 사실, 즉 이미 일어난 일만 포함합니다. 향후 5년 동안 바이낸스는 계속해서 폭풍의 소용돌이에 휘말릴 것입니다.
미국 재무부의 바이낸스와의 합의 발표에 따르면, 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 5년의 규제 기간을 두고 기록과 시스템에 대한 접근 권한을 유지하게 될 것입니다. 바이낸스는 9억 6,800만 달러의 벌금 외에도 9억 6,800만 달러의 벌금과 함께 미국 OFAC의 합의에서 완전히 탈퇴하는 것을 포함하여 일련의 엄격한 제재 준수 의무를 준수해야 하며, FinCEN이 감독하는 규제 당국과의 완전한 협조를 포함해야 하는 등 상당한 규정 준수 약속을 이행해야 합니다.
다시 말해, 향후 5년간 바이낸스는 다모클레스의 칼을 머리에 이고 한 걸음 한 걸음 내딛을 때마다 잠재적인 벌금에 직면하게 될 것입니다.
트럼프의 무역 전쟁은 시장 침체를 불러일으키며 하루 만에 수십억 달러가 사라졌습니다. 비트코인은 85,000달러 아래로 떨어졌고, 이더리움은 11% 하락했으며, 암호화폐는 5,000억 달러의 손실을 입어 미국 암호화폐 준비금 발표로 인한 상승분을 지워버렸습니다. 잠깐의 하락일까요, 아니면 더 깊은 하락일까요?
Kikyo바이낸스 창립자 CZ는 밀레이 대통령의 지지 이후 95% 하락한 리브라 토큰 폭락으로 피해를 입은 아르헨티나 학생들을 지원하기 위해 150BNB(약 10만 달러)를 기부했습니다.
Weatherly새로운 밈 코인 플랫폼인 Four.Meme은 보안 침해로 인해 183,000달러의 손실이 발생하고 토큰 거래가 일시적으로 중단되었습니다. 공격에도 불구하고 플랫폼의 사용자 기반은 빠르게 성장했지만, 보안 침해로 인해 밈 코인 런치패드의 보안에 대한 우려가 제기되었습니다.
Anais부탄의 겔레푸 마인드풀니스 시티(GMC)는 경제를 강화하고 디지털 자산을 포용하기 위해 비트코인, 이더리움, 바이낸스 코인을 전략 준비금에 추가했습니다. 이번 조치는 디지털 자산 서비스를 규제하는 새로운 법률 도입에 따른 것으로, 암호화폐 시장에서 부탄의 역할을 확대하려는 부탄의 광범위한 전략의 일환입니다.
Anais바이낸스는 세법 및 인재 확보 문제와 같은 복잡한 문제로 인해 새로운 글로벌 본사를 아직 결정하지 못했습니다. 창펑 자오의 법적 문제와 43억 달러의 벌금 등 법적 문제로 인해 바이낸스는 경영진을 재구성하고 더 나은 거버넌스 전략을 채택했습니다.
Weatherly비트코인이 10만 달러를 돌파하며 사상 최고치를 경신한 가운데, 창펑자오는 급등에 영향을 받지 않고 동일한 양의 비트코인을 보유하고 있습니다. 바이낸스 코인(BNB)도 사상 최고치를 기록했지만, 창펑 자오는 가격 변동보다는 비트코인의 장기적인 가치에 초점을 맞추고 있습니다.
Weatherly인도 당국은 암호화폐 거래소에서 미납된 9,700만 달러의 부가가치세를 적발했으며, 바이낸스는 8,500만 달러를 납부해야 합니다. 인도 정부는 탈세를 단속하고 있으며, 바이낸스는 여러 국가의 규제 문제를 비롯한 글로벌 문제에 직면해 있습니다.
Weatherly최근 CZ의 토이 스토리 밈은 바이낸스의 미래에 대한 추측을 불러일으켰으며, 많은 사람들이 이를 BNB의 기관 채택 가능성 또는 BNB 기반 ETF와 연관짓고 있습니다. 한편, BNB의 가격은 사상 최고치인 776.80달러까지 치솟으며 BNB를 포함한 알트코인이 모멘텀을 얻으면서 시장 영향력이 커지고 있음을 반영했습니다.
WeatherlyFTX 파산 재산은 2021년 7월 SBF가 바이낸스와 체결한 17억 6천만 달러 규모의 재매입 거래가 FTX의 파산으로 인한 사기 거래라고 주장하고 있습니다. 이 소송은 거래가 사기였다고 주장하며 FTX 채권자들에게 수십억 달러를 회수하기 위한 소송입니다.
Kikyo전 바이낸스 CEO인 창펑 자오(CZ, 본명 창펑)는 블룸버그와의 인터뷰에서 자신의 바이낸스 지분을 높은 가격에 매입하겠다는 매수자로부터 여러 차례 제안을 받았다고 밝혔습니다.
XingChi바이낸스는 미국 고객에게 서비스를 제공했지만 미국 재무부에 자금 서비스 사업자로 등록하지 않았고 효과적인 자금 세탁 방지 프로그램을 시행하지 않는 등 미국 법률을 준수하지 않았습니다. 대신 미국 사용자와 승인되지 않은 사용자가 관련된 거래를 포함하여 수십억 달러에 달하는 규제되지 않은 암호화폐 거래를 촉진했습니다.
CaptainX바이낸스와 CZ를 대리하는 법률 고문은 CFTC의 법적 조치가 "세계의 파생상품 경찰"과 유사한 역할을 맡으려는 노력으로 해석될 수 있다고 주장했습니다.
KikyoCZ에 따르면 은행을 인수한다고 해서 향후 은행에서 돈을 빼는 것이 보장되는 것은 아니므로 최적이 아닌 솔루션이 될 것입니다.
cryptopotatoBinanceUS의 Voyager Digital 인수 시도에 대한 SEC의 반대 속에 Binance가 거래를 취소했다는 소문이 암호화폐 커뮤니티 전체에 퍼졌습니다.
BitcoinistCZ는 2월 1일 스테이블 코인 규제가 채택을 가속화하는 데 도움이 될 수 있다고 말했고 홍콩의 "결정적인 접근 방식"을 칭찬했습니다.
CryptoSlateCZ는 파산한 라이벌 FTX의 자금 오용 혐의에 대해 암호화폐 사업은 절대 사용자 자금을 건드려서는 안 된다고 말했습니다.
Beincrypto바이낸스는 어제 몇 가지 소문과 FUD가 떠오른 후 역사적인 날과 스트레스 테스트를 경험했습니다.
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Bitcoinist