OFAC, 암호화폐 범죄 혐의가 있는 러시아 시민 2명에 대해 조치 취함

출처: Chainalysis, Deng Tong, Golden Finance 편집

2024년 3월 20일, 미국 재무부 해외자산통제실(OFAC)은 러시아 국적자 일리야 안드레비치 감바시체와 니콜라이 알렉산드로비치 투피킨 및 각자의 회사에 제재를 부과했다. 러시아 정부에 대한 신뢰를 약화시키기 위해 전 세계 유권자를 속이는 등 악의적인 해외 활동을 수행한 러시아 정부를 지원한 혐의로 해당 회사들에 제재를 가했습니다. OFAC는 이 지정에 두 개의 USDT 주소를 포함했으며, 테더는 이후 감바시체의 지갑을 동결했습니다.

암호화폐와 관련된 허위 정보 캠페인에 연루된 러시아 국적자에 대해 OFAC가 조치를 취한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 예를 들어, 2021년 4월 OFAC는 연방보안국(FSB)과 관련된 허위 정보 채널인 사우스프론트를 지정했습니다. OFAC는 또한 러시아의 유명한 트롤 농장인 인터넷 연구 기관(IRA) 산하 예브게니 프리고린 전선 회사인 자유 연구 및 국제 협력 협회(AFRIC)에 대해 조치를 취했습니다. 유명한 러시아 트롤 농장입니다.

이 기사에서는 OFAC가 지정한 USDT 주소에서의 온체인 활동을 포함하여 감바시체와 투피킨의 운영을 살펴봅니다.

OFAC가 감바시체와 투피킨을 제재한 이유

감바시체는 러시아의 소셜 디자인 에이전시 설립자이며, 투피킨은 러시아의 Company Group Structura, LLC의 CEO입니다. 두 회사 모두 러시아 정부의 지시에 따라 개인을 고용해 외국 선거와 정치적 분쟁에 관한 허위 정보를 퍼뜨렸습니다.

제재를 받은 개인들은 유럽 언론과 정부 기관으로 위장하여 외국 선거에 영향을 미치려고 시도했습니다. OFAC에 따르면 2022년 말까지 감바시드제와 투피킨은 선거 유권자들을 속일 목적으로 60개 이상의 웹사이트를 만들어 소셜 미디어에 홍보했습니다.

특히 감바시체는 러시아의 대외 영향력을 높이기 위해 허위 정보를 퍼뜨린 전력이 있습니다. 2023년 유럽연합 이사회는 우크라이나와 여러 서유럽 국가의 유권자를 표적으로 삼은 혐의로 그를 제재 대상자 명단에 올렸습니다. 얼마 지나지 않아 그는 라틴 아메리카에서 허위 정보를 유포한 혐의로 미국 국무부의 조사를 받았고, 이스라엘-하마스 전쟁과 관련된 선전으로 전환했습니다.

감바시체의 온체인 활동

OFAC에는 감바시체와 관련된 (트론 네트워크의) USDT 주소 두 개가 있습니다:

• TEFph7dZoUN5233cGEzF6XFwRpjPF8fQDS

• TMGLqRQ4twjW8wJhVH1mQR7nUThpGHUSN3

아래 체인널리시스 리액터 차트에 따르면 감바시체의 지갑은 트론 네트워크에서 20만 달러 이상의 USDT를 받았으며, 그 중 상당 부분이 이전에 승인된 러시아 거래소인 가란텍스에서 직접 온 것으로 나타났습니다. 그는 대부분의 자금을 주류 거래소의 단일 입금 주소로 현금화했습니다. 이러한 거래는 가란텍스가 러시아 정부의 불법 활동에 지속적으로 관여하고 있음을 보여줍니다.

러시아 내 암호화폐 관련 활동 감시

오팍의 오늘 조치는 불법 행위자로부터 미국 시민을 보호하고 허위 정보의 확산을 막으며 세계 선거의 공정성을 지키기 위한 노력을 보여줍니다. 또한, 두 주소의 잠재적 노출로부터 생태계를 보호하기 위해 감바시지즈의 지갑을 동결하는 신속한 조치를 취한 테더에 박수를 보냅니다. "테더는 불법 활동을 위한 수단이 아니며 앞으로도 그럴 것입니다. 제재를 받은 개인과 관련된 지갑을 동결하는 신속한 조치는 우리가 남용을 방지하기 위해 선제적인 조치를 취하고 있음을 보여줍니다. 앞으로도 디지털 자산 분야에서 최고 수준의 규정 준수와 신뢰를 유지하기 위해 최선을 다할 것입니다." 테더의 CEO 파올로 아르도이노는 이렇게 말했습니다.

당사는 문제의 주소를 당사 제품군에서 제재 대상 기관과 연관된 것으로 표시했습니다.