6백만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기 혐의로 CFTC에 고소당한 목회자

미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 6백만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기 혐의로 목사를 상대로 소송을 제기했습니다.

CFTC는 워싱턴주 파스코의 목사 프란시에 오반도 피니요가 자신의 교회 교인 등 1,500여 명을 대상으로 600만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 조직한 혐의로 소송을 제기했습니다.

12월 9일 스포캔 연방법원에 제출된 고소장에서 CFTC는 피닐로가 자신의 교회 신도들과 자신의 소셜 미디어를 통해 사용자에게 매력적인 보상을 약속하며 사기성 투자 기회를 홍보했다고 주장했습니다.

피니요는 솔라노파이, 솔라노 파트너스, 솔라노 캐피탈 인베스트먼트의 CEO라고 주장하며 고객을 대신해 비트코인, 이더, 테더를 거래하는 '솔라노 생태계'를 개발했다고 밝혔습니다.

허위 진술 및 자금 오용

이 고소장에는 2021년 11월 1일부터 2023년 12월 31일 사이에 피닐로가 고객에게 월 최대 34.9%의 수익을 약속하며 이러한 수익이 고급 거래 봇과 소프트웨어를 통해 창출된다고 주장했다고 자세히 설명되어 있습니다. 또한, 그는 비트코인, 이더, 솔라나, 테더, 도지코인 투자에 대한 수익을 보장하는 '솔라노피 2.0'을 통해 스테이킹 서비스를 홍보했습니다. 신규 참여자를 유인하기 위해 피닐로는 15%의 추천 수수료를 제공하고 조작된 계좌 명세서를 보여주는 온라인 대시보드를 사용자에게 제공했습니다.

CFTC에 따르면, 약속한 거래 및 스테이킹 서비스는 전적으로 허구였습니다. "자동 거래 프로그램도 없었고, 고객 계좌도 없었으며, 실제 거래도 없었고, 수익도 없었습니다."라고 소장에 명시되어 있습니다. 대신 피닐로는 고객이 맡긴 모든 디지털 자산과 법정화폐 자산을 유용했다고 주장했습니다.

소송은 피닐로가 디지털 자산이나 거래 경험이 거의 없거나 전혀 없는 초보 투자자를 표적으로 삼았다는 점을 강조했습니다. CFTC는 그의 권유가 주로 스페인어로 이루어졌으며, 신뢰할 수 있는 지역 사회 지도자이자 목사로서의 역할을 악용했다고 지적했습니다.

법적 조치 및 구제 요청

CFTC는 사기를 당한 투자자에 대한 배상, 사기를 통해 얻은 모든 자금 몰수, 영구 거래 금지, 추가 위반 금지 명령을 요구하고 있습니다.

피닐로는 이 혐의에 대해 언급하지 않았으며, 그의 법적 대리인에 관한 정보는 아직 공개되지 않았습니다.

이 사례는 암호화폐 분야의 사기에 대처하기 위한 지속적인 규제 노력을 강조하며, CFTC는 2024년에 170억 달러 규모의 암호화폐 집행 조치를 보고했습니다.