사기 당하지 않기: 4천만 달러 상당의 USDT를 어떻게 복구할 수 있나요?

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소개:

이틀 전, 친구로부터 약 4천만 원에 해당하는 USDT를 모 유사업자에게 송금했는데 상대방이 돈을 송금하지 않았고 지금은 연락이 끊겼다며 어떻게 해야 하느냐는 문의를 받았는데요, 필자에게 어떻게 해야 하냐고 물었습니다. 실제로 필자가 이 사건을 접한 결과, 이런 상황은 매우 빈번하게 발생하는 유형이므로 집중적으로 답변해드리고자 합니다.

기본 사례

문제의 당사자인 왕 씨는 비교적 큰 금액이 관련된 USDT를 청산하고자 했고, 왕 씨는 친구인 조 씨에게 믿을 만한 업체를 찾아달라고 위임했습니다. 가장 먼저 해야 할 일은 돈을 최대한 활용할 수 있는 방법을 찾는 것이며, 세계 최고의 사람들의 도움을 받으면 그렇게 할 수 있을 것입니다. 샤오자오(수금 및 결제) → 스몰지(U 비즈니스) → X → Y

 샤오자오는 최근 몇 년간 스몰지와 함께 일해 왔으며, 양측 간 거래 금액이 수천만 달러에 달해 양측이 수년간 네트워크에서 만난 적이 없는 만큼 신뢰 관계가 매우 돈독합니다. 이번에는 왕이 샤오 자오를 찾은 후 샤오 자오도 작은 z가 제공 한 주소로 전달 된 왕의 u를받을 것이라고 말하지 않습니다.

 며칠 후, 샤오 자오는 샤오 즈가 여전히 움직이지 않고 가만히 앉아있을 수없는 것을보고 샤오 즈에게 무슨 일이 일어나고 있는지 물었습니다. 이전과 같지 않고, 수수료를 위안화로 공제 한 후 서둘러 계좌로 송금 해주세요 아? 골드 마스터의 내 쪽이 기다리고 있습니까? 샤오 쯔는 중개자 x에게 물어 보러 갔고, x는 중개자 y에게 물어 보러 갔고, y는"그는 당신을 거래소로 이체했지만 계좌가 차단되어 방법을 찾으려고합니다. 돈을 요구할 수는 있지만 최소 6개월의 시간을 주고 15포인트의 수수료를 부과하겠다"고 말했습니다.

 2주 경과 ......

 한 달 경과 ... ...

 사건에 관련된 U는 바다에 가라앉은 돌처럼 어디에서도 찾을 수 없습니다. 전체 왕과 작은 자오 라운드 커뮤니케이션 및 협상에 의한 작은 z, 문제는 매우 불쾌하고 등이 사라졌습니다. 왕 씨는 가만히 앉아있을 수 없습니다.

왕은 어떻게해야합니까?

지난 주말 저녁, 왕 씨가 저에게 연락한 후 그는 지금 어떻게 해야 하는지 급하게 물었습니다.

왕 씨의 계정을 통해 당사자들의 통신 기록을 읽어보니 위의 기본 사실은 분명합니다.

왕 씨는 매우 불안해했지만 저는 여전히 그를 진정 시켰습니다.

 1. 너무 많은 유, 어디에서 왔나요?

고객의 입장에 서서, 이 돈 뭉치를 어떻게 정리해서 놈들에게서 달아날 수 있는지 알고 싶은 것은 당연한 일입니다. 하지만 오랜 기간 형사 전문 변호사로 일해 온 제 입장에서는 의뢰인의 돈이 어디에서 나왔는지가 더 걱정됩니다. --이는 이후 모든 현안 문제의 전제가 됩니다. 그 이유는 주로 고객 자신이 범죄에 연루될 위험이 있는지를 우선적으로 판단해야 하기 때문입니다.

 결국, 저 역시 사건의 유지를 위해 (다시 말하지만, 저와는 아무런 관련이 없고, 구치소에서의 접견은 왜 그 사람이 왜 들어왔는지 알기 위해 위임받은 것이지만, 경우에 따라서는 피해자와 피의자의 신원이 매우 미묘하고 편할 수 있는 것은 사실입니다. (자유롭게 전환하는 것은 매우 미묘할 수 있습니다 ......) 이야기가 길어졌으니 다시 본론으로 돌아가 보겠습니다.

왕 씨와 자오 씨는 오랫동안 해외에 거주했기 때문에 고객이이 문제를 설명 할 때 고객의 U의 출처가 합법적인지 여부에 대해 걱정하고 있습니다. 불법 사업 위험으로 의심되는 외환 위장 거래가 있는지 여부? (이전 기사: "정리할 기사: 송금을 도와주는 계좌 제공, 범죄로 의심될 수 있다", "차액을 벌기 위해 USDT TEDA 코인을 거래하다 체포된 사람, 형사 방어는 어떻게 해야 하나요?" 참조하세요. --불법 사업 범죄의 범죄 위험에 연루된 OTC 상인 (2) "), 그러나 문의 한 후 : 이 U에서 이체하는 것은 디지털 통화 양적 거래에 종사하고 있으며 왕은 샤오 자오에게 이체하고 샤오 자오는 작은 Z로 이체하는 것은 정상입니다. 따라서 예비 판단, U의 출처는 깨끗하고 U와 RMB의 단방향 장외 거래 만 있으며 외환 위장 거래가 포함되지 않습니다.

 따라서 왕 씨 자신의 범죄 위험은 배제할 수 있습니다.

 2. 어떻게 권리를 보호할 수 있나요?

첫 번째 단계는 책임의 주체가 누구인가입니다.

왕 씨와 자오 씨가 얻은 모든 정보는 샤오즈를 통해 전달되었고, X, Y가 있는지 여부는 알 수 없으며 코인을 전송할 주소도 샤오즈에서 제공했습니다. 이 사건의 이해관계가 있는 USDT 수취인으로서 수수료 수수료를 청구하는 소규모 Z. 해당 회사는 현재 연락이 두절된 상태입니다.

따라서 Z의 행위는 형법상 허위의 사실 또는 진실 은폐, 타인의 재물을 속여 사기죄를 구성하는 것으로 의심되는 형법상 사기죄에 해당합니다. X, Y가 있고 두 사람이 정당한 이유 없이 돈을 지급하지 않았다면 사기죄의 공동정범에 해당합니다.

 두 번째 단계, 권리 구제 방법은? 민사 또는 형사 고발?

왕과 자오는 부당이득에 대한 소액의 책임에 대한 권리를 지키기 위해 민사 경로를 취할 수 있는지 여부를 고려하고 너무 크게 만들고 싶지 않습니다(주로 금액이 너무 커서 자신의 위험 고려 사항에 대해 걱정)?

사실은 어렵습니다.

 법에 따르면 부당이득이란 가해자가 부당한 이익을 얻을 수 있는 법적 근거가 없는 것을 의미합니다. 따라서 실제로 양측이 관련 계약에 서명하지 않았더라도 법원이 거래의 양측에 일정한 이유와 배경이 있다고 판단하는 한 원고의 청구를 기각 할 것입니다 (즉, "부당이득"의 법적 개념에 따라 이유없이 잘못을 양도하지 않는 한),이 경우 Xiao Zhao와 작은 z는 여러 번 함께 일해 왔습니다! 이 경우 샤오 자오와 샤오즈는 여러 번 함께 일해 왔으며, 샤오 자오가 샤오즈가 제공 한 주소로 코인을 전송할 때마다 양측의 거래, 법정 화폐를 얻기 위해 샤오 자오와 수수료 수수료를 얻기 위해 샤오즈 사이의 거래는 근거가 없습니다.

중화인민공화국 민법

제985조 부당한 이익을 얻은 자의 이익에 따르면, 손해를 입은 사람은 얻은 이익의 반환을 요구할 수 있습니다.