스웨덴 경찰청과 금융정보국(FIU)은 무허가 및 불법 운영자가 제공하는 서비스를 철저히 분석한 후 암호화폐 거래소를 공식적으로 "전문 자금 세탁업자"(PML)로 분류했습니다. 이러한 지정은 이러한 거래소가 범죄 활동과 연관되어 있고 다양한 개인과 범죄 네트워크가 체계적으로 자금을 세탁할 수 있도록 하는 역할에 대한 우려에서 비롯된 것입니다.
FIU는 분석 결과에 따라 PML을 네 가지 프로필로 분류했습니다:
스웨덴 FIU의 전문 자금 세탁업자 또는 불법 암호화폐 거래소 4곳의 프로필. 출처: 스웨덴 경찰청
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이 보고서는 불법 활동을 완화하기 위해 암호화폐 거래 플랫폼에 대한 법 집행 기관의 개입을 강화해야 한다고 강조했습니다. FIU는 다음과 같이 말했습니다:
"FIU 스웨덴은 불법 암호화폐 제공업체를 자금 세탁 계획의 새로운 위협이자 조직 범죄가 범죄 시장을 유지하고 확장하는 데 중요한 역할을 하는 것으로 평가하고 있습니다."
그러나 당국은 자금 세탁을 방지하는 데 있어 허가된 합법적인 암호화폐 거래 플랫폼의 긍정적인 역할도 인정했습니다. 당국은 이러한 업체들에게 사용자들의 의심스러운 거래 패턴을 모니터링하고 필요한 경우 거래를 중단하고 고객을 오프보딩하는 등 적절한 조치를 취할 것을 촉구했습니다.
최근 불법 암호화폐 활동을 단속하려는 스웨덴의 노력이 자국 내 비트코인 채굴 커뮤니티로까지 확대되고 있습니다. 스웨덴 국세청(Skatteverket)은 2020년부터 2023년까지 21개 암호화폐 채굴 회사의 운영을 면밀히 조사하여 세금 신고에서 몇 가지 불일치를 발견했습니다.
2020년과 2023년 사이 암호화폐 채굴 기업의 미납 납세 의무에 대한 분석. 출처: 스웨덴 국세청
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조사 결과, 암호화폐 채굴 업체 중 18곳이 과세 대상 운영에 대한 부가가치세(VAT)를 회피하기 위해 "오해의 소지가 있거나 불완전한" 정보를 제출한 것으로 밝혀졌습니다. 국세청은 다음과 같이 지적했습니다:
"설명한 접근 방식은 입력 부가가치세의 잘못된 지불, 미납된 산출 부가가치세, 미신고된 암호화폐 자산의 형태로 국가에서 사라지는 세금으로 이어집니다."
9천만 달러의 세금 부과에 대해 영향을 받은 암호화폐 채굴 회사들은 행정 법원에 항소를 제기했습니다. 이 중 두 회사의 항소가 받아들여져 법원은 판결에 따라 납부해야 할 금액을 조정했습니다.
전반적으로 스웨덴의 엄격한 접근 방식은 암호화폐와 조직 범죄의 교차점에 대한 우려가 커지고 있다는 점을 강조하며, 규제 감독을 강화하는 동시에 해당 분야의 합법적인 사업자들의 규정 준수를 장려하는 것을 목표로 합니다.
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