대만, 자금세탁 방지 노력 강화를 위해 바이낸스와 파트너십 체결

대만 의회는 7월 16일 자금세탁방지(AML) 규정 개정안을 승인하여 암호화폐 서비스 제공업체의 AML 규정 준수를 위한 등록을 의무화했습니다.

이를 위반할 경우 최대 2년의 징역형 또는 최대 5백만 NT$(약 153,817달러)의 벌금형에 처해질 수 있습니다.

대만 AML 등록

새로운 법안에 따르면 대만의 암호화폐 법인은 AML 절차를 완료하고 가상자산 제공업체(VASP)로 등록해야 합니다.

여기에는 가상 자산 계정 및 제3자 결제 계정과 관련된 자금 세탁에 대한 특정 범주가 포함되어 있습니다.

이러한 범주에 속하는 서비스 제공업체는 6개월에서 5년의 징역형과 최대 5천만 싱가포르 달러의 벌금형에 처해질 수 있습니다.

해외 암호화폐 플랫폼은 형사 처벌을 피하기 위해 현지 법인을 설립하고 AML 등록을 신청해야 합니다.

대만 FSC, 단속 강화

2021년부터 대만 금융감독위원회(FSC)는 대만 내 암호화폐 서비스 제공업체에 AML 준수를 의무화했습니다.

지난 3월, 금융감독원은 2024년 9월 투자자 안전을 보장하기 위해 새로운 디지털 자산 규제를 제안할 계획이라고 발표했습니다.

대만의 자금 세탁 방지 규정은 '사기 방지 신4법'으로 알려져 있으며, 사기 범죄 피해 방지 규정, 자금 세탁 방지법, 기술 조사 및 보안법, 통신 보안 및 감독법 등을 포함하고 있습니다.

대만은 투명성을 높이고 자금 세탁을 방지하기 위해 엄격한 감독과 내부 통제를 시행하는 데 변함없는 노력을 기울이고 있습니다.

FSC의 치우 슈젠 부의장은 25개의 가상 화폐 거래소가 자금 세탁 방지를 위한 법적 준수 진술서를 제출했다고 밝혔습니다.

기업이 직면한 과제

대만 핀테크 협회의 케빈 쳉 사무총장은 AML 신고를 완료하지 않은 기업이 장기간의 대기 기간과 검토 기준에 대한 불확실성에 직면할 수 있는 잠재적 어려움을 강조했습니다.

대만 FSC, 바이낸스와 파트너십 체결

바이낸스는 대만과 협력하여 약 2억 대만 달러(약 600만 달러)의 불법 자금이 포함된 암호화폐를 이용한 자금 세탁 사건을 해결했습니다.