예를 들어 대문자 및 소문자 NEIRO로 MEME 코인의 은행을 찾는 방법.

저자: FC Talk

이 게시물에서는 Dune / Nansen / Arkham의 세 가지 도구를 사용하여 $NEIRO의 사례 연구를 검토한 내용을 자세히 보여드리겠습니다. 수익성 있는 주소를 검토하는 단계와 '스마트 머니'를 위해 분석하는 과정을 소개합니다.

체인에서 데이터 분석에 대해 배우고 다음 '100배의 황금 개'를 찾고 싶으시다면 꼭 읽어보시기 바랍니다.

자본화 토큰인 NEIRO(ETH)의 수익 창출 주소는 무엇인가요?

*이 기사가 작성된 시점과 실제 게시된 시점 사이에 차이가 있으며, 현재 Dune을 통해 조회할 때 기사의 수익 창출 디스크가 기사에 표시된 것과 다를 수 있음을 알려드립니다.

일반적으로 ERC20 토큰의 이익 실현 디스크를 조회하는 것은 Dune의 기존 토큰 이익 실현 주소 조회 게시판을 사용하여 직접 할 수 있으며, 이 경우에는 https://dune.com/dannyatlas/ erc20-holder-analysis를 사용하며, 토큰 주소를 입력하기만 하면 결과를 확인할 수 있습니다.

이를 실행한 후, 대문자로 표기된 토큰 중 가장 수익성이 높은 상위 10개 주소는 다음과 같습니다:

수익 승수 상위 10위는 다음과 같습니다 :

*토큰의 최대 수익 주소와 최대 배수 주소를 각각 쉽게 이해할 수 있도록 내림차순으로 나열했습니다. 이 둘을 구분하는 것의 중요성은 투자자의 포지션이 클수록 합리적인 이익 실현 배율 가 투자자의 작은 포지션보다 훨씬 작아야 하기 때문입니다.

이 두 가지 결과를 통해 다음과 같은 사실을 알 수 있습니다.

- 이 단계에서 플로트에 있는 대문자 토큰의 대규모 투자자 수가 적고, 플로트에 있는 주소의 대부분이 대문자 토큰이며, 두 유형의 주소에 대해 상위 4개가 정확히 동일합니다.

- 큰 포지션과 비교적 합리적인 86%의 수익 배율을 가진 4위를 제외하고 상위 3개 주소는 450-880배에 이르는 초고배율을 기록하면서 최대 이익을 얻었으며, 이는 4위와 큰 차이가 있습니다.

- 왼쪽에서 가장 많은 거래는 MEME 토큰에 대해 단 한 번의 거래이며, 일반적으로 이러한 종류의 극도로 과장된 배수에 도달할 수 있는 주소는 기본적으로 '내부자 거래'로 직접 판단할 수 있습니다!

표의 세 주소는 가능한 대부분의 '내부자 거래 주소'가 이미 완전히 차단되었기 때문에 가장 큰 '내부자 거래 주소'를 나타내지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. "이 표는 작성 시점에 폐쇄되지 않은 주소만을 나타냅니다.

다음으로, Nansen / Arkham을 사용해 이 세 주소를 더 자세히 살펴보고 다른 주소가 있는지 확인했습니다.

대문자로 표기된 토큰 NEIRO(ETH)로 수익을 얻는 주소 분석: 주소 1

0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c( 윈터뮤트 하위 지갑으로 의심됨)

Dune은 해당 주소의 수익이 45만 달러로 880배가 넘는 수익이 발생했으며, 이는 참고용이며 Nansen은 거래 빈도가 높기 때문에 정확한 수익 수치를 계산할 수 없다고 밝혔습니다.

대문자 토큰 출시 초기에 거의 천만 개의 토큰에 95달러에 불과했던 주소는

• 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d (주소 a)

• 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0 (주소 b)

주소 a

기록에 따르면, 이 주소는 마켓 메이커 윈터뮤트 산하의 하위 주소로, 8월 7일에 120만 달러의 자본 토큰을 윈터뮤트 마켓 메이킹 주소로 직접 보냈으며, 이후 세 개의 다른 주소에서 총 1500만 개의 자본 토큰을 받아 다른 주소로 보냈다는 것을 확인했습니다. 시장 조성 주소: 0xdbf5e9c5206d0db70a90108bf936da60221dc080

이 마지막 주소는 직접 조작할 수 있는 주소로, 송금과 수신을 많이 하는 주소입니다.

캐피털 토큰에서 지속적으로 지분을 늘려왔다는 사실에 더하여, 윈터뮤트가 캐피털 토큰의 배후에 있는 '카벌' 중 하나라고 추정하는 것이 합리적입니다.

• 주소 b

주소 b의 위치는 주소 a보다 훨씬 작으며, 이력을 보면 더 최근에 생성된 주소입니다. 히스토리에 따르면 최근에 생성된 주소입니다. 모두 토큰을 받아 각각 바이비트와 MEXC로 전송했습니다.

이 주소의 다른 위치에서 우리는 PEPE와 BasedAI를 찾을 수 있으며, Arkham이 Wintermute 전체 위치를 확인하면 PEPE와 BasedAI가 중요한 토큰 중 두 개라는 것을 알 수 있으며, 이를 통해 이 주소가 또한 하위 지갑이기도 합니다.

수익성 높은 대문자 토큰 NEIRO(ETH)의 주소 분석: 주소 2

0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

이 주소는 출시 초기에 131달러 상당의 대문자 토큰을 구매한 후 2월 이전과 최근에 각각 두 차례에 걸쳐 송금한 주소이기도 하며, 주소 c와 주소 d로 대체했습니다. .

• 주소 c: 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b

주소 c는 수령한 이후 판매된 적이 없으며 다른 포지션이 없습니다.

• 주소 d: 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf

마찬가지로 addressd는 자본 토큰을 판매하지 않았습니다.

모호한 MEME 코인을 다수 보유하고 있지만 전체 포지션 값은 NEIRO 자체에 근접하지 않습니다.

이 외에도 주소 d는 최근 crackoon.eth(0x0cc4bed1190019cb4be95e81fd4c4fc7cee600a4)로부터 4개의 대문자 토큰을 이체 받았고, 그 과정에서 크래쿤이 있음을 확인했습니다. eth는 최근 10달러 토큰을 대량으로 구매하여 여러 주소에 분산시켰으며, 이는 추후 대량 전송을 위한 테스트 목적으로 추정됩니다.

Crackoon.eth의 첫 번째 펀더 역시 잘 알려진 다크 풀 프로젝트인 레일건의 주소로, 위에서 언급한 의혹을 더욱 확증해주고 있습니다. 그러나 다크 풀 자체의 강력한 프라이버시로 인해 그 배후의 실제 거래 주체를 찾기 위해 더 이상 파헤칠 수 없으며, 주소 2에 대한 전반적인 파헤치기 작업은 당분간 중단될 수 밖에 없습니다.

대문자 토큰 NEIRO(ETH)의 수익성 있는 주소 분석: 주소 3

0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

공교롭게도 주소 3은 주소 d와 거의 동일한 위치입니다:

다시 게시한 주소는 다음과 같습니다: 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf

이렇게 하면 주소 2와 주소 3의 푸시 배후에 실제로 동일한/동일 그룹의 사람들이 있다는 것을 완벽하게 알 수 있습니다.

주소 3 기록에 따르면, 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1(주소 e)와 Crypto.com 거래소로 토큰을 발송했습니다.

• 주소 e: 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1

주소 e는 Bitget 배송으로 직접 이동했으며, 직접 수익이 38만 달러에 달했습니다.

대문자 토큰 니로(ETH)의 수익 주소 분석 요약

그래서 가장 큰 수익 주소 3개를 분석하여 Wintermute와 다른 쪽의 세력을 확인했습니다( 2번과 3번 주소의 배후에는 실제로 동일한 인물이 '카발'의 일원으로 활동하고 있습니다.

난센의 추가 분석 결과, 세 주소는 동일한 코인툴 토큰 스플리터에 의해 배포되었다는 점에서 연관성이 있는 것으로 밝혀졌습니다: 0xcec8f07014d889442d7cf3b477b8f72f8179ea09.

지갑 생성 기록에 따르면, 스플리터 뒤에 있는 주소 2와 3은 최종 바이낸스 계좌 주소인 0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be와 직접 연결되어 있습니다.

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이 주소는 주요 모니터링 주소로 사용될 수 있으며, 그 위치는 대부분 우리에게 익숙하지 않은 위치의 점유율에 따라 이러한 토큰도 은행으로서의 주소로 대략적으로 가정 할 수 있으므로 이러한 토큰의 거래 기회를 더 검색 할 수 있습니다.

소문자 토큰인 NEIRO(CTO)의 수익성 있는 주소는 무엇인가요?

Dune의 칸반 보드를 사용하여 소문자 토큰의 수익 창출 주소를 찾아보세요.

소문자 토큰 컨트랙트 주소: 0x812ba41e071c7b7fa4ebcfb62df5f45f6fa853ee

이 중 상위 10개 수익 창출 주소는 다음과 같습니다:

수익 승수 상위 10위는 다음과 같습니다:

첫 구매 시점을 기준으로 토큰이 발행된 시점에 동시에 구매한 주소가 많다는 것을 알 수 있으며, 대문자 토큰과 마찬가지로 '내부자 거래'의 문제가 있다는 결론을 내릴 수 있습니다.

최대 수익 주소와 최대 다중 주소에서 각각 1등을 차지한 뱅커를 분석해 보았습니다.

소문자 토큰 NEIRO(CTO)의 수익성 주소 분석: 가장 많은 돈을 번 사람

기초?

주소: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

포지션 가치: 318만 달러

PNL: 315만 달러

PNL%: 11686%

운영?

7월 27일 소문자 토큰 출시가 시작될 때 MEV 봇을 사용하여 대량으로 구매했습니다

이 과정 중간에 Disperse.app 주소로부터 전화를 받았습니다. 0xd152f549545093347a162dce210e7293f1452150으로, 후자는 에어드랍 및 보상 분배와 같은 시나리오에 일반적으로 사용되는 도구입니다.

초기 두 달간은 메인 포지션에서 토큰을 전송하지 않았지만 지난달부터 토큰을 차례로 전송하기 시작하면서 배송 확률 중 두 가지 전송이 있습니다.

• 송금 주소 1: 0x3597c4ecbc988c6c4ed40a1be487149a7e6e6fda

7월 31일 원래 주소에서 Dex Trader가 표시된 주소로 송금합니다. 17억 개의 NEIRO가 여러 주소와 거래소에서 토큰을 받았으며, 원래 주소와 동일한 다중 서명 주소로 전송된 것으로 기록되어 있습니다.

이 다중 서명 주소는 14개의 다른 주소에서 소문자 토큰을 받았지만, 기본적으로 직접 배송으로 운영됩니다.

또 다른 전송도 주목할 가치가 있습니다.

• 이체 주소 2: 0x238abc9f9a567802e5d2b07cc2d09dca83f59fe9

이 주소는 8월 23일 코인에 상장된 후 30만 달러 상당의 토큰을 지갑으로 보냈으며, 기록에 따르면 이 주소는 여러 지갑에서 NEIRO를 받았으며, 결국 모두 코인이나 쿠코인으로 유입되었습니다. 약 124만 달러의 NEIRO를 판매했습니다.

소문자 토큰 NEIRO(CTO)의 수익 주소 분석: 수익 승수가 가장 큰 사람

기본?

주소: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

직위 가치: 169만 달러

PNL: 168만 달러

PNL%: 24426%

작전?

7월 28일부터 8월 1일 사이에 소량(수천 달러)으로 일괄적으로 포지션을 구축한 다음 대량으로 출금하고 나중에 획득한 ETH를 사용하여 재투자합니다.

8월 4일, 9억 개의 NEIRO가 UNI V3의 LP 풀에 투입되었고, 10억 개의 토큰이 0xf4979415def634142815671a3fde8ae3c84fa792로 전송되었습니다.

그 후 0xf497은 10억 개의 토큰을 세 번째 주소인 0xd8de7db6b2a89e80f2f96abc0214f64b4614f013으로 전송했습니다. 9월 16일 코인 출시 당일, 그는 LP 내부에서 3억 개의 토큰을 인출했고, 앞서 전송한 10억 개의 토큰과 함께 이전에 전송된 10억 개의 토큰과 함께 총 13억 개의 NEIRO가 모두 판매되었습니다.

소문자의 경우 이전 글의 대표적인 두 주소 외에 9월 15일에 가장 많이 매수한 주소, 즉 코인 스팟에 상장하기 전날 누가 대량으로 매수했는지를 찾아 내부자 거래 여부를 추론하는 데 더욱 주의를 기울여야 합니다.

Nansen에서 직접 날짜별로 필터링하고 9월 15일을 선택하면 다음과 같은 결과가 나옵니다.

10,000달러 이상을 거래한 주소가 8개가 있었으므로, 해당 주소의 운영 방식에 대한 예시로 첫 번째 주소부터 계속 살펴봅시다.

기본?

주소: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

포지션 가치: 유동화

PNL: $420,000

PNL%: 703%

작동?

9월 15일에 유니스왑에서 소문자 토큰 50,000달러를 구매하기 위해 메인 지갑이 아닌 바이비트 핫월렛에서 22 ETH를 이체합니다.

9월 16일, 코인은 소문자 NEIRO(CTO)로 출시되었으며, 모두 USDT로 판매되었습니다.

이 USDT는 알 수 없는 다른 여러 주소로 대량으로 이체되었습니다. (현재로서는 추적할 수 없는 개인정보 보호 작업으로 마무리된 것으로 의심됩니다.)

이 주소의 운영 방식을 고려할 때, 이 주소는 내부 거래자가 미리 출시 소식을 알고 막대한 이익을 얻은 것으로 의심됩니다. 이 주소를 계속 주시하여 앞으로 더 많은 작업이 있는지 확인할 수 있습니다.

NEIRO 주소 사건 분석 요약

$NEIRO는 올해 많은 논의와 논란이 있었던 토큰 중 하나이며, 사건 분쟁으로 인해 많은 부를 가져다주었습니다. 그러나 그 이면에는 수많은 '내부자 거래' 주소가 이 토큰을 통해 이익을 얻거나 심지어 토큰 수익의 대부분이 이러한 주소에서 발생했다는 사실도 발견되었습니다.

이러한 유형의 프로젝트는 매우 위험하므로 참여하기 전에 손절매와 이익실현을 설정하고 위험에 대해 인지하고 있어야 합니다.

긍정적인 측면을 보면, 적어도 이 두 토큰은 MEME 시장에 새로운 과대 광고와 함께 높은 수준의 열기를 불러왔으며, 향후에도 기회가 있을 수 있지만 이를 테스트하는 데는 더 많은 시간이 필요합니다.