테더, 피싱 사기에 연루된 520만 달러의 USDT 지급 중단

5월 14일, 한 스테이블코인 발행업체,테더 는 피싱 사기와 관련된 520만 달러 상당의 USDT를 동결했습니다. 해당 USDT는 'USDT 금지 주소'라고 표시된 12개의 이더리움 지갑에 보관되어 있었습니다.

온체인 분석 회사 슬로미스트의 최고 보안 책임자는 해당 주소가 피싱 사기로부터 자금을 세탁하는 데 사용되었다고 말했습니다.

세계 최대 스테이블코인 발행사인 테더는 해킹, 익스플로잇, 사기와 관련된 수십억 달러의 자산을 동결했습니다. CEO 파올로 아르도이노는 트윗을 통해 테더가 창립 이래 13억 달러 이상을 차단했으며, 이 중 약 160만 달러가 테러 금융과 관련이 있다고 밝혔습니다.

2022년 1월, 테더는 1억 5천만 달러 이상의 USDT가 포함된 3개의 이더리움 주소를 블랙리스트에 올렸습니다. 2022년 10월에는 이더리움에서 820만 달러의 USDT를 동결하고 215개의 이더리움 기반 USDT 주소를 블랙리스트에 올렸습니다.

2022년 말 기준으로 테더는 3억 6천만 달러가 넘는 자산을 동결했습니다. 올해 10월, 이 스테이블코인 발행자는 우크라이나와 이스라엘의 테러 활동과 관련하여 81만 7천 USDT를 동결했습니다. 같은 달에는 연애 사기범과 관련된 2억 2,500만 달러 상당의 USDT를 동결했습니다.

이 스테이블코인 발행사는 40여 개국 24개 법 집행 기관과 협력하고 있습니다. 지난 12개월 동안 198건, 지난 3년간 339건의 여러 법 집행 기관의 지갑 차단 요청에 협조했습니다.

테더는 또한 미국 해외자산통제국(OFAC)의 특별지정 제재 대상자(SDN)로 지정된 사람들과 관련된 활동을 중단하는 2차 시장 모니터링을 제공했습니다. 이 목록에는 제재 대상 국가가 통제하거나 소유한 모든 회사 또는 개인이 포함됩니다. 탈중앙화 원장 기술을 통해 암호화폐 회사는 온체인에서 자금을 모니터링할 수 있습니다. 반면, 스테이블코인의 중앙화된 특성으로 인해 발행자는 법 집행 기관의 요청에 따라 불법 활동과 관련된 자산을 동결할 수 있습니다.

코인텔레그래프는 테더에 이 금지된 주소의 성격과 어떤 피싱 사기와 관련이 있는지 문의했지만, 게시 시점까지 답변을 받지 못했습니다.