최근 사무라이 월렛의 설립자에 대한 법적 조치에서 알 수 있듯이, 당국은 암호화폐 믹서와 같은 프라이버시 중심 프로토콜에 대한 조사를 강화하고 있습니다.
규제 압박이 심해지자 ZkSNACKs는 6월 1일부터 코인조인 서비스를 중단하기로 결정했습니다.
이러한 움직임은 암호화폐 거래를 모호하게 만드는 암호화폐 믹서 및 이와 유사한 도구에 대한 광범위한 규제 단속 추세를 반영한 것입니다.
암호화폐 회사들이 미국에서 법적으로 모호한 제품을 단계적으로 폐지하기로 한 결정은 특정 암호화폐 서비스에 대한 당국의 입장에 대한 우려가 커지고 있음을 보여줍니다.
또 한 명의 희생자: 토네이도 캐시 개발자, 12억 달러 자금세탁 혐의로 64개월 징역형 확정
암호화폐 혼합 프로토콜인 토네이도 캐시의 창시자 알렉세이 퍼체프(Alexey Pertsev)는 5월 14일 네덜란드 헤르토겐보스 항소법원에서 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.
법원의 성명은 다음과 같습니다:
토네이도 캐시는 범죄 자산을 세탁하려는 사람들에게 아무런 장벽이 되지 않습니다. 그렇기 때문에 법원은 피고가 자금 세탁 활동에 대해 유죄를 인정한 것으로 간주합니다;
헨리케 슬라아르 판사가 벤치에서 말했습니다:
"토네이도 캐시는 그 성격과 기능상 범죄자를 위한 도구입니다. 범죄자들이 쉽게 이용할 수 있습니다."
이번 판결은 2019년 7월 9일부터 2022년 8월 10일까지 플랫폼에서 불법 거래를 조장하는 데 관여한 데 따른 것입니다.
그는 플랫폼을 통해 12억 달러 상당의 자산을 세탁한 혐의로 징역 5년 4개월의 실형을 선고받았습니다.
네덜란드의 오스트브라반트 지방법원은 화요일에 디지털 자산의 난독화를 용이하게 하는 이더리움(ETH) 기반 코인 믹싱 시스템을 개발하는 데 있어 퍼트세프의 역할을 언급하며 이 같은 판결을 내렸습니다.
세션이 끝난 후 네덜란드에 거주하는 31세의 러시아인은 경찰의 호위를 받으며 법원의 유치장으로 이송되었습니다.
그는 검찰이 자신의 범죄에 대해 네덜란드에서 적절한 수감 시설을 결정할 때까지 그곳에 머물게 됩니다.
Pertsev의 법무팀은 오늘부터 14일 동안 법원의 결정에 항소할 수 있습니다.
흥미로운 점은 그가 2022년 8월 체포된 이후부터 화요일 판결까지 수감된 기간은 현재 선고된 징역형에서 공제되지 않을 것으로 보인다는 점입니다.
토네이도 캐시 개발자가 2022년 이후 수감되었습니다.
2022년 8월, 토네이도 캐시가 미국 정부의 조사를 받은 후 개발자는 네덜란드에서 투옥되었습니다.
당시 정부는 이 암호화폐 믹싱 툴을 블랙리스트에 올려 북한이 지원하는 라자루스 그룹과 같은 불법 자금 세탁을 돕는 단체와 연결시켰습니다.
라자루스 그룹은 2022년 3월에 발생한 액시 인피니티의 로닌 브리지에 대한 6억 2,500만 달러 규모의 해킹 사건의 배후로 의심받고 있습니다.
미국 재무부 해외자산통제국에 따르면 라자루스는 2019년 설립 이후 70억 달러 이상의 암호화폐 세탁을 진행한 토네이도 캐시를 통해 훔친 자금 중 4억 5,500만 달러 이상을 세탁한 것으로 알려져 있습니다.
재판에 앞서 제출된 기소장에 따르면 2019년 7월 9일부터 2022년 8월 10일까지 Pertsev는 상습적인 자금 세탁 활동에 관여했으며, 이는 그가 토네이도 캐시 플랫폼에서 불법 거래의 범죄 출처를 알고 있었어야 한다고 주장했습니다.
19개월에 걸친 조사와 오픈소스 코드의 본질에 관한 격렬한 논쟁 끝에 2024년 3월 네덜란드 법정에서 그의 재판은 절정에 달했습니다.
이틀간의 증언은 유죄 판결을 받고 투옥될 위기에 처한 페르체프가 진심 어린 마지막 탄원으로 절정에 달했습니다.
Pertsev는 마무리 발언에서 당황스러움을 표현했습니다:
"저는 두 가지를 이해할 수 없습니다. 하나는 다른 사람이 토네이도 캐시를 남용한 것에 대한 책임이 저에게 있다는 사실입니다. 두 번째는 금액에 상관없이 징역형이라는 처벌입니다. 그것이 저나 다른 사람, 피해자에게 어떤 도움이 될지 모르겠습니다."& Quot;
검찰은 개발자가 불법 자금 세탁을 방지하기 위한 적절한 안전 장치를 구현하지 않았다고 주장했습니다.
당국은 북한 국영 라자루스 그룹을 비롯한 가장 악명 높은 해커들이 이 프로토콜을 범죄 활동에 활용했다고 주장했습니다.
3월 재판에서 마르틴 보를라지 검사는 러시아 태생의 소프트웨어 전문가인 페르체프가 탈중앙화 암호화폐 믹서를 통해 12억 달러를 세탁한 혐의가 있다며 64개월의 징역형을 구형했습니다.
하지만 페르체프는 범죄 의도가 전혀 없는 프로그래머로서의 역할을 강조하며 결백을 주장했습니다.
그는 법원에 말했습니다:
"저는 어떤 식으로든 범죄자를 돕거나 용납하고 싶지 않았고, 다른 마음가짐을 가지고 있습니다. 그 점을 이해해 주셨으면 합니다;
Pertsev를 지지하는 사람들은 그의 투옥이 개발자들이 법 집행 기관의 조사를 받을 수 있는 프로젝트에 참여하지 못하게 하는 '위축 효과'를 가져올 수 있다고 주장합니다.
퍼트세프의 변호인인 키스 쳉은 토네이도 캐시가 이더리움 블록체인을 위한 프라이버시 도구로서의 기능을 강조하며, 블록체인 거래는 변경할 수 없고 공개적으로 접근할 수 있다고 언급했습니다.
그러나 페르체프의 변호인은 그의 역할이 범죄 행위와 직접적으로 관련이 없다고 반박했고, 네덜란드 검찰은 이 주장에 대해 이의를 제기했습니다.
그들은 그의 개입을 자금의 출처를 면밀히 조사하지 않고 거래를 처리하는 은행 출납원의 역할에 비유합니다.
또한 검찰은 Pertsev와 다른 공동 창립자들이 자신들의 운영 결정이 범죄 행위를 조장한다는 사실을 충분히 인지하고 있었다고 주장합니다.
자금세탁방지 검사를 우회하는 방법을 논의하는 토네이도 캐시 설립자 간의 문자 메시지도 검찰에 제출되었습니다.
5월 판결에 앞서 페르체프에 대한 가택 체포 허가
2023년 4월, 페르체프는 수감에서 풀려났지만 재판을 받을 때까지 계속 가택 연금에 갇혀 지냈습니다.
이 기간 동안 페르체프는 전자 감시를 받았고 발목 모니터를 착용해야 했습니다.
그러나 11월 네덜란드 당국은 잠재적인 도주 위험과 미공개 자산 의혹을 이유로 퍼트세프의 석방을 보류하기로 결정했습니다.
Pertsev의 출시 발표는 암호화폐 커뮤니티와 개인 정보 보호 옹호자들로부터 뜨거운 호응을 얻었습니다.
토네이도 캐시의 북한과의 연결고리는 끝이 보이지 않습니다.
유엔 제재 감시단이 북한의 최근 사이버 금융 활동을 적발했으며, 암호화폐 믹서기인 토네이도 캐시를 통해 1억 4,750만 달러를 세탁한 정황이 자세히 드러났습니다.
유엔 안보리 제재위원회에 제출된 문서에 따르면, 지난해 말 HTX 암호화폐 거래소에서 도난당한 것으로 의심되는 이 자금은 지난 3월 토네이도 캐시를 통해 유입된 것으로 밝혀졌습니다.
이 연구는 암호화폐 분석 회사인 펙쉴드와 블록체인 리서치 회사인 엘립틱이 제공한 데이터를 바탕으로 북한이 국제 제재를 우회하는 정교한 방법을 강조합니다.
2017년부터 2024년까지 암호화폐 기업에 대한 북한의 사이버 공격으로 의심되는 사례는 총 97건, 약 36억 달러에 달하는 것으로 조사되었습니다.
2024년에만 북한은 총 5,470만 달러에 달하는 11건의 암호화폐 절도 사건을 일으킨 것으로 추정됩니다.
이러한 폭로에 따라 국제 사회는 해커들이 불법 자금의 출처를 감추기 위해 자주 이용하는 토네이도 캐시에 대한 조사와 규제 조치를 강화했습니다.
토네이도 캐시의 '골든 트리오'
퍼체프가 네덜란드에서 법적 소송을 진행 중인 가운데, 암호화폐 믹서의 다른 개발자인 로만 스톰과 로만 세메노프도 미국에서 자금 세탁 및 제재 위반 혐의에 얽혀 있는 것으로 밝혀졌습니다.
스톰은 올해 9월 재판을 받을 예정이며, 세메노프는 아직까지 체포되지 않은 상태입니다.
작년에 스톰은 토네이도 캐시가 미국의 제재 감시 목록에 다시 등장한 후 체포되었습니다.
스톰은 자금 세탁과 미국 제재 위반 등의 혐의로 기소되었으며, 9월 23일에 재판을 받을 예정이며 보석으로 풀려난 상태입니다.
게다가 최근 미국 법무부(DOJ)가 스톰의 기소를 기각하려는 시도에 대해 이의를 제기하면서 암호화폐 커뮤니티에 파문이 일고 있습니다.
4월 26일, 법무부는 스톰이 토네이도 캐시의 불법 활동에 연루된 혐의를 해결해야 하는 이유에 대해 설명했습니다.
법무부는 스톰과 공동 설립자 세메노프가 자금 세탁 계획, 라이선스 없이 플랫폼 운영, 제재 위반에 연루되어 배심원단의 조사가 필요하다고 주장하고 있습니다.
Storm의 법무팀은 토네이도 캐시가 개인정보 보호 도구로 기능하며 오용에 대한 책임을 지지 않아야 한다고 주장합니다.
이들은 10억 달러 이상의 자금을 세탁하거나 북한 사이버 범죄자들과 공모했다는 혐의를 입증할 증거가 부족하다며 강력하게 부인하고 있습니다.
암호화폐 커뮤니티의 반발을 불러일으킨 퍼체프의 체포
이전 기소장에 따르면 Pertsev는 자신이 만든 플랫폼에서 특정 거래의 출처가 의심스러운 거래에 대해 주의를 기울였어야 했습니다.
그러나 현재 퍼체프가 암호화폐 믹싱 프로토콜의 오픈 소스 코드에 기여한 것 외에 범죄 거래를 조장하는 데 적극적으로 관여했다는 증거는 없습니다.
그럼에도 불구하고 현재 진행 중인 이 사건은 범죄자들이 코드를 활용하는 방식에 대해 개발자에게 책임을 묻는 선례가 될 수 있다는 점에서 오픈소스 코드 개발자들 사이에서 상당한 우려를 불러일으키고 있습니다.
암호화폐 커뮤니티의 구성원들은 이 판결에 공개적으로 이의를 제기하고 있습니다.
'더 빅 웨일'의 공동 설립자인 라파엘 블로흐(Raphaël Bloch)는 최근 트윗에서 이러한 우려를 반영하여 퍼트세프의 자금 세탁 유죄 판결을 위험하다고 규정하고 오픈소스 도구 개발자로서의 역할을 강조했습니다.
또한, 토네이도 캐시는 비수탁형 암호화폐 혼합 프로토콜로 운영되므로 프로토콜을 통해 전송된 자금을 보관하거나 관리하지 않습니다.
퍼체프 지지자 중에는 미국의 내부 고발자 에드워드 스노든이 있는데, 그는 이번 체포가 "매우 비합리적이고 지극히 권위주의적"이라고 비난했습니다;
블록펜스의 보안 연구 책임자인 파블리토는 이번 판결을 "프라이버시, 암호화폐, 오픈소스에 있어 슬픈 날"이라고 표현하며 실망감을 드러냈습니다;
그는 '전쟁은 끝나지 않았다'고 강조하며 프라이버시를 기본적 인권으로 강조했습니다.
웹3.0 전문가인 알렉산드르 스타흐첸코도 비슷한 생각을 공유했습니다.
바이트 페더럴의 제품 개발 디렉터인 미셸 위클리는 이번 판결로 인해 암호화폐 사용자들은 AML/KYC 규정을 준수하거나 법적 처벌을 받아야 한다는 관점을 제시했습니다.
심지어 로만과 알렉시의 법적 변호를 위해 기부금을 내야 한다는 요구도 있습니다.
디파이 규제의 터널 끝에는 빛이 없다
이 획기적인 판결은 탈중앙화 금융(DeFi) 및 암호화폐 규제의 복잡성을 강조합니다.
이 사건의 영향은 전 세계적으로 반향을 일으켜 유사한 사례의 선례가 될 수 있습니다.
또한, 이번 판결로 익명성 서비스를 제공하는 탈중앙 금융 플랫폼에 대한 규제가 재편될 수 있습니다.
DeFi 교육 기금의 법률 책임자인 아만다 투미넬리는 암호화폐 믹서인 토네이도 캐시에 대한 미국의 반대는 명백한 '프라이버시 무시'를 반영한다고 주장합니다;
개인정보를 보호하고 오픈 소스 기술 개발을 지원하기 위해 정부는 임의로 소송을 제기하거나 형을 선고할 수 없습니다.
하지만 암호화폐 커뮤니티의 압도적인 지지에도 불구하고 법 위에 있는 사람은 아무도 없습니다.
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