미국 검찰은 은행과 금융 기관을 대상으로 한 복잡한 사기를 조직한 혐의로 중시 가오, 나이펑 쉬, 페이오 장 등 3명을 체포했습니다.

미국 뉴욕 남부 지방 검사실체포 사실 공개 연방수사국(FBI)이 실시한 조사에 따르면 2018년부터 2022년까지 1,000만 달러 이상의 수익을 올린 사기 행각이 밝혀졌습니다.

범죄

2018년부터 2022년까지 '조지'라고도 알려진 가오, '앤디'라는 가명으로 알려진 쉬, '제프리' 또는 '페이 형제'라고도 알려진 장은 금융 기관에서 수백만 달러를 훔치려는 계획을 조직적으로 실행한 혐의를 받고 있습니다.

이들의 수법은 주로 미국에 일시적으로 거주하는 외국인을 모집하여 은행 계좌를 개설하는 것이었습니다.

그런 다음 이러한 계정에 대한 통제권이 피고인에게 이전되었습니다.

그런 다음 세 사람과 그 동료들은 통제된 은행 계좌 간에 자금 입금과 이체를 조율했습니다.

그런 다음 은행에 사기 신고를 제출하여 무단 송금이라고 허위로 주장했습니다.

이로 인해 은행은 일시적으로 계좌에 이체된 자금을 입금하여 처음 입금된 금액의 두 배로 늘렸습니다.

그런 다음 은행이 사기를 감지하기 전에 입금된 자금을 현금으로 인출하거나 암호화폐로 전환하여 해외 거래소로 옮긴 것으로 추정됩니다.

이 조작으로 인해 초기 예치금의 거의 두 배에 가까운 금액이 인출되어 은행 계좌 잔액이 마이너스로 남았습니다.

가오, 쉬, 장은 은행 사기 공모, 금융 기관에 영향을 미치는 전신 사기 공모, 자금 세탁 공모, 가중 신분 도용 등 여러 가지 혐의를 받고 있습니다.

처음 두 가지 혐의는 각각 최대 30년의 징역형에 처해질 수 있으며, 세 번째와 네 번째 혐의는 각각 최대 20년과 2년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

암호 화폐로도 탈출 불가

데미안 윌리엄스 미국 검사는 신원을 감추기 위해 암호화폐를 사용한다고 해서 책임을 면할 수 없다고 강조하며 사기범들에게 엄중한 경고를 보냈습니다.

이번 기소는 디지털 채널을 통해 금융 범죄에 연루된 사람들을 추적하고 기소하기 위한 법 집행 기관의 협력적 노력을 의미합니다.

세 사람이 자금 세탁에 어떤 암호화폐 거래소를 사용했는지는 밝혀지지 않았습니다.

덧붙여 말씀드리자면, 윌리엄스는 FTX의 샘 뱅크맨-프라이드 재판의 검사였으며, 암호화폐의 본질과 암호화폐가 악용될 수 있는 방법을 잘 알고 있을 가능성이 높습니다.

윌리엄스는 2021년 말 뉴욕주 검찰총장으로 취임했습니다.

취임 전에는 뉴욕 남부지구의 증권 및 상품 사기 태스크포스 책임자로 근무했습니다.

뱅크맨-프라이드의 유죄판결과 관련하여 사기범들에게 보낸 이전 성명에서 그는 다음과 같이 말했습니다:

다시 한 번 생각하고 잘라내세요. 그리고 만약 그들이 그렇게 하지 않는다면, 그들 모두를 위한 충분한 수갑을 준비하겠다고 약속합니다;