시마 캐피탈 설립자, 자산 유용 혐의 밝혀짐

By Nian Qing, ChainCatcher

어제 포춘지는 암호화폐 벤처캐피탈 시마 캐피털의 설립자 이다 가오가 비밀리에 해외 법인을 설립해 벤처캐피탈 회사 소유의 자산을 자신의 이름으로 등록된 회사로 이전한 혐의가 있다고 보도한 바 있습니다. 역외 법인을 설립하여 벤처 캐피탈 회사 소유의 자산을 다른 투자자 몰래 자신의 이름으로 등록된 회사로 이전한 혐의를 받고 있습니다. 사실이라면 이러한 행위는 투자자문사법을 위반한 것입니다.

루트데이터에 따르면, 2021년 미국에서 설립되어 SEC에 등록된 암호화폐 전문 펀드인 시마 캐피탈은 이이다 가오가 아직 기소되지는 않았지만 증권거래위원회(SEC)의 투자자 보호 규정을 위반하는 방식으로 행동하고 조치한 것이 분명합니다. SEC) 투자자 보호 규정.

또한 이 보고서는 최근 몇 달 동안 최고 기술 책임자 칼 후아, 연구 책임자 알렉산더 린, 최고 운영 책임자 겸 플랫폼 책임자 헤이즐 첸 등 시마 캐피탈의 고위직이 대거 이탈했다고 언급하고 있습니다. 웹사이트에 따르면 현재 팀원은 총 13명이며, 시마 캐피탈은 여러 직원이 떠났음에도 불구하고 당분간 신규 채용을 계획하고 있지 않습니다.

시마 캐피탈의 올해 4월 SEC 등록 투자 자문사 양식에 따르면 관리 자산은 약 1억 5,800만 달러로 2022년에 모금한 2억 달러에 미치지 못합니다.

이 글을 쓰는 현재 시마 캐피탈과 이이다 가오는 아직 보도에 대한 답변을 하지 않았으며, 이이다 가오의 X- 활동은 그가 언론과 홍보 플랫폼에서 활동하던 작년 12월의 모습 그대로입니다.23 4월에 이이다 가오는 미국 증권거래위원회로부터 2년 연속으로 인수를 승인받았습니다. 이이다 가오는 2년 연속으로 게리 겐슬러 SEC 위원장의 뒤를 이어 MIT에서 암호화폐 금융 강좌(15.492 크립토 파이낸스)를 가르치고 있습니다.

지난 9월 코인텔레그래프와의 인터뷰에서 이이다 가오는 시마 캐피탈 초창기 투자자들에게 어떻게 고위험 산업에 참여하도록 설득했느냐는 질문을 받았고, 이에 대해 이렇게 답했습니다. "전통 산업과 웹 3.0 산업에서 10년 동안 쌓아온 금융 및 벤처 캐피털 분야의 실적과 자격이 투자자들의 신뢰를 얻는 데 중요한 역할을 했습니다."라고 그는 대답했습니다.

이이다 가오: 푸젠성 소도시 이민자에서 월스트리트 금융 엘리트로

이이다 가오는 아주 어린 나이에 가족과 함께 중국 푸젠성에서 이민을 온 젊은 중국계 미국인입니다. 애틀랜타. 이다 가오는 고향에 대한 그리움으로 시마 캐피털을 설립하고 자신이 태어난 마을인 시마의 이름을 따서 회사 이름을 지었습니다.

이이다 가오는 명문 대학을 졸업하고 수학과 컴퓨터를 전공했으며 월스트리트에서 경력을 쌓는 등 암호화폐 업계의 스타 창업자들과 비슷한 이력서를 가지고 있습니다.

이다 가오는 매사추세츠 공과대학(MIT)에서 수학 및 컴퓨터 과학 학사 학위를 받았으며, MIT 슬론 경영대학원과 보스턴의 맥킨지앤컴퍼니에서 폴 아스키스 교수 밑에서 연구 및 프로그래밍 업무를 담당했습니다. 학부 시절에는 대학 장대높이뛰기 선수와 미국 대학 아너스 소사이어티 회원이라는 두 가지 특별한 지위도 가졌습니다.

졸업 후 Yida Gao는 Morgan Stanley의 인수합병 그룹에서 애널리스트로 월스트리트 경력을 시작하여 총 150억 달러가 넘는 거래에 대한 자문을 제공했습니다. 그 후 뉴 엔터프라이즈 어소시에이츠(NEA)에서 투자 고문으로 일했습니다.

2017년, 이이다 가오는 암호화폐 투자에 전념하기 위해 스탠포드 대학교 경영대학원을 중퇴했습니다. 개인 웹사이트에 따르면, 그는 벤처 펀드인 스트라이크 캐피털과 멀티 전략 암호화폐 펀드인 DDC(다이버전스 디지털 커런시)를 관리 파트너로 공동 경영하고 있습니다. 그 기간 동안 그는 펀드 설립자인 아담 B. 스트라이크와 함께 스트라이크 캐피털의 일반 파트너로서 포브스 30세 이하 30인 명단에 이름을 올렸습니다.

2021년, 이이다 가오는 독립하여 2022년 8월에 2억 달러 규모의 첫 벤처 캐피털 펀드인 Shima Capital을 설립하고, 프리 시드 및 시드 투자, 드래곤플라이, 헤지펀드 및 기타 벤처 캐피털 투자에 중점을 둔 Shima Capital 펀드 I을 조성했습니다. 시마 캐피탈 펀드 I은 드래곤플라이, 헤지펀드 억만장자 빌 애크먼, 애니모카, OKX, 미라나 벤처스, 리퍼블릭 캐피탈 등 유명 투자자들이 참여한 프리 시드 및 시드 단계 투자에 초점을 맞추고 있습니다.

2022년, 이이다 가오는 매사추세츠 공과대학(MIT)에서 암호화폐와 금융에 관한 대학원 과정을 가르치게 되었는데, 이 자리는 게리 겐슬러 SEC 위원장이 얼마 전에 비워둔 자리였습니다.

시마 캐피탈: 스타트업에 집중, 3년 동안 200개 이상의 투자

시마 캐피탈은 설립 3년 동안 200개 이상의 프로젝트에 투자했습니다(지난 9월에도 여전히 100개 이상의 프로젝트에 투자했습니다). 지난 9월에도 여전히 100개 이상의 프로젝트에 투자했으며, 웜뱃 거래소, 베라체인, 모나드 네트워크, 폴카닷, 솔브 프로토콜, 메손 네트워크, 갈세, 1인치, 코인98 등 잘 알려진 프로젝트와 6월 4일에 가장 최근 투자를 공개한 프로젝트에 투자했습니다. 루트데이터의 활성 투자자 목록에서 6위를 차지하고 있으며 2022년과 2023년 2년 연속 가장 많은 스트라이크를 기록한 상위 VC 중 하나입니다.

Shima Capital은 주로 프리 시드 및 시드 라운드 단계의 스타트업에 투자합니다. 팀의 절반 이상이 엔지니어링, 커뮤니티 관리, 토큰 디자인 등 투자 후 운영과 포트폴리오 기업에 대한 지원을 담당하고 있습니다. RootsData에 따르면 Shima의 주요 투자 분야는 게임, 인프라, 디파이이며, 투자 규모는 보통 50만 달러에서 200만 달러 사이입니다.

현재 루트데이터는 236개의 시마 캐피탈 투자를 보유하고 있으며, 그 중 96개는 토큰을 발행했고, 시마는 주로 토큰 워런트가 있는 SAFE(미래 지분을 위한 단순 계약)에 투자하며, 경우에 따라 순수 토큰에 투자하기도 합니다. 프로젝트의 락업 기간은 일반적으로 2~4년이며, 평균 보유 기간은 약 4년입니다.

Shima의 투자 철학은 "우리는 창업자를 위해 벽을 뚫고 달려간다"라고 이이다 가오는 인터뷰에서 언급했습니다. 이이다 가오는 인터뷰에서 시마가 실사를 할 때 팀, 제품, 시장의 세 가지 측면을 고려한다고 언급한 적이 있습니다. 빠르게 변화하는 업계에서 제품과 시장은 항상 변화하기 때문에 시드 펀드로서 팀은 가장 중요한 관심사입니다. 또한 투자팀은 해커톤, 액셀러레이터 데모데이, 대학, 심지어 트위터와 같은 소셜 미디어를 통해 거래와 투자 기회를 적극적으로 찾습니다.